নতুন নিয়ম: ৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি দেশীয় অর্থ স্থানান্তরের রিপোর্ট করতে হবে

সম্প্রতি জারি করা সার্কুলার ২৭-এ, স্টেট ব্যাংক ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি মূল্যের দেশীয় অর্থ স্থানান্তর লেনদেন বা সমতুল্য মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়ে মানি লন্ডারিং দমন বিভাগকে রিপোর্ট করতে বাধ্য করে।

ভিয়েতনাম সরকার সবেমাত্র ২৭/২০২৫ সার্কুলার জারি করেছে যা মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বেশ কয়েকটি ধারা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়। এই নথিতে আর্থিক কার্যকলাপে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধের কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য অনেক নতুন নিয়মকানুন রয়েছে।

সার্কুলারের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেনের রিপোর্টিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেমেন্ট মধ্যস্থতাকারী পরিষেবা প্রদানকারী এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছানো লেনদেনের প্রতিবেদন করতে হবে।

দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত অর্থ স্থানান্তর লেনদেনের মূল্য ৫০ কোটি ভিয়েতনামী ডং বা তার বেশি বা সমতুল্য বৈদেশিক মুদ্রা হলে সত্তাগুলিকে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে। লেনদেনের ক্ষেত্রে, ইলেকট্রনিক অর্থ স্থানান্তর লেনদেনের মূল্য ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি হলে রিপোর্টিং থ্রেশহোল্ড প্রযোজ্য।

নতুন সার্কুলারটি ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। তবে, সংস্থাগুলিকে প্রস্তুতির জন্য সময় দেওয়ার জন্য, স্টেট ব্যাংক একটি রূপান্তর সময়কাল নির্ধারণ করেছে, যার মাধ্যমে এই বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, রিপোর্টিং ইউনিটগুলি বর্তমান নিয়ম অনুসারে অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি এবং ঝুঁকি প্রয়োগ করতে থাকবে।

প্রতিবেদনে অবশ্যই শুরুকারী এবং সুবিধাভোগী সংস্থা, প্রেরক এবং প্রাপক সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর, পরিমাণ, মুদ্রা, উদ্দেশ্য এবং লেনদেনের তারিখের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তথ্য ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজন অনুসারে নির্ভুলতা এবং সময়োপযোগীতা নিশ্চিত করতে হবে।

বাধ্যবাধকতা রিপোর্ট করার পাশাপাশি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই ভুল তথ্য বা সম্পর্কিত সন্দেহের লক্ষণ সনাক্ত করার ক্ষেত্রে লেনদেনগুলি সক্রিয়ভাবে পর্যালোচনা, স্থগিত বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

নির্ধারিত মাত্রার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা নগদ, ভিয়েতনামী ডং নগদ, সরঞ্জাম, মূল্যবান ধাতু এবং রত্নপাথর বহন করার সময় সীমান্ত কাস্টমসে কী মূল্য এবং নথি উপস্থাপন করতে হবে তাও সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশেষ করে, মূল্যবান ধাতু (সোনা বাদে) এবং রত্নপাথরের মূল্য ৪০ কোটি ভিয়েতনামি ডং থেকে শুরু। একইভাবে, স্থানান্তর যন্ত্রের মূল্যও ৪০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি।

নগদে বৈদেশিক মুদ্রা, নগদে ভিয়েতনামী ডং এবং সোনার মূল্য যা প্রস্থান বা প্রবেশের সময় সীমান্ত গেটে কাস্টমসে ঘোষণা করতে হবে তা স্টেট ব্যাংকের বর্তমান নিয়ম অনুসারে বাস্তবায়িত হয়।

এনজিওসি ডিআইইপি

plo.vn সম্পর্কে

সূত্র: https://baolaocai.vn/quy-dinh-moi-chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-post882627.html