১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে, ৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি অর্থ স্থানান্তরের বিষয়টি অবশ্যই মানি লন্ডারিং দপ্তরে রিপোর্ট করতে হবে।

এটি স্টেট ব্যাংকের ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার ২৭/২০২৫/TT-NHNN-এর একটি প্রবিধান, যা মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বেশ কয়েকটি ধারা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়।

চিত্রের ছবি। সূত্র: আইএনটি

এই সার্কুলারে রিপোর্টিং সত্তার মানি লন্ডারিং ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য মানদণ্ড এবং পদ্ধতি; মানি লন্ডারিং ঝুঁকির স্তর অনুসারে মানি লন্ডারিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং গ্রাহক শ্রেণীবিভাগ; ​​মানি লন্ডারিং বিরোধী অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন; বৃহৎ মূল্যের লেনদেনের জন্য রিপোর্টিং ব্যবস্থা যা রিপোর্ট করতে হবে; সন্দেহজনক লেনদেনের জন্য রিপোর্টিং ব্যবস্থা; ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেন; ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেনের জন্য রিপোর্টিং ব্যবস্থা; ইলেকট্রনিক ডেটা রিপোর্ট করার জন্য ফর্ম এবং সময়সীমা; নগদে বিদেশী মুদ্রা, ভিয়েতনামী ডং নগদে, স্থানান্তর যন্ত্র, মূল্যবান ধাতু এবং নির্ধারিত স্তরের বেশি রত্নপাথর বহন করার সময় সীমান্ত কাস্টমসে উপস্থাপন করতে হবে এমন মূল্য স্তর এবং নথি।

তদনুসারে, সার্কুলারের ৯ নম্বর ধারায় ইলেকট্রনিক তথ্য ব্যবহার করে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগকে ইলেকট্রনিক অর্থ স্থানান্তর লেনদেনের প্রতিবেদন করার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

দেশীয় ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেন: ৫০ কোটি ভিয়েতনামীয় ডং বা তার বেশি মূল্যের লেনদেন অথবা সমতুল্য মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন যেখানে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভিয়েতনামে অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেন: ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেন যেখানে কমপক্ষে একটি অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভিয়েতনামের বাইরে অবস্থিত এবং ভিয়েতনামের বাইরের দেশ ও অঞ্চলে পরিচালিত হয় যার মূল্য 1,000 USD বা তার বেশি বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় সমতুল্য।

যদি রিপোর্টিং সত্তা ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেনে একটি মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে উপরোক্ত প্রতিবেদন তৈরি করার প্রয়োজন নেই।

সূত্র: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html