স্টেট ব্যাংক ৫,০০০ এরও বেশি সন্দেহজনক লেনদেন জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করেছে

(ড্যান ট্রাই) - অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ প্রতি বছর হাজার হাজার সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন পায়। ২০২৩ সাল থেকে, বিভাগটি ৫,০০০ এরও বেশি সন্দেহজনক লেনদেন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগে (জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়) স্থানান্তর করেছে।

২৭শে নভেম্বর, হ্যানয়ে, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ (স্টেট ব্যাংক) এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগ ( জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় ) সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সমন্বয় প্রবিধান স্বাক্ষরের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগুয়েন সি কোয়াং মন্তব্য করেছেন যে বিশ্ব এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতি জটিল এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বিকশিত হচ্ছে। প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনা, আর্থিক ও মুদ্রা বাজারে সম্ভাব্য ঝুঁকি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির চাপের মতো কারণগুলি ভিয়েতনামের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

মানি লন্ডারিং বিরোধী ক্ষেত্রে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগুয়েন সি কোয়াং উল্লেখ করেছেন যে ডিজিটাল অর্থনীতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির শক্তিশালী বিকাশ ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক নতুন ধরণের অপরাধের উত্থানের দিকে পরিচালিত করেছে।

অপরাধীরা প্রায়শই সাইবারস্পেসের সুযোগ নিয়ে জুয়া খেলা, অবৈধ অনলাইন গেম আয়োজন, ভার্চুয়াল সম্পদের ব্যবসা বা দাতব্য তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রমের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এছাড়াও, অবৈধ আন্তঃসীমান্ত অর্থ স্থানান্তর, বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সুযোগ গ্রহণ এবং অর্থের অবৈধ উৎস লুকানোর জন্য "ফ্রন্ট" কোম্পানি স্থাপনের ঘটনাও জটিলভাবে ঘটছে।

অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধিদের মধ্যে স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (ছবি: এসবিভি)।

সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক নিশ্চিত করেছেন যে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই একটি জরুরি প্রয়োজন, বর্তমান সময়ে উচ্চ মনোযোগের প্রয়োজন।

মানি লন্ডারিং-বিরোধী বিভাগের পরিচালক মিঃ ফাম তিয়েন ফং বলেন যে সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং স্থানান্তর করা মানি লন্ডারিং-বিরোধী বিভাগের অন্যতম মূল কার্যক্রম।

২০২২ সালে মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন জারি হওয়ার পর থেকে, মানি লন্ডারিং বিরোধী বিভাগ প্রতি বছর হাজার হাজার সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন পেয়েছে। সন্দেহজনক লেনদেনের সংখ্যা বছরের পর বছর ধরে প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে, মানি লন্ডারিং বিরোধী বিভাগ ৫,০০০ এরও বেশি সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রায় ৬০০ টি নথি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগে স্থানান্তর করেছে।

জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়নের ফলাফল অনুসারে, সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে অর্থ পাচারের উচ্চ/মাঝারি-উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন অপরাধী গোষ্ঠীগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।

এগুলো হলো সাইবারস্পেসের সুযোগ নিয়ে জালিয়াতি ও প্রতারণার লক্ষণ; জুয়া এবং বাজির ওয়েবসাইট সম্পর্কিত লেনদেন; ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের মধ্যে বিক্রয় তৈরির জন্য ঘুরে ঘুরে অর্থ স্থানান্তর, কর জালিয়াতির সন্দেহে ব্যাংক লেনদেনের নথি বা মূল্য সংযোজন কর ফেরতের বরাদ্দ; আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের অর্থ প্রদানের আড়ালে বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের লক্ষণ সহ সংস্থা/ব্যক্তির লেনদেন...

স্টেট ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নগুয়েন এনগোক কান সাম্প্রতিক সময়ে দুটি ইউনিটের মধ্যে সহযোগিতার কার্যকারিতার প্রশংসা করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে এই অনুষ্ঠানটি কেবল অর্জনগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি মাইলফলক নয় বরং নতুন প্রেক্ষাপটে অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও মোকাবেলার কাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিও তৈরি করে।

স্টেট ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নগুয়েন এনগোক কান (ছবি: এসবিভি)।

ডেপুটি গভর্নর উভয় পক্ষকে সমন্বয় প্রবিধানের প্রতিশ্রুতিগুলি তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। স্টেট ব্যাংকের নেতারা নিয়মিত পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন যাতে দ্রুত শিক্ষা নেওয়া যায় এবং আইনি প্রবিধান এবং বাস্তবায়ন অনুশীলন অনুসারে নমনীয় সমন্বয় করা যায়।

তিনি মানি লন্ডারিং এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের তদন্ত, মামলা এবং বিচারের জন্য তথ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধির জন্য ইউনিটগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে, ইউনিটগুলিকে মানি লন্ডারিং দমন বিভাগ কর্তৃক স্থানান্তরিত সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উৎস অপরাধ এবং মানি লন্ডারিংয়ের সমান্তরাল তদন্ত প্রচারের উপর মনোযোগ দিতে হবে।

সূত্র: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm