কর্তৃপক্ষ "ভিয়েতনামীরা অন্য ভিয়েতনামীদের প্রতারণা করছে" কৌশল ব্যবহারে বিশেষজ্ঞ একটি প্রতারক চক্র ভেঙে দিয়েছে।

(এনএলডিও) - কোয়াং বিন পুলিশ কম্বোডিয়ায় পরিচালিত একটি আন্তঃসীমান্ত জালিয়াতি চক্রকে ভেঙে দিয়েছে, যেখানে একদল চীনা নাগরিক ভিয়েতনামী লোকদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত।

তদন্তকারী সংস্থায় দিন ভ্যান কোয়ান (নীল জ্যাকেট পরা)

কোয়াং বিন প্রাদেশিক পুলিশ তদন্ত সংস্থা "সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাৎ" অপরাধের জন্য কম্বোডিয়ায় পরিচালিত একটি আন্তঃসীমান্ত জালিয়াতি সংস্থায় বিভিন্ন ভূমিকা ও পদে থাকা ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুরু করার এবং অভিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে। এটি একটি পরিশীলিত অপরাধমূলক সংগঠন যার অনেক নতুন কৌশল এবং একটি সুসংগঠিত কাঠামো রয়েছে।

চীনা নাগরিকরা একটি জালিয়াতি সংস্থার মূল হোতা।

চীনা নাগরিকদের নেতৃত্বে এই অপরাধী সংগঠনটি থাইল্যান্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চল কম্বোডিয়ার পোইপেট এলাকায় কাজ করে, যা অসংখ্য ক্যাসিনো এবং অবৈধ কার্যকলাপের জন্য পরিচিত। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ব্যক্তিরা ভিয়েতনামী লোকদের ব্যবহার করে অন্যান্য ভিয়েতনামী লোকদের প্রতারণা করে।

সেই অনুযায়ী, দিন ভ্যান কোয়ান (জন্ম ১৯৯৬; থান হোয়া প্রদেশের ভিন লোক জেলায়) প্রথমে কম্বোডিয়ায় পয়েপেট এলাকায় কাজ করার জন্য যান। খারাপ কাজের পারফরম্যান্সের কারণে, কোয়ানকে রান্নাঘর সহকারী হিসেবে বদলি করা হয়। ২০২৪ সালের জুনে, কোয়ান কোম্পানির জালিয়াতি বিভাগে কাজ শুরু করেন, যেখানে "বিক্রয়" দলের কাছে "গ্রাহকদের হত্যা" - সরাসরি প্রতারণামূলক কার্যকলাপ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কুয়ানের স্বীকারোক্তি অনুসারে, তার চীনা নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে তিনি মোট বেতন এবং বোনাসের পরিমাণ প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পেয়েছিলেন। তার চাকরির সময়, কুয়ান ভিয়েতনামি ভুক্তভোগীদের প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রতারণা করেছিলেন।

একইভাবে, ভু কোয়াং খাই (জন্ম ২০০০ সালে; বাক গিয়াং প্রদেশের বাক গিয়াং শহরে বসবাসকারী) ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে প্রতারক কোম্পানিতে কাজ করতেন। খাইকে টিম লিডার এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে যোগাযোগ এবং কাজের প্রতিবেদন করার জন্য একটি কর্মচারী কোড দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র ২০২৪ সালের মার্চের শেষের দিকে, খাই প্রায় ১.২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রতারণা করেছিলেন। কোম্পানি থেকে খাই মোট বেতন এবং বোনাসের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৬০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

তদন্তকারীদের মতে, এই অপরাধী সংগঠনটি কঠোরভাবে পরিচালিত হত, তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে কাজগুলির স্পষ্ট বিভাজন ছিল, যার মধ্যে ছিল ফোন কল করা (ভুক্তভোগীদের সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাদের নিয়োগ করা); টেক্সট বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ করা (নির্দেশনা প্রদান এবং বিশ্বাস তৈরি করা); অজুহাত দেখানো (ভুক্তভোগীদের আরও অর্থ প্রদানের জন্য প্রলুব্ধ করা) এবং শিকারের সাথে খেলা করা (বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং লোভ জাগানোর জন্য)...

"অন্যান্য ভিয়েতনামী জনগণকে প্রতারিত করার জন্য ভিয়েতনামী জনগণকে ব্যবহার করার" কৌশল

PoiPet সুবিধায় কর্মরত ভিয়েতনামী কর্মীরা সকলেই চীনা ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল। ভিয়েতনামী ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করে এই জালিয়াতিটি বিভিন্ন বিভাগে সংগঠিত হয়েছিল, প্রতিটি বিভাগেই সুপরিকল্পিত জালিয়াতি পরিকল্পনার একটি অংশের জন্য দায়ী ছিল।

সন্দেহভাজনদের বর্তমানে তদন্তের জন্য হেফাজতে রাখা হয়েছে।

কল সেন্টারের কর্মীদের "সম্ভাব্য গ্রাহকদের" খুঁজে বের করার এবং তাদের এমন একটি চাকরি দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় যার মধ্যে গুগল ম্যাপে ৫-স্টার রিভিউ দেওয়া জড়িত। গ্রাহকরা সম্মত হলে, তাদের কল সেন্টারের কর্মীদের এবং সরাসরি প্রতারণাকারী ব্যক্তির জালো অ্যাকাউন্ট বন্ধু হিসাবে যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী ব্যক্তি জালোতে স্ক্যামার যোগ করার পর, নির্দেশিকা বিভাগ তাদের সাথে চ্যাট করবে, তাদের কোম্পানির অভ্যন্তরীণ চ্যাট অ্যাপ্লিকেশন যেমন কোচ্যাট, ডিলে... থেকে অ্যাকাউন্ট ডাউনলোড এবং নিবন্ধন করতে বলবে, এবং কোম্পানির দ্বারা প্রদত্ত ওয়েবসাইটগুলিতে অর্থ গ্রহণের জন্য একটি ওয়ালেটের জন্য নিবন্ধন করতে বলবে: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc ।

এরপর ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করে নেওয়া হত, যার মধ্যে অনেক ভুয়া অ্যাকাউন্ট ছিল যারা প্রকৃত অংশগ্রহণকারী হিসেবে নিজেদের ছদ্মবেশ ধারণ করত। এই ব্যক্তিরা মিশন প্যাকেজ কিনেছে বলে ভান করত, সফলভাবে অর্থ জমা করেছিল এবং ভুক্তভোগীদের আস্থা অর্জনের জন্য লাভ করেছিল।

প্রাথমিকভাবে, এই সংস্থাটি প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্থদের আরও বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করার জন্য সামান্য মুনাফা দিত। যখন ক্ষতিগ্রস্থরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ জমা করত, তখন প্রশিক্ষকরা অজুহাত দেখাত যেমন: ভুল অপারেশন, ভুল স্থানান্তরের বিবরণ, উত্তোলনের আগে ক্রেডিট স্কোর বাড়ানোর জন্য আরও অর্থ জমা করার প্রয়োজন... তারপর, পুরো অর্থ চুরি হয়ে যেত।

নির্দেশিকা বিভাগ ভুক্তভোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা বিভাগে পাঠাবে। এরপর যাচাইকরণ বিভাগ চুরি হওয়া অর্থের পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য সরাসরি ভুক্তভোগীকে ফোন করবে, নিশ্চিত করবে যে এটি নির্দেশিকা বিভাগের প্রতিবেদনের সাথে মিলেছে।

অভিযান চলাকালীন, সমন্বিত বাহিনী (লে থুই জেলা পুলিশ, কোয়াং বিন প্রাদেশিক পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ এবং নোই বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সীমান্ত পুলিশ সহ) ১২ জন ব্যক্তিকে ডেকে পাঠায়: দিন ভ্যান কোয়ান, ভু কোয়াং খাই, ট্রান কোওক ডুই (জন্ম ২০০১), লু হোয়াং নাম (জন্ম ২০০৪), ট্রান ভ্যান থুয়ান (জন্ম ১৯৯৭), লে ভ্যান চিয়েন (জন্ম ১৯৯৮), লে থি লিন (জন্ম ২০০০), এবং ট্রিউ হোয়াই থু (জন্ম ২০০৪), সকলেই থান হোয়া প্রদেশের।

এই মাদক পাচার চক্রের সাথে জড়িত বাক গিয়াং প্রদেশের ব্যক্তিদের দল হল: ভু ভ্যান খিম (জন্ম ১৯৮৬), নগুয়েন ভ্যান ভুওং (জন্ম ২০০২), ট্রান থি ভুই (জন্ম ১৯৯১), এবং দাও কুইন ট্রাং (জন্ম ২০০৮)। কর্তৃপক্ষের আরও তদন্তে আরও তিনজন সম্পর্কিত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে: দিন ভ্যান সাং (জন্ম ২০০০); দাও ভ্যান থু (জন্ম ১৯৮৪); এবং হোয়াং থি ভিয়েত আন (জন্ম ১৯৮২)।

সন্দেহভাজনদের বক্তব্যের ভিত্তিতে, তদন্তকারীরা নির্ধারণ করেছেন যে পোইপেট এলাকার ভবনটি, যা চীনা নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত, প্রতিটি তলা চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের মতো দেশের কর্মীদের জন্য একটি কর্মক্ষেত্র ছিল। চীনা ব্যবস্থাপকরা সেই দেশের নাগরিকদের সাথে প্রতারণা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলা কর্মীদের নিয়োগ এবং নিয়োগ করেছিলেন।

চক্রের নেতাদের গ্রেপ্তার এবং বিচারের আওতায় আনার জন্য মামলাটি এখনও ব্যাপক তদন্তাধীন।

সূত্র: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm