তদন্ত পুলিশ সংস্থা মামলার বিষয়গুলির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে - ছবি: দা নাং সিটি পুলিশ
২ নভেম্বর বিকেলে, দা নাং সিটি পুলিশের তথ্যে বলা হয়েছে যে, বিশেষ করে বৃহৎ পরিসরে অভিযান চালিয়ে, সিটি পুলিশ কম্বোডিয়ার সাইবার অপরাধ চক্রের সাথে যুক্ত "মানি লন্ডারিং, আন্তঃসীমান্ত জালিয়াতি এবং নথি জালিয়াতির" সাথে সম্পর্কিত সবচেয়ে জটিল হাই-টেক অপরাধ চক্রগুলির মধ্যে একটিকে সাফ করেছে।
দা নাং সিটি পুলিশের মতে, মামলার তদন্তের সময়, সিটি পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ মোট ৩৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। প্রাথমিকভাবে, পুলিশ বাহিনী নির্ধারণ করেছে যে অর্থ পাচারের লেনদেনের পরিমাণ ৩০ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত। দা নাং সিটি পুলিশের পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন হু হপের সিদ্ধান্তমূলক নির্দেশনায়, মামলাটি সম্প্রসারিত হতে থাকে, অত্যাধুনিক কৌশলের প্রতিটি স্তর খুলে ফেলা হয়।
27 নভেম্বর, তদন্ত পুলিশ সংস্থা আরও 10টি বিষয়ের বিচার করার সিদ্ধান্ত জারি করে যার মধ্যে রয়েছে: লে ভ্যান এনগক ডুয় ( ডাক লাক ), ফান ডুক হাউ (হু), হো লে ভু হোয়াই (কুয়াং এনগাই), নুগুয়েন ট্রুক মাই (এনঘে আন), কাও এনগক সন (খান হোয়া), এনজি হোয়ান (ড্যাক লাক), এনজি হোয়ান (নগ হোয়া) লাই), নগুয়েন মিন সাং (গিয়া লাই), চাউ দ্য আনহ (কুয়াং ট্রাই), নুগুয়েন ভ্যান তুয়ান (কুয়াং ট্রাই)।
মানি লন্ডারিংয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বড় বলে প্রমাণিত হয়েছে, যার মোট লেনদেনের পরিমাণ ৬৭,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং, ৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১.৫ মিলিয়ন ইউরো, ১ মিলিয়ন ক্যানাডিয়ান ডলারেরও বেশি। তল্লাশির সময়, কর্তৃপক্ষ ১,০০০ টিরও বেশি অ্যাকাউন্ট ব্লক করেছে, প্রায় ১০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং জব্দ করেছে, ২টি জমি জব্দ করেছে, ১৫টি সিল খোদাই মেশিন, প্রিন্টার, কম্পিউটার, ৫০০টি জাল সিল এবং সিলের ছবি, প্রায় ১০০টি জাল আইডি কার্ড এবং আইডি কার্ডের ফাঁকা অংশ এবং ১,২০০ পৃষ্ঠার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নথি জব্দ করেছে।
তদন্তে দেখা গেছে যে, সংশ্লিষ্টরা ব্যাংক কর্মচারীদের সাথে যোগসাজশ করে, জাল নথি ব্যবহার করে ১,০০০ টিরও বেশি "ভুতুড়ে" ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল এবং একই সাথে প্রায় ১০,০০০ ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট কিনেছিল যা মালিকের মালিকানাধীন ছিল না। এরপর এই অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাটি জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের জন্য কম্বোডিয়ার বিভিন্ন গ্যাংয়ের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
প্রাথমিকভাবে, দা নাং সিটি পুলিশ অনেক প্রদেশ এবং শহরে ঘটে যাওয়া কয়েক ডজন জালিয়াতির ঘটনা রেকর্ড করেছে। অনেক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ছিনতাই করা হয়েছে, যার মধ্যে একজন ব্যক্তি ১২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত হারিয়েছেন।
বর্তমানে, অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ব্যক্তিদের তদন্ত, স্পষ্টীকরণ এবং কঠোরভাবে পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।
এন.এ.
সূত্র: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
মন্তব্য (0)