১ নভেম্বর থেকে, ৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি স্থানান্তরের রিপোর্ট করতে হবে।

QNgTV- ১৬ অক্টোবর, ভিয়েতনামের স্টেট ব্যাংক সার্কুলার ২৭/২০২৫ এবং মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়নের ফলাফল প্রচারের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করে, যেখানে আইনি কাঠামো নিখুঁত করার এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।

১ নভেম্বর থেকে, ৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি স্থানান্তরের রিপোর্ট করতে হবে।

ইলেকট্রনিক তহবিল স্থানান্তরের জন্য রিপোর্টিং থ্রেশহোল্ড পরিবর্তন করে সার্কুলার ২৭ ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি মূল্যের অভ্যন্তরীণ লেনদেন এবং ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি মূল্যের আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পেমেন্ট মধ্যস্থতাকারীদের অবশ্যই নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

প্রতিবেদনে জড়িত পক্ষগুলির সম্পূর্ণ প্রকাশ, অ্যাকাউন্ট নম্বর, লেনদেনের উদ্দেশ্য এবং সময় উল্লেখ করতে হবে এবং এটি ইলেকট্রনিকভাবে প্রেরণ করতে হবে। সন্দেহজনক লক্ষণ সনাক্ত করলে লেনদেন পর্যালোচনা, স্থগিত বা প্রত্যাখ্যান করার জন্যও প্রতিষ্ঠানগুলি দায়ী।

এছাড়াও, সার্কুলারে শুল্ক ঘোষণার স্তরও নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ব্যক্তিদের দেশে প্রবেশ বা প্রস্থান করার সময় ঘোষণা করতে হবে যে তারা ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের মূল্যবান ধাতু (সোনা ব্যতীত), মূল্যবান পাথর বা বিনিময়যোগ্য সরঞ্জাম বহন করছে কিনা।

সূত্র: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html