টিকটোকার মিস্টার পিপস ভুক্তভোগীদের প্রতারণা করেছেন: ভুক্তভোগীরা ভেবেছিলেন যে ক্ষতিটি ভাগ্যের কারণে হয়েছে এবং তাই তারা এটি রিপোর্ট করেননি।

মিঃ পিপস সবচেয়ে বড় অনলাইন আর্থিক জালিয়াতি চক্রের প্রধান ছিলেন।

ফো ডুক ন্যাম (মিঃ পিপস, ৩০ বছর বয়সী, বা রিয়া - ভুং তাউতে বসবাসকারী) এবং লে খাক এনগো (মিঃ হান্টার, ৩৪ বছর বয়সী, হ্যানয়ে বসবাসকারী) জড়িত আন্তর্জাতিক জালিয়াতির মামলায়, পুলিশ এখন পর্যন্ত ২,৬৬১ জন ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করেছে যারা তাদের প্রথম আমানত জমা করেছিল, যার মোট পরিমাণ প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

তদন্তকারী সংস্থা সম্প্রতি ১৮ জন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে মোট ২৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং চুরির প্রতিবেদন পেয়েছে। আরও অনেক ভুক্তভোগী এখনও রিপোর্ট করেননি এবং তদন্তকারী সংস্থা এখনও তাদের তথ্য বা চুরি হওয়া অর্থের পরিমাণ সনাক্ত করতে পারেনি।

ভুক্তভোগীদের যাচাইকরণের প্রক্রিয়া চলাকালীন, তদন্তকারী সংস্থা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল কারণ ভুক্তভোগীরা ভেবেছিল এটি একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং বৈধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট, এবং অর্থের ক্ষতি ভাগ্যের কারণে হয়েছে, তাই অনেক ভুক্তভোগী এটি রিপোর্ট করেননি। এমনকি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হলেও, ভুক্তভোগীরা সহযোগিতা করেননি এবং প্রতারকদের সম্পর্কে তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানান।

মিঃ পিপস জালিয়াতির মামলায় জব্দ করা গাড়িটি কাউ গিয়া জেলার পুলিশ পরিদর্শন করছে।

মামলাটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার পরই ভুক্তভোগীরা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে রিপোর্ট করেন। কাউ গিয়া জেলা পুলিশের (হ্যানয়) একজন কর্মকর্তার মতে, তদন্তকারীরা কখনও কখনও একদিনে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ১০০টি পর্যন্ত ফোন পেয়ে থাকেন।

পুলিশের মতে, এই জালিয়াতির শিকারদের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন এটি একটি জয়-পরাজয় বিনিয়োগ, তাই তারা এটি রিপোর্ট করেননি কারণ তাদের জুয়ার জন্য বিচার করা হবে। তবে, জালিয়াতির ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থদের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ভিত্তি হিসাবে তথ্য সংগ্রহ করবে।

ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করতে অসুবিধার পাশাপাশি, মামলাগুলি সমাধানেও পুলিশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল।

কাউ গিয়া জেলা পুলিশের ক্রিমিনাল পুলিশ টিমের লেফটেন্যান্ট ট্রান কং হাউ বলেন যে প্রথম পদক্ষেপ ছিল গ্যাংয়ের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির সাংগঠনিক কাঠামো এবং ভূমিকা বোঝা এবং সনাক্ত করার জন্য যোগাযোগ করা এবং তদন্ত করা। কারণ এটি ছিল একটি বিশেষ জটিল অপরাধী দল, একটি শ্রেণিবদ্ধ কাঠামোর সাথে শক্তভাবে সংগঠিত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচালিত।

মিস্টার পিপস জালিয়াতির মামলায় জব্দ করা সুপারকারের সংগ্রহ।

চক্রের নেতারা কেন্দ্রীয় এলাকায় শাখা অফিস স্থাপন করে, যেখানে নিরাপত্তারক্ষী, ভবনের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, ক্যামেরা স্থাপন এবং দরজায় রক্ষী মোতায়েন করা হয় যাতে কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যকলাপ সনাক্ত করলে সতর্ক থাকে এবং সাড়া দেয়।

চক্রের নেতারা সম্পূর্ণ অনলাইনে কাজ করত, অত্যন্ত সুরক্ষিত মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করত যা তাদের অপরাধ করার সময় সহজেই চিহ্ন মুছে ফেলতে এবং বেনামী থাকতে সাহায্য করত। তদুপরি, সন্দেহভাজনরা প্রায়শই ভিয়েতনামের বাইরে থাকত, তাই তদন্ত প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দক্ষ, গোপনীয় এবং সংবেদনশীল হতে হয়েছিল, কোনও তথ্য প্রকাশ না করে।

সন্দেহভাজনরা বৃহৎ অফিসের কর্মচারী, যেকোনো বহিরাগত যোগাযোগের বিরুদ্ধে সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক থাকে এবং বদ্ধ পরিবেশে কাজ করে, কারো সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলে। তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে অনলাইন এবং টেলিফোনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যার ফলে সন্দেহভাজনদের সনাক্ত করা, তাদের আচরণ, পরিচালনার পদ্ধতি এবং এই অফিসগুলির মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির ভূমিকা সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই অপরাধীদের ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং কৌশলগুলি অত্যন্ত পরিশীলিত এবং অভিনব, তারা সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ ব্রোকারেজ সেক্টরে "শেল" কোম্পানির ছদ্মবেশে বেনামে কাজ করে। তারা অফিসে বৈধ কোম্পানি হিসাবে কাজ করে, যার ফলে তাদের অপরাধ সনাক্ত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ফো ডুক ন্যাম - মিঃ পিপস এবং লে খাক এনগো - মিঃ হান্টারের নেতৃত্বে অনলাইন আর্থিক বিনিয়োগ জালিয়াতির মামলার বিষয়ে, হ্যানয় সিটি পুলিশ তদন্ত সংস্থা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলির অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে জড়িতদের এবং প্রতারকদের আইনের কাছ থেকে নমনীয়তা পেতে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানাচ্ছে।

হ্যানয় সিটি পুলিশ ওয়েবসাইট এবং ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশনার জন্য দেশব্যাপী প্রদেশ এবং শহরগুলির পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে রিপোর্ট করার আহ্বান জানিয়েছে।

বিকল্পভাবে, ভুক্তভোগীরা হ্যানয় সিটি পুলিশের ক্রিমিনাল পুলিশ বিভাগের সাথে 90 নগুয়েন ডু স্ট্রিট, নগুয়েন ডু ওয়ার্ড, হাই বা ট্রুং জেলা, হ্যানয় - হটলাইন: 0886882338, অথবা তদন্তকারী বুই কোয়াং তুং, ফোন নম্বর 0989651412 -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

মিন মঙ্গল

সূত্র: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html