কর্তৃপক্ষ এমন একটি প্রতারক চক্রকে ভেঙে দিয়েছে, যারা ‘ভিয়েতনামীদের দ্বারা অন্য ভিয়েতনামীদের প্রতারণা’ করার কৌশল ব্যবহারে পারদর্শী ছিল।

(এনএলডিও) - কোয়াং বিন পুলিশ কম্বোডিয়ায় সক্রিয় একটি আন্তঃসীমান্ত জালিয়াতি চক্রকে ভেঙে দিয়েছে, যেখানে একদল চীনা নাগরিক ভিয়েতনামের মানুষদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত।

তদন্তকারী সংস্থায় দিন ভান কুয়ান (নীল জ্যাকেট পরা)

কোয়াং বিন প্রাদেশিক পুলিশ তদন্ত সংস্থা কম্বোডিয়ায় সক্রিয় একটি আন্তঃসীমান্ত প্রতারক সংগঠনের বিভিন্ন ভূমিকা ও পদে থাকা ১৫ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 'প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ' অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু করার এবং অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে। এটি অনেক নতুন কৌশল এবং একটি সুসংগঠিত কাঠামোসহ একটি অত্যন্ত পরিশীলিত অপরাধী সংগঠন।

চীনা নাগরিকরা জালিয়াতি চক্রের নেতৃত্ব দেয়

চীনা নাগরিকদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অপরাধী সংগঠনটি কম্বোডিয়ার পোইপেট এলাকায় তাদের কার্যক্রম চালায়। এই এলাকাটি থাইল্যান্ডের সাথে সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল, যা অসংখ্য ক্যাসিনো ও অবৈধ কার্যকলাপের জন্য পরিচিত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই ব্যক্তিরা ভিয়েতনামের নাগরিকদের প্রতারণা করার জন্য তাদেরকেই ব্যবহার করে।

সেই অনুযায়ী, দিন ভান কুয়ান (জন্ম ১৯৯৬; বাসস্থান থান হোয়া প্রদেশের ভিন লক জেলা) প্রথমে পোইপেট বিভাগে কাজ করার জন্য কম্বোডিয়ায় গিয়েছিলেন। কাজের মান খারাপ হওয়ায় কুয়ানকে রান্নাঘরের সহকারী হিসেবে বদলি করা হয়। ২০২৪ সালের জুন মাসে, কুয়ান কোম্পানির জালিয়াতি বিভাগে কাজে ফিরে আসেন এবং তাকে "বিক্রয়" দলে "গ্রাহকদের ঠকানো" - অর্থাৎ সরাসরি জালিয়াতিমূলক কার্যকলাপ চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কুয়ানের স্বীকারোক্তি অনুসারে, তার চীনা নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বেতন ও বোনাসের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫০ মিলিয়ন VND। কর্মজীবনে থাকাকালীন কুয়ান প্রতারণার মাধ্যমে ভিয়েতনামের ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন VND হাতিয়ে নেন।

একইভাবে, ভু কুয়াং খাই (জন্ম ২০০০; বাক জিয়াং প্রদেশের বাক জিয়াং শহরে বসবাসকারী) ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ওই প্রতারক কোম্পানিতে কাজ করতেন। টিম লিডার এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সাথে যোগাযোগ ও কাজের রিপোর্ট করার জন্য খাইকে একটি কর্মচারী কোড দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র ২০২৪ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে, খাই প্রায় ১.২ বিলিয়ন VND প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন। কোম্পানি থেকে খাই বেতন ও বোনাস বাবদ মোট প্রায় ১৬০ মিলিয়ন VND পেয়েছিলেন।

তদন্তকারীদের মতে, এই অপরাধী সংগঠনটি অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে কাজ করত এবং এর বিভিন্ন দলের মধ্যে কাজের সুস্পষ্ট বিভাজন ছিল। এই দলগুলোর মধ্যে ছিল: ফোন কলকারী দল (ভুক্তভোগীদের সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাদের দলে ভেড়ানো); টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে যোগাযোগকারী দল (নির্দেশনা দেওয়া এবং আস্থা তৈরি করা); অজুহাত প্রদানকারী দল (ভুক্তভোগীদের আরও বেশি টাকা দিতে প্রলুব্ধ করা); এবং ভুক্তভোগীর ভূমিকা পালনকারী দল (বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে ও লোভ জাগিয়ে তুলতে)...

"ভিয়েতনামী জনগণকে ব্যবহার করে অন্য ভিয়েতনামী জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার কৌশল"

পোইপেট কেন্দ্রে কর্মরত ভিয়েতনামী কর্মচারীদের সবাইকে চীনা ব্যক্তিরা নিয়োগ দিয়েছিল। ভিয়েতনামী ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করে চালানো এই প্রতারণাটি বেশ কয়েকটি ভিন্ন বিভাগে সংগঠিত হয়েছিল, যার প্রতিটিই এই সুপরিকল্পিত জালিয়াতির একটি অংশের জন্য দায়ী ছিল।

সন্দেহভাজনদের বর্তমানে তদন্তের জন্য হেফাজতে রাখা হয়েছে।

কল সেন্টারের কর্মীদের কাজ হলো 'সম্ভাব্য গ্রাহক' খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে এমন একটি কাজের প্রস্তাব দেওয়া, যার আওতায় গুগল ম্যাপসে ৫-স্টার রিভিউ দিতে হবে। গ্রাহকরা রাজি হয়ে গেলে, তাদেরকে কল সেন্টারের কর্মী এবং সরাসরি এই প্রতারণা চালানো ব্যক্তির জালো (Zalo) অ্যাকাউন্ট বন্ধু হিসেবে যুক্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী Zalo-তে প্রতারককে যুক্ত করার পর, গাইডেন্স বিভাগ তাদের সাথে চ্যাট করে এবং Cochat, Delay-এর মতো কোম্পানির অভ্যন্তরীণ চ্যাট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অ্যাকাউন্ট ডাউনলোড ও রেজিস্টার করতে বলে। এছাড়াও , http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc- এর মতো কোম্পানির দেওয়া ওয়েবসাইটগুলিতে টাকা গ্রহণ করার জন্য একটি ওয়ালেট রেজিস্টার করতেও বলে।

এরপর ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন কর্মদলে টেনে নেওয়া হতো, যেগুলোতে আসল অংশগ্রহণকারী সেজে থাকা অনেক ভুয়া অ্যাকাউন্ট ছিল। ভুক্তভোগীদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য এই ব্যক্তিরা মিশন প্যাকেজ কেনার, সফলভাবে টাকা জমা দেওয়ার এবং মুনাফা করার ভান করত।

শুরুতে, এই সংস্থাটি ভুক্তভোগীদের আরও বেশি বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করার জন্য প্রায়শই একটি ছোট মুনাফা দিত। যখন ভুক্তভোগীরা বড় অঙ্কের টাকা জমা দিত, তখন প্রশিক্ষকরা নানা অজুহাত দিত, যেমন: ভুল লেনদেন, ভুল ট্রান্সফার বিবরণ, টাকা তোলার আগে ক্রেডিট স্কোর বাড়ানোর জন্য আরও টাকা জমা দিতে হবে… এরপর, পুরো টাকাটাই চুরি হয়ে যেত।

নির্দেশনা বিভাগ ভুক্তভোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করে টাকা তোলার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা বিভাগে পাঠাবে। এরপর যাচাই বিভাগ চুরি হওয়া টাকার পরিমাণ নির্দেশনা বিভাগের প্রতিবেদনের সাথে মিলছে কিনা তা নিশ্চিত করতে সরাসরি ভুক্তভোগীকে ফোন করবে।

অভিযান চলাকালীন, সমন্বিত বাহিনী (যার মধ্যে লে থুই জেলা পুলিশ, কোয়াং বিন প্রাদেশিক পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ এবং নোই বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সীমান্ত পুলিশ অন্তর্ভুক্ত) থান হোয়া প্রদেশের বাসিন্দা দিন ভান কুয়ান, ভু কোয়াং খাই, ত্রান কুওক দুয়ি (জন্ম ২০০১), লু হোয়াং নাম (জন্ম ২০০৪), ত্রান ভান থুয়ান (জন্ম ১৯৯৭), লে ভান চিয়েন (জন্ম ১৯৯৮), লে থি লিন (জন্ম ২০০০), এবং ত্রিয়েউ হোয়াই থু (জন্ম ২০০৪)-কে তলব করে।

বাক জিয়াং প্রদেশে এই মাদক পাচার চক্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন: ভু ভান খিয়েম (জন্ম ১৯৮৬), নগুয়েন ভান ভুয়ং (জন্ম ২০০২), ত্রান থি ভুই (জন্ম ১৯৯১), এবং দাও কুইন ত্রাং (জন্ম ২০০৮)। কর্তৃপক্ষের আরও তদন্তে এই চক্রের সাথে সম্পর্কিত আরও তিনজনকে শনাক্ত করা হয়েছে: দিন ভান সাং (জন্ম ২০০০); দাও ভান থু (জন্ম ১৯৮৪); এবং হোয়াং থি ভিয়েত আন (জন্ম ১৯৮২)।

সন্দেহভাজনদের বিবৃতির ভিত্তিতে তদন্তকারীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, পোইপেট এলাকার চীনা নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত ভবনটির প্রতিটি তলাই চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোর কর্মীদের জন্য কর্মক্ষেত্র ছিল। চীনা ব্যবস্থাপকরা সেই দেশের নাগরিকদের প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট ভাষাভাষী কর্মী নিয়োগ ও নিযুক্ত করেছিল।

মূল হোতাদের গ্রেপ্তার ও বিচারের আওতায় আনতে মামলাটির ব্যাপক তদন্ত এখনও চলছে।

উৎস: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm