ট্রান কুই থান মামলায় সাহায্যকারী ৩ জনের বিরুদ্ধে কেন ফৌজদারি মামলা করা হয়নি?

এরা হলেন নগুয়েন হোয়াং ফু (৩৪ বছর বয়সী, থু ডুক সিটিতে বসবাসকারী), দোয়ান নগুয়েন মিন হোয়াং (২৮ বছর বয়সী, দুজনেই থু ডুক সিটিতে বসবাসকারী) এবং নগুয়েন ফি লং (৪৩ বছর বয়সী, জেলা ১১-এ বসবাসকারী)। তিনজনই রিয়েল এস্টেট ব্রোকারেজের ক্ষেত্রে কাজ করেন।

মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার দুই মেয়ে

তদন্তে দেখা গেছে যে, মিঃ ট্রান কুই থান (৭০ বছর বয়সী - বিন ডুওং- এ অবস্থিত তান হিয়েপ ফাট ট্রেডিং অ্যান্ড সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক) এই তিনজনকে এমন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যাদের অর্থ ধার করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু মূল্যবান সম্পদের প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা ক্রয়-বিক্রয়ের জাল চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে। এই তিনজন ব্যক্তি এই লেনদেন থেকে ব্রোকারেজ ফি পেয়েছিলেন।

মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে ৪টি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির কাছ থেকে ৭৬৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং সম্পদ আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। উপরে উল্লিখিত তিনজনের সহায়ক ভূমিকা ছিল, কিন্তু কেন তাদের ফৌজদারি মামলা করা হয়নি?

ঋণ দালাল, ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উপভোগ করুন

প্রথম যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন নগুয়েন হোয়াং ফু, যিনি ৬১৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর ঋণ লেনদেনের একজন ব্রোকার এবং ২৩.৬৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর ব্রোকারেজ ফি পেয়েছেন।

বিশেষ করে, মিসেস ডাং থি কিম ওয়ান (কিম ওয়ান রিয়েল এস্টেট গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপার্সন) মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলের কাছ থেকে মোট ৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর দ্বিগুণ ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে, মিন থান এবং নহন থান ( ডং নাইতে ) দুটি প্রকল্প বিক্রি করে এবং তারপর হারানোর জন্য জাল চুক্তি স্বাক্ষর করে, ফু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

যখন তিনি জানতে পারলেন যে মিসেস কিম ওয়ানের প্রকল্প পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন, তখন ফু সক্রিয়ভাবে রিয়েল এস্টেট মালিক কিম ওয়ানের সহকারীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং নিজেকে মিঃ ট্রান কুই থানের সহকারী হিসেবে পরিচয় দেন।

ঋণের দালালি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং একটি দালালি পরিষেবা চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য ফু মিসেস ওনের সাথে ৩ বার দেখা করেছিলেন; যেখানে ঋণ বিতরণের অগ্রগতি এবং ফু'র ৫% ব্রোকারেজ ফি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

যখন মিসেস কিম ওয়ান মিঃ ট্রান কুই থানের কাছ থেকে ৩৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ধার নেন, যার সুদের হার ৩%/মাস, কিন্তু মিন থান ডং নাই কোম্পানির ১০০% শেয়ার মিঃ থানের দুই মেয়ে, ট্রান উয়েন ফুওং এবং ট্রান এনগোক বিচের কাছে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়... ফু ৫% (১৪.৬৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর সমতুল্য) ব্রোকারেজ ফি পেয়েছিলেন।

যখন মিসেস ওয়ান টাকা ধার নেওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন এবং তাকে একটি বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল, তখন ফুই ছিলেন প্রভাবিতকারী এবং মিসেস ওয়ানের উপর আস্থা তৈরি করেছিলেন যাতে তিনি স্বাক্ষর করতে পারেন। এছাড়াও, ফু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও প্রভাবিত করেছিলেন, মিসেস কিম ওয়ানের মেয়ের অর্থ প্রদান বিলম্বিত করেছিলেন, যার ফলে মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলে পুরো প্রকল্পটি গ্রহণ করার জন্য একটি অজুহাত তৈরি করেছিলেন।

ফু মিসেস কিম ওনের জন্য ১৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং ঋণের দালালিও করেছিলেন, যার সুদের হার ছিল ৩%/মাস, মি. ট্রান কুই থানহের কাছ থেকে, নোন থান প্রকল্পের মূলধন অবদানের ১০০% মিসেস ট্রান এনগোক বিচের (মি. থানের মেয়ে) কাছে হস্তান্তরের চুক্তি স্বাক্ষর করে। ফু ৫% (৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এর সমতুল্য) ব্রোকারেজ ফি পেয়েছিলেন।

এছাড়াও, ফু মিঃ লাম সন হোয়াং-কে ট্রান কুই থানহ-এর কাছ থেকে ১১৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ধার করার জন্য দালালি করেছিলেন, যার সুদের হার প্রতি মাসে ৩% ছিল এবং থু ডুক সিটিতে ৪টি জমি ট্রান উয়েন ফুওং-এর (মিঃ থানের মেয়ে) কাছে হস্তান্তরের চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, ফু ৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর ব্রোকারেজ ফি পেয়েছিলেন।

ফুই মিঃ হোয়াং-এর সাথে আলোচনা করে সুদ পরিশোধ, জরিমানা সুদ (৪.৫%/মাস) প্রদানের অগ্রগতি বুঝতে সাহায্য করেন এবং সময়মতো সুদ পরিশোধের জন্য অনুরোধ করেন। মিঃ হোয়াং যখন মূলধন এবং সুদ পরিশোধের জন্য আলোচনা করেন, তখন ফু তাকে দেখা করতে নিয়ে আসেন এবং মিঃ ট্রান কুই থান ঘোষণা করেন যে ৪টি জমির প্লট উদ্ধার করতে তাকে ১৫৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং দিতে হবে।

পুলিশ যখন তাকে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তখন ফু স্বীকার করে যে সে মোট ২৩.৬৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং দালালি ফি পেয়েছে।

বিন তান জেলার হো হোক লামের জমির প্লটটি মিঃ নগুয়েন ভ্যান চুং ৩৫ বিলিয়ন ডলার ধার নিয়েছিলেন কিন্তু মিসেস ট্রান উয়েন ফুওং (মিঃ থানের মেয়ে) এর সাথে একটি হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। ছবি: লিন আন

তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে ফু-এর "বিশ্বাসের অপব্যবহার করে সম্পত্তি আত্মসাৎ" এর অপরাধের লক্ষণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ট্রান কুই থান এবং তার দুই মেয়েকে মিসেস কিম ওয়ান এবং মিঃ লাম সন হোয়াং-এর সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে সহায়তা করা। তবে, ফু স্পষ্টভাবে জানতেন না যে ট্রান কুই থান এবং তার সহযোগীরা উপরোক্ত ব্যক্তিদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার কারণ কী এবং সম্পত্তি ফেরত না দেওয়ার সিদ্ধান্ত মিঃ থান এবং তার সন্তানরা নিয়েছিলেন, তাই ফু-এর কাজগুলি অপরাধ গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

সাহায্যের আরেকটি উদাহরণ হল "অর্থ দালাল" নগুয়েন ফি লং, যিনি সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে মিঃ ট্রান কুই থানের কাছ থেকে ৩%/মাস সুদের হারে মিঃ নগুয়েন ভ্যান চুং-এর জন্য ৩৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং ঋণের দালালি করেছিলেন।

মিঃ থানের অনুরোধের পর, মিঃ চুং হো হোক লাম স্ট্রিটের (বিন তান জেলা) জমির মালিককে ট্রান উয়েন ফুওং (মিঃ থানের মেয়ে) সাথে একটি বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজি করান।

উপরোক্ত ঋণ লেনদেন থেকে লং ৭০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর ব্রোকারেজ ফি পেয়েছে।

ঋণ পরিশোধের সময়সীমার আগেই, মিঃ চুং ৩৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রস্তুত করেন। এই সময়ে, মিঃ ট্রান কুই থান জমি ফেরত পেতে অতিরিক্ত ১৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং দেওয়ার অনুরোধ করেন। লং জানতেন যে অতিরিক্ত ১৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং চাওয়া ভুল, তবুও তিনি মিঃ চুংকে মিঃ ট্রান কুই থানের মতামত জানিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, মিঃ চুং ১৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পরিচালনা করতে অক্ষম হন, তাই তিনি জমিটি হারিয়ে ফেলেন।

তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে লং-এর অপরাধ সংঘটনের লক্ষণ রয়েছে, সহযোগী ভূমিকায়, কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে জানতেন না যে মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলের উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের সম্পত্তি দখল করা এবং তিনি এটাও জানতেন না যে জমির প্লটটি ২৯টি লটে বিভক্ত ছিল এবং মিঃ চুং-এর ঋণ পরিশোধের সময়সীমার আগেই মিসেস ট্রান উয়েন ফুওং-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

অতএব, লং-এর ক্ষেত্রে, তদন্ত সংস্থাটিও বিশ্বাস করে যে অপরাধ গঠনের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান নেই। এখন পর্যন্ত, লং তার প্রাপ্ত ব্রোকারেজ ফি বাবদ মোট 700 মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর মধ্যে 200 মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ফেরত দিয়েছেন।

একইভাবে, দোয়ান নগুয়েন মিন হোয়াং-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়নি কারণ তিনি মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলের সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানতেন না।

মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলের ক্ষেত্রে, তিনজন ব্যক্তিকে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়নি। ছবি: ইন্টারনেট

হোয়াং মিঃ নগুয়েন হুই ডং-কে ট্রান কুই থানহ থেকে ৮০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ঋণ নেওয়ার জন্য দালালি করেছিলেন, যার জন্য তিনি মাসিক ৩% সুদের হারে ঋণ নেন; কিন্তু ঋণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি বরং বিন তান জেলার ২টি জমি ট্রান উয়েন ফুওং-এর কাছে হস্তান্তরের জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। মিঃ নগুয়েন হুই ডং হোয়াং-কে ২.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর দালালি ফি প্রদান করেন।

পরে, যখন মিঃ ডং সম্পত্তিটি খালাস করার প্রস্তাব দেন, তখন মিঃ ট্রান কুই থান ৮০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং দিতে অস্বীকৃতি জানান, বরং অতিরিক্ত ১৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং দাবি করেন।

এখন পর্যন্ত, হোয়াং তার প্রাপ্ত ব্রোকারেজ ফি থেকে ১৬ কোটি ভিয়েতনামি ডং ফেরত দিয়েছেন।

এইভাবে, তিনজন "অর্থ দালাল" ঘোষণা করলেন যে তারা কেবল মিঃ ট্রান কুই থানের কাছ থেকে টাকা ধার করার জন্য গ্রাহকদের খুঁজছিলেন, যার ফলে দালালি ফি গ্রহণ করেছিলেন। তারা মিঃ থান এবং তার ছেলের সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন না এবং ঋণগ্রহীতাদের কাছে সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত তান হিপ ফটের পিতা এবং পুত্রের উপর নির্ভর করে।

অতএব, যদিও তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে উপরোক্ত ৩ জনের বিরুদ্ধে "যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার" এর অপরাধের লক্ষণ রয়েছে; মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলেকে সহায়তা করার ভূমিকায়; কিন্তু অপরাধ গঠনের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান ছিল না।

উৎস: https://vietnamnet.vn/vi-sao-3-nguoi-giup-suc-trong-vu-tran-qui-thanh-khong-bi-xu-ly-hinh-su-2219520.html