একটি কোম্পানি থেকে ৫ বিলিয়ন VND-এর বেশি অর্থ প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়ার জন্য 'ভুতুড়ে' গ্রাহক ফাইল তৈরি করা।

[বিজ্ঞাপন_১]

১২ই অক্টোবর, দা নাং সিটি পুলিশ ঘোষণা করেছে যে তারা ত্রান নু কুইন (৩৯ বছর বয়সী, হাই চাও জেলার বাসিন্দা)-এর বিরুদ্ধে প্রতারণা এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধে অভিযোগপত্র জারি করেছে।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, কুইন হ্যানয়ের হা ডং জেলায় অবস্থিত একটি বিনিয়োগ পরামর্শদাতা সংস্থার সহযোগী, যেটি গ্রাহকদের ছাত্র ও পর্যটক ভিসার জন্য আবেদন করতে সহায়তা করে।

Tạo tệp khách hàng ma để lừa công ty hơn 5 tỷ đồng - 1 — ট্রান নু কুইনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে (ছবি: দা নাং পুলিশ)।

তার চাকরির চুক্তি অনুসারে, যখন ক্লায়েন্টদের বিদেশে ভ্রমণ বা পড়াশোনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হতো, তখন তাদের আর্থিক যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় (যেমন সঞ্চয়ী হিসাব খোলা বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স নিশ্চিত করা) সহায়তা করার জন্য কুইনকে কোম্পানির পক্ষ থেকে নগদ টাকা, ব্যাংক ট্রান্সফার বা সঞ্চয়ী হিসাব দেওয়া হতো।

ক্লায়েন্টের জন্য প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার পর, কুইনকে অবশ্যই হিসাব নিষ্পত্তি করতে হবে এবং কোম্পানিকে টাকা ও সঞ্চয় পাসবুক ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব তার।

মে মাসের শুরুতে, কুইন কোম্পানির বিশ্বাস অর্জন করতে এবং তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য, আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ প্রয়োজন এমন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল।

কুইন যথাযথ আর্থিক যাচাইকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করেননি (যেহেতু এরা কাল্পনিক গ্রাহক ছিল), বরং তিনি ব্যক্তিগত কাজে অর্থ আত্মসাৎ করেন। পুলিশ কুইনের বিরুদ্ধে কোম্পানি থেকে ৫ বিলিয়ন VND-এর বেশি আত্মসাতের অভিযোগ এনেছে।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm