অর্থ পাচার

ডিজিটাল সম্পদের যুগে অর্থ পাচার: নোংরা টাকা দিয়ে পরিষ্কার প্রকল্প কেনা, চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া

VietNamNet

16/10/2025

ক্রিপ্টো-সম্পদ বাজার এবং ব্যাংকিংয়ে অর্থ পাচার প্রতিরোধ

Báo Tin Tức

16/10/2025

রিয়েল এস্টেট এবং ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময়ের লেনদেনে অর্থ পাচার প্রতিরোধের উপর জোর দিন

Báo Tin Tức

15/10/2025

জালিয়াতি এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধে ডিজিটাল সম্পদ বাজার পরিচালনা করা

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

কোন কোন অর্থ স্থানান্তরের রিপোর্ট করতে হবে?

Hà Nội Mới

22/09/2025

কোন কোন অর্থ স্থানান্তরের রিপোর্ট করতে হবে?

Hà Nội Mới

22/09/2025

নতুন নিয়ম: ৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি দেশীয় অর্থ স্থানান্তরের রিপোর্ট করতে হবে

Báo Lào Cai

22/09/2025

১ নভেম্বর থেকে, ৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে রিপোর্ট করতে হবে।

Báo Quốc Tế

20/09/2025

৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি পরিমাণের অভ্যন্তরীণ অর্থ স্থানান্তরের রিপোর্ট করতে হবে।

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025

পডকাস্ট: স্বর্ণ ত্রিভুজে মাদক উৎপাদন এবং পাচারের উত্থান

Báo Sài Gòn Giải phóng

17/09/2025

একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য অনেক অসামান্য বিশেষ প্রক্রিয়া এবং নীতিমালা

Hà Nội Mới

27/06/2025

মানি লন্ডারিং বিরোধী অভিযানের জন্য কতগুলি লেনদেন পর্যবেক্ষণ করা হবে?

VietNamNet

19/03/2025

২৩ জন ব্যক্তি আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারকারীদের ১০০টি অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করেছিলেন

Báo Dân trí

13/03/2025

ভ্যান থিনহ ফাট বন্ডধারীদের ক্ষতিপূরণ পেতে দ্রুত নথিপত্র পূরণ করতে হবে।

Báo Đầu tư

05/02/2025

হ্যানয় পার্টি কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক তদারকি করা মামলার তালিকায় কাউ গিয়ায় জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের মামলা যুক্ত করা হচ্ছে

VietNamNet

14/01/2025

থাই ব্যাংক এবং নেটওয়ার্ক অপারেটররা কি অনলাইনে প্রতারণার শিকার গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দেবে?

Báo Thanh niên

09/01/2025

লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফির স্যুটকেস কেলেঙ্কারির মামলায় ফরাসি সাবেক প্রেসিডেন্টের বিচার শুরু

Báo Thanh niên

07/01/2025

ব্যাংক, রিয়েল এস্টেট, ক্রিপ্টো সম্পদ অর্থ পাচারের উচ্চ ঝুঁকি তৈরি করে

Báo Đầu tư

29/12/2024

নগদবিহীন অর্থপ্রদানকে উৎসাহিত করার জন্য অর্থপ্রদানের অবকাঠামো এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন

Báo Đầu tư

29/12/2024

ক্রেডিট কার্ড, ভাউচারের মাধ্যমে পরিশোধ করা ২০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং থেকে সোনা কেনা অবৈধ...

Báo Đầu tư

29/12/2024

হ্যানয় সচিব টিকটকার মিঃ পিপস ফো ডুক ন্যামের মামলা সমাধানকারী বাহিনীর প্রশংসা করেছেন

VTC News

10/12/2024

টিকটকার মিঃ পিপস আর্থিক জালিয়াতি করেছেন: অতিরিক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে

VTC News

09/12/2024

ইন্দোনেশিয়ায় অর্থ পাচারের অভিযোগে এক চীনা ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

Công Luận

05/12/2024

স্টেট ব্যাংকের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো: মানি লন্ডারিং বিরোধী বিভাগ যুক্ত করা হচ্ছে

Báo An ninh Thủ đô

08/11/2024