৫ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি কোম্পানির প্রতারণার জন্য "ভুতুড়ে" গ্রাহক ফাইল তৈরি করা হয়েছে

১২ অক্টোবর, দা নাং সিটি পুলিশ ঘোষণা করেছে যে তারা সম্পত্তির জালিয়াতিমূলক আত্মসাতের অপরাধে আসামী ট্রান নু কুইন (৩৯ বছর বয়সী, হাই চাউ জেলায় বসবাসকারী) কে বিচারের জন্য সিদ্ধান্ত জারি করেছে।

প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, কুইন একটি বিনিয়োগ পরামর্শদাতা সংস্থার সহযোগী, যারা গ্রাহকদের পড়াশোনা এবং ভ্রমণ ভিসার জন্য আবেদন করতে সহায়তা করে, যার সদর দপ্তর হা দং জেলায় (হ্যানয়) অবস্থিত।

ট্রান নু কুইনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল (ছবি: দা নাং পুলিশ)।

শ্রম চুক্তি অনুসারে, গ্রাহকদের বিদেশ ভ্রমণ বা পড়াশোনার প্রয়োজন হলে আর্থিক প্রমাণ প্রক্রিয়া (সঞ্চয় বই খোলা বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স নিশ্চিত করার মাধ্যমে) সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য কোম্পানি কুইনকে নগদ, ব্যাংক স্থানান্তর বা সঞ্চয় বই দেয়।

গ্রাহকের জন্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময়, কুইনকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে এবং কোম্পানিকে টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ফেরত দেওয়ার জন্য দায়ী থাকতে হবে।

মে মাসের গোড়ার দিকে, কুইন এমন বেশ কয়েকজন ব্যক্তির সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন যাদের তাদের আর্থিক অবস্থা প্রমাণ করতে হবে যাতে কোম্পানি তাদের বিশ্বাস করতে পারে এবং অর্থ স্থানান্তর করতে পারে।

কুইন আর্থিক যাচাইকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করেননি (কারণ এরা ভুয়া গ্রাহক ছিলেন) বরং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এই অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন। পুলিশ কুইনের বিরুদ্ধে কোম্পানি থেকে ৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি আত্মসাৎ করার অভিযোগ এনেছে।

সূত্র: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm