ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীদের মামলার অভিযোগপত্র দাখিল, দ্বিতীয় ধাপ

১৫ জুলাই, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীদের দ্বিতীয় ধাপের মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে।

ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীদের মামলার বিচারে মিসেস ট্রুং মাই ল্যান, প্রথম ধাপ

অভিযোগপত্র অনুসারে, ৩৪ জন আসামীর বিরুদ্ধে তিনটি অপরাধের জন্য মামলা করা হয়েছিল: "সম্পত্তির জালিয়াতি আত্মসাৎ", "অর্থ পাচার" এবং "সীমান্ত পেরিয়ে মুদ্রার অবৈধ পরিবহন"।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারওম্যান মিসেস ট্রুং মাই ল্যান

বিশেষ করে, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের (ভিটিপি) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারওম্যান ট্রুং মাই ল্যানকে "সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাৎ", "অর্থ পাচার" এবং "সীমান্ত পেরিয়ে মুদ্রার অবৈধ পরিবহন" এর অপরাধের জন্য বিচার করা হয়েছিল।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে যে, ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত, ট্রুং মাই ল্যান ৪টি কোম্পানির প্রস্তাব এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন: আন ডং, সানি ওয়ার্ল্ড, কোয়াং থুয়ান এবং সেত্রা ৩০৮ মিলিয়নেরও বেশি বন্ড ইস্যু করে ৩৫,৮২৪ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে ৩০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি আয় করেছে। এই পরিমাণ অর্থ সঠিক উদ্দেশ্যে জারি করা হয়নি, যার ফলে বন্ড ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা দেখা দিয়েছে। সহযোগীরা হলেন বিবাদীরা: দিন ভ্যান থান (এসসিবির পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান); ভো তান হোয়াং ভ্যান (এসসিবির প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর); নগুয়েন ফুওং হং (এসসিবির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর, মৃত); নগুয়েন তিয়েন থান (টিভিএসআই সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির চেয়ারম্যান, জেনারেল ডিরেক্টর, মৃত) এবং হো বু ফুওং (ভিটিপি গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর)।

"মানি লন্ডারিং" এর অপরাধে, ট্রুং মাই ল্যান এবং আরও ৮ জনের বিরুদ্ধে "সম্পদ আত্মসাৎ" এবং জালিয়াতিপূর্ণ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে মোট লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন ভিএনডি আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, তারপর অর্থ পাচারের কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল। বিশেষ করে, আসামী ট্রুং মাই ল্যান তার সহযোগীদের অর্থ উত্তোলন, এসসিবি সিস্টেম থেকে অর্থ স্থানান্তর এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; জাল চুক্তির জন্য অর্থ বিদেশে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

"সীমান্ত পেরিয়ে মুদ্রার অবৈধ পরিবহন" অপরাধের বিষয়ে, অভিযোগে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বিবাদী ট্রুং মাই ল্যান এবং ৮ জন বিবাদী অবৈধভাবে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি (১০৬,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়েরও বেশি) পরিবহন করেছেন। ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীরা শেয়ার এবং মূলধন অবদান ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য জাল চুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; এই চুক্তির মাধ্যমে, বিদেশ থেকে ভিয়েতনাম এবং ভিয়েতনাম থেকে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে যে মামলাটি বেশ কয়েকটি আইনি নথি এবং সিকিউরিটিজ, অর্থ এবং ব্যাংকিং (বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, অর্থ পাচার বিরোধী, ঋণ) ক্ষেত্রের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি এবং ত্রুটিগুলি দেখিয়েছে... এই কারণ এবং শর্তগুলিই ছিল আসামীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করে।

স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশন, ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থার অধীনে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ, স্টেট ব্যাংক এবং স্টেট ব্যাংকের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা বিভাগ ভিটিপি গ্রুপ এবং ভিটিপি গ্রুপের অধীনে কোম্পানিগুলির দ্বারা লঙ্ঘনগুলি সময়মত মোকাবেলার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পিপলস প্রকিউরেসি এমন আইনি বিধিমালা সম্পন্ন করার সুপারিশ করবে যেগুলোতে এখনও অভাব রয়েছে বা ফাঁকফোকর রয়েছে; লঙ্ঘন এবং অপরাধ কাটিয়ে ওঠা এবং প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিষ্ঠান, নীতি এবং সমাধানের জন্য প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলিকে সুপারিশ করবে।

১১ এপ্রিল, হো চি মিন সিটি পিপলস কোর্ট ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীদের মামলায় প্রথম ধাপে ৮৬ জন আসামীকে সাজা দিয়েছে। আসামী ট্রুং মাই ল্যানকে "সম্পত্তি আত্মসাতের" জন্য মৃত্যুদণ্ড, "ঘুষ" এর জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ঋণ প্রদানের নিয়ম লঙ্ঘনের" জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মোট সাজা মৃত্যুদণ্ড।

বিচারকদের প্যানেল বিবাদী ট্রুং মাই ল্যানকে SCB-তে ১,২৪৩টি বকেয়া ঋণের ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণরূপে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে, বিবাদীদের পরিশোধিত অর্থ বাদ দিয়ে, বিবাদীকে ৬৭৩,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেছে।

প্রথম দৃষ্টান্তের বিচারের পর, ট্রুং মাই ল্যান পুরো রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেন।

সাধারণ

সূত্র: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html