জালিয়াতি এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধে ডিজিটাল সম্পদ বাজার পরিচালনা করা

২রা অক্টোবর, হ্যানয়ে, ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যাসোসিয়েশন (VBA) অর্থ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম এবং স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশন (SSC)-এর সাথে সমন্বয় করে "ডিজিটাল সম্পদ বাজার: প্রবণতা থেকে অগ্রগতি" ফোরামটি আয়োজন করে।

ফোরামের দৃশ্য

অনুষ্ঠানে , জাতীয় উদ্ভাবন কেন্দ্রের পরিচালক মিঃ ভু কোক হুই বলেন যে বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, যেখানে ক্রিপ্টো সম্পদ অভূতপূর্ব বৃদ্ধির হারে উদ্ভূত হচ্ছে।

চেইন্যালিসিসের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এশিয়া- প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন-চেইন লেনদেনের মূল্য ২০২২ সালের জুলাই মাসে ৮১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ ২৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা মাত্র ৩০ মাসের মধ্যে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এই অঞ্চলকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বাজারে পরিণত করেছে।

ভিয়েতনাম বর্তমানে এই অঞ্চলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে যেখানে ক্রিপ্টো সম্পদের প্রবাহ $220 বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে, যা বছরের পর বছর 55% বেশি, যা অর্থ স্থানান্তর, সঞ্চয় এবং ডিজিটাল পরিষেবার জন্য জোরালো চাহিদা প্রতিফলিত করে।

তবে, বেশিরভাগ কার্যক্রম এখনও আন্তর্জাতিক বিনিময়ে সংঘটিত হয়, যার ফলে কর ক্ষতি হয় এবং অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং উচ্চ প্রযুক্তির অপরাধ প্রতিরোধে প্রভাব পড়ে, যার জন্য একটি স্বচ্ছ, নিয়ন্ত্রিত দেশীয় বাজার নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন হয়।

VBA-এর চেয়ারম্যান, 1Matrix কোম্পানির চেয়ারম্যান মিঃ ফান ডুক ট্রুং বলেন: "আমরা টোকেনাইজেশনের (ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত ডিজিটাল সম্পদ) যুগে আছি। এটি আর্থিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একটি অগ্রগতি, যা 1970-এর দশকে মিউচুয়াল ফান্ড এবং (1990-এর দশকে) এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডের জন্মের সাথে তুলনীয়।"

তবে, সঠিক আইনি কাঠামো স্থাপনের সাথে সাথে, এই প্রবণতার প্রভাব আরও ব্যাপক হয়ে উঠবে কারণ এটি ব্লকচেইনে যেকোনো ধরণের সম্পদ ডিজিটাইজড এবং লেনদেনের সুযোগ করে দেয়।

সিকিউরিটিজ মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (SSC) এর ডেপুটি হেড মিঃ টো ট্রান হোয়া জোর দিয়ে বলেন যে, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সরকার কর্তৃক জারি করা ক্রিপ্টো সম্পদ বাজারের পাইলটিং সংক্রান্ত রেজোলিউশন ০৫/২০২৫/NQ-CP একটি দেশীয় ক্রিপ্টো সম্পদ বাজার গঠনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশনের প্রতিনিধি বলেন যে এই পাইলট প্রক্রিয়াটি কেবল উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করে না, বরং সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ মডেলগুলিকে নির্মূল করার জন্য একটি "ফিল্টার" হিসেবেও কাজ করে। এর ফলে, বাজার স্বচ্ছভাবে কাজ করতে পারে, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য আস্থা তৈরি করে এবং একই সাথে ভিয়েতনামকে ক্রিপ্টো সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মানের সাথে একীভূত হতে সাহায্য করে।

সাইবার সিকিউরিটি এবং হাই-টেক ক্রাইম প্রিভেনশন বিভাগের (জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়) লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন থান চুং জানিয়েছেন যে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত, পুলিশ প্রায় ২০,০০০ টি মামলা এবং ১৭,০০০ এরও বেশি প্রতারক ইন্টারনেটে সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে, যার ফলে ১২,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি ক্ষতি হয়েছে। শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই, জালিয়াতির ফলে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি।

বিশেষ করে, ইন্টারনেটে ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রিপ্টো সম্পদের বিনিময় এবং ক্রয়ও "কালো বাজার" আকারে সংগঠিত হয় যার স্কেল কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ USDT (ক্রিপ্টোকারেন্সি যার মূল্য USD দ্বারা 1:1 অনুপাতে নিশ্চিত করা হয়), এমনকি কিছু ক্ষেত্রে, লেনদেনের পরিমাণ প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ USDT পর্যন্ত হয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন থান চুং-এর মতে, উপরোক্ত লেনদেনগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, যা আর্থিক নিরাপত্তার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; নজরদারি ছাড়াই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে প্রবাহিত হয়। অনেক ব্যক্তি এবং সংস্থা উচ্চ মুনাফা অর্জন করে কিন্তু ঘোষণা করে না এবং কর প্রদান করে না, যার ফলে রাষ্ট্রীয় বাজেটের ক্ষতি হয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন থান চুং পরামর্শ দিয়েছেন যে ক্রিপ্টো সম্পদের ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন মোকাবেলার জন্য দ্রুত আইনি কাঠামো সম্পন্ন করা প্রয়োজন; লাইসেন্সিং থেকে শুরু করে পাইলট প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ইউনিটগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা।

বন্যার পানি

সূত্র: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html