এন্টারপ্রাইজ আইনে (সংশোধিত) এন্টারপ্রাইজের সুবিধাভোগী মালিকদের উপর প্রবিধান

(এমপিআই) – ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে, পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ মন্ত্রণালয় এন্টারপ্রাইজ আইনে (সংশোধিত) এন্টারপ্রাইজের সুবিধাভোগী মালিকদের উপর সম্পূরক প্রবিধানের বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য একটি সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারের সারসংক্ষেপ। ছবি: এমপিআই

সেমিনারে স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিচার মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি , পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ বিভাগ; ​​ভিয়েতনাম বার ফেডারেশন এবং বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে তার উদ্বোধনী বক্তৃতায়, পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ মন্ত্রণালয়ের ব্যবসা নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক দো নাত হোয়াং বলেন যে, উদ্যোগের সুবিধাভোগী মালিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু যা উদ্যোগ আইনে (সংশোধিত) অন্তর্ভুক্তির জন্য সকল স্তরে রিপোর্ট করার জন্য ব্যাপকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেমিনারে এই বিষয়ে গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল উপস্থাপন করা হবে যাতে প্রাসঙ্গিক পক্ষগুলি গবেষণা উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন ধারণাগুলিকে সমর্থন করতে, সহায়তা করতে এবং অবদান রাখতে পারে, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মতামতের সাথে মিলিত হয়ে বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে মোকাবেলা করতে এবং ভিয়েতনামের আইনি কাঠামোতে এটিকে বৈধ করতে সক্ষম হয়।

সুবিধাভোগী মালিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রবিধান তৈরির উদ্দেশ্য হল চূড়ান্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা যিনি আসলে এন্টারপ্রাইজের বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করেন। এই প্রবিধানটি সম্পন্ন করা ভিয়েতনামের অর্থ পাচার বিরোধী র‍্যাঙ্কিং উন্নত করতে এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক পরিবেশকে স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর করতে, বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে, অর্থ পাচার অপরাধ প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় অবদান রাখতে অবদান রাখবে।

বিশ্বব্যাংকের নতুন ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস ইনডেক্সের অন্যতম সূচক হল উদ্যোগের সুবিধাভোগী মালিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য আইনি নিয়মকানুন এবং প্রক্রিয়া; আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি (IMF; UN; OECD) প্রাসঙ্গিক নথি, উপকরণ, ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে।

১৬ জুন, ২০২৩ তারিখে, ভিয়েতনাম সরকার আর্থিক কর্মকাণ্ড টাস্ক ফোর্স (FATF) এর সাথে অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারের অর্থায়ন প্রতিরোধ ও মোকাবেলার জন্য একটি প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করে, যার মধ্যে ১৭টি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে, প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নং ১৯৪/QD-TTg-এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা জারি করেন, যেখানে পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ মন্ত্রককে "আইনি সত্তার সুবিধাভোগী মালিকদের (এবং উপযুক্ত হলে আইনি চুক্তি) সম্পূর্ণ, সঠিক এবং আপডেট তথ্যের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সময়মত অ্যাক্সেস প্রদানের জন্য একটি ব্যবস্থা তৈরি করার এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত, কার্যকর, আনুপাতিক এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করার" দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার সমাপ্তির সময়সীমা ২০২৫ সালের মে।

বর্তমানে, ভিয়েতনাম FATF-এর "ধূসর তালিকায়" রয়েছে। যদি আইনি কাঠামোতে, যার মধ্যে সুবিধাভোগী মালিকানার বিষয়বস্তুও অন্তর্ভুক্ত, কোনও পরিবর্তন না আসে, তাহলে FATF ভিয়েতনামকে "কালো তালিকায়" রাখার কথা বিবেচনা করতে পারে। এটি বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং ভিয়েতনামের অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলবে। সেই অনুযায়ী, বেসরকারি খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই পদক্ষেপগুলি সরাসরি আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকর পরিচালনাকে প্রভাবিত করবে এবং পরোক্ষভাবে দেশের অনেক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিককে প্রভাবিত করবে।

উদ্যোগের সুবিধাভোগী মালিকদের তথ্য সংগ্রহ, আপডেট এবং সংরক্ষণের জন্য একটি ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন, তবে এর জন্য অনেক প্রচেষ্টা প্রয়োজন কারণ ভিয়েতনাম সরকার ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে আইনি সংশোধন সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে, আইন সংশোধনের সময় জাতীয় পরিষদের আইন ও অধ্যাদেশ উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং আইনি নথিপত্র প্রকাশের আইনের অধীনে অনেক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এখনও এই ধারণার সাথে অপরিচিত, তাই আরও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগের সুবিধাভোগী মালিকদের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার বৈধকরণ সম্পূর্ণরূপে জানানো প্রয়োজন।

এই সেমিনারে, বিশেষায়িত সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা উদ্যোগের সুবিধাভোগী মালিকদের উপর একটি আইনি কাঠামো তৈরির প্রয়োজনীয়তা; সুবিধাভোগী মালিকদের ধারণা; রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির ভূমিকা; তথ্য প্রদানের জন্য উদ্যোগগুলির দায়িত্ব; সুবিধাভোগী মালিকদের তথ্য প্রকাশ; বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ... এই বিষয়গুলি FATF-এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রচেষ্টার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বাস্তবায়নের অধিকারগুলি প্রদর্শন করে।

সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করে, পরিচালক দো নাত হোয়াং সেমিনারের উদ্দেশ্যের সাথে খুব কাছাকাছি মূল্যবান মন্তব্যকারীদের ধন্যবাদ জানান। খসড়া তৈরিকারী সংস্থা মন্তব্যগুলি সংগ্রহ করবে এবং আন্তর্জাতিক প্রবিধানের গবেষণার সাথে একত্রিত করবে যাতে শীঘ্রই এই বিষয়বস্তুগুলিকে এন্টারপ্রাইজ আইনে (সংশোধিত) বৈধ করা যায় যাতে মানি লন্ডারিং বিরোধী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ভূমিকা বৃদ্ধি পায়, ভিয়েতনামে বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক পরিবেশের মান উন্নত করতে অবদান রাখা যায়।/

মিন হাউ

পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ মন্ত্রণালয়

সূত্র: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx