বিখ্যাত ব্যবসায়ী

মিঃ ট্রান কুই থানহ হলেন তান হিয়েপ ফাট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা (যার সদর দপ্তর বিন ডুওং প্রদেশের থুয়ান আন শহরে অবস্থিত)। এই উদ্যোগটি ভিয়েতনামের পানীয় শিল্পে একসময় শীর্ষস্থানীয় ছিল।

তান হিয়েপ ফাট ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ভিয়েতনামের বৃহত্তম এবং ধনী বেসরকারি উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি, তবে এটি কেলেঙ্কারিতেও পরিপূর্ণ।

পারিবারিক ব্যবসা হিসেবে পরিচিত, ট্যান হিয়েপ ফট-এর লাভের পরিমাণ অনেক বেশি, কিছু বছর ধরে পেপসি এবং কোকা-কোলার মতো বিদেশী জায়ান্টদেরও মুনাফা ছাড়িয়ে গেছে। ট্যান হিয়েপ ফট-এর লাভের পরিমাণও অনেক বেশি।

২০১৯ সালে, ট্যান হিয়েপ ফ্যাটের মালিক, যিনি অতি ধনী বলে বিবেচিত, সম্ভবত ভিয়েতনামের ধনী বিলিয়নেয়ারদের তালিকায় মাত্র দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন, পানীয় শিল্পে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক নম্বর স্থান অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার চাওয়ার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন। এই ভিয়েতনামী জায়ান্ট একবার ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ব্লুমবার্গের মতে, মিঃ ট্রান কুই থান সেই সময় বলেছিলেন যে তিনি ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের জন্য একজন কৌশলগত অংশীদার খুঁজছেন, যা তান হিপ ফাটকে এই অঞ্চলের পরবর্তী "রেড বুল" হতে সাহায্য করবে।

ট্রান কুই থানহ১১১ ৪৩৩.jpg
মিঃ ট্রান কুই থান। ছবি: টিএইচপি

সেই সময়ে, তান হিপ ফ্যাট আগামী ৫ বছরের মধ্যে তার রাজস্ব দ্বিগুণ করে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার আশা করেছিলেন এবং এন্টারপ্রাইজের মূল্য ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাতে পারে। তান হিপ ফ্যাটের পরিকল্পনাটি এমন প্রেক্ষাপটে ঘটেছিল যে এই এন্টারপ্রাইজটি ৩টি কারখানায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরও ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে।

এর আগে, ২০১২ সালে ফোর্বসের মতে, ট্যান হিয়েপ ফ্যাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকা-কোলার কাছ থেকে ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ মূল্যের একটি সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই কারণে যে উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

যদি তিনি সেই ঐতিহাসিক এমএন্ডএ চুক্তিটি গ্রহণ করতেন, তাহলে মিঃ থান সম্ভবত কোটিপতি ফাম নাত ভুং-এর আগে ফোর্বসের গ্রহের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় থাকতেন।

২০১৮ সাল থেকে ফোর্বসবুকসে তার উপস্থিতির সাথে সাথে, মিঃ ট্রান কুই থানহকে আরেকজন ভিয়েতনামী মুখ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে যিনি খুব শীঘ্রই মার্কিন ডলারের বিলিয়নেয়ারদের তালিকায় প্রবেশ করবেন।

তবে, বিতর্কিত "মাছি" ঘটনার পর তান হিয়েপ ফাটেরও অনেক কেলেঙ্কারি ঘটে। নতুন কারখানা নম্বর ওয়ান হা নাম চালু হওয়া সত্ত্বেও ২০১৪-২০১৭ সময়কালে তান হিয়েপ ফাটের রাজস্ব স্থবির ছিল। কিন্তু এরপর ২০১৮ সাল থেকে এই ব্যবসাটি আবার প্রবৃদ্ধির গতি ফিরে পায় এবং ২০১৯ সালেও তা বজায় থাকে যখন কারখানা নম্বর ওয়ান চু লাই যোগ করে, যার ফলে গ্রুপটি প্রায় ১,৪০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আয় করে।

পানীয় ব্যবসা মিঃ থানের পরিবারের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ এনেছিল। ফাম কং ডান এবং কনস্ট্রাকশন ব্যাংকের মামলায় তার এবং তার আত্মীয়দের প্রায় 6,000 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত সঞ্চয় জমা থাকার মূল কারণও এটি হতে পারে।

এক সপ্তাহে ১০টি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে, ক্রমাগত "মূল্যবান জমি" ধরে রেখেছে

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, মিঃ ট্রান কুই থানের গ্রুপ রিয়েল এস্টেট খাতে সম্প্রসারিত হয়েছে বলে জানা গেছে। টান হিপ ফাট ১০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূলধনের একটি ঋণ বাণিজ্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সম্ভবত রিয়েল এস্টেট উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে জমি তহবিল অনুসন্ধানের জন্য।

২০১৮-২০১৯ সময়কালে, ট্যান হিপ ফ্যাটের মালিকের পরিবার মনোযোগ আকর্ষণ করে যখন তারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ২০টিরও বেশি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে যার মোট চার্টার মূলধন ২০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত।

২০১৯ সালে যখন ব্যবসার তুঙ্গে, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে, মিঃ ট্রান কুই থানের স্ত্রী এবং দুই মেয়ে (ট্রান উয়েন ফুওং, ট্রান এনগোক বিচ) ১০টি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিটি কোম্পানির চার্টার ক্যাপিটাল ছিল ১,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

ভুং টাউ ২ ২৮৯.jpg
তান হিপ ফাটের মালিকের পরিবার বা রিয়া - ভুং তাউতে অনেক জমির মালিক। ছবি: আন ফুওং

মালিকানা কাঠামোর ক্ষেত্রে, মিসেস ট্রান উয়েন ফুওং সাধারণত এই কোম্পানিগুলিতে ৯৯.৯% মূলধন ধারণ করেন। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র মূলধন অবদান মিসেস ট্রান এনগোক বিচ এবং মিসেস ফাম থি নু, মিঃ ট্রান কুই থানের স্ত্রী দ্বারা ধারণ করা হয়।

তান হিয়েপ ফাট ইকোসিস্টেমের রিয়েল এস্টেট কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে মিঃ থান খুব কমই দেখা যায়। মূলধনের বেশিরভাগ অংশই তার স্ত্রী এবং দুই মেয়ের দ্বারা নিবন্ধিত।

প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক মাস পরে, ১০টি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি হঠাৎ করেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, একই কারণে: "বিনিয়োগ, উন্নয়নের জন্য কোনও প্রকল্প ছিল না এবং ব্যবসার কার্যক্রম অকার্যকর ছিল।"

যদিও তিনি মাত্র কয়েক বছর ধরে রিয়েল এস্টেট শিল্পে আছেন, মিঃ থানের পরিবার ইতিমধ্যেই দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে বিস্তৃত জমি তহবিলের মালিক।

সাইট ক্লিয়ারেন্স এড়াতে "পরিষ্কার জমি" এলাকা সংগ্রহ করার পাশাপাশি, তান হিপ ফ্যাটের মালিকের পরিবারের জমি তহবিল সংগ্রহের কৌশলটি জমি নিলামে অংশগ্রহণ এবং "সোনার জমির" জন্য ক্রমাগত নিলাম জেতার মাধ্যমেও আসে।

রিয়েল এস্টেট সেক্টরে প্রবেশের পর থেকে, তান হিয়েপ ফাট নীরবে জমি জমা করে আসছে। কোম্পানির রিয়েল এস্টেট বিভিন্ন প্রদেশ এবং শহর জুড়ে বিস্তৃত, তবে মূলত দা নাং সিটি, হো চি মিন সিটি এবং বা রিয়া - ভুং তাউ প্রদেশে।

ট্রান কুই থান এবং তার ছেলেকে গ্রেপ্তারের আগে অভিযোগগুলি

১০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা মামলাটি পরিচালনার সিদ্ধান্ত জারি করে এবং "যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার" এর অপরাধে মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার দুই মেয়ে, ট্রান উয়েন ফুওং এবং ট্রান এনগোক বিচের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার তিন ছেলের বিরুদ্ধে ঋণদান কার্যক্রমের জন্য মামলা এবং তদন্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কেনা-বেচার জন্য জাল চুক্তিতে স্বাক্ষর করা এবং তারপর ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়েছিল।

তান হিয়েপ ফাটের চেয়ারম্যান এবং তার ছেলের গ্রেপ্তারের আগে অনেক অভিযোগ ছিল। এর একটি আদর্শ উদাহরণ হল কিম ওয়ানহ ডং নাই ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পরিচালক মিঃ লে ভ্যান লামের অভিযোগ, মিঃ ট্রান কুই থানহ এবং তার তিন ছেলের বিরুদ্ধে।

আরেকটি মামলা হল যে মিঃ নগুয়েন ভ্যান চুং মিসেস ট্রান উয়েন ফুওং এবং মিঃ নগুয়েন ফি লংকে বিন তান জেলার হো হোক লাম স্ট্রিটে জমি অধিগ্রহণে জালিয়াতির লক্ষণ থাকার অভিযোগ করেছেন।

এছাড়াও, মিঃ লাম সন হোয়াং (হো চি মিন সিটির ফু নহুয়ান জেলায় বসবাসকারী) মিঃ ট্রান কুই থানের সন্তানদের বিরুদ্ধে জাল চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন।

উপরে উল্লিখিত ব্যবসায়িক প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিরা প্রথমে মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে "সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাতের" অভিযোগ এনেছিলেন।

এই ব্যক্তিরা এবং আরও বেশ কয়েকজন পরে মিসেস ট্রান উয়েন ফুওং-এর বিরুদ্ধে বা রিয়া - ভুং তাউ প্রদেশ, দং নাই এবং হো চি মিন সিটিতে ভূমি ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় কর ফাঁকি দেওয়ার, ভূমি ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের জন্য মিথ্যা ঘোষণা এবং ব্যক্তিগত আয়কর ফাঁকি দিতে সহায়তা করার অভিযোগ আনেন।

অভিযোগে মিঃ থান এবং তার দুই মেয়ের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ডং নাই প্রদেশ এবং হো চি মিন সিটিতে বিশেষ করে বৃহৎ মূল্যের প্রকল্প এবং রিয়েল এস্টেটে "সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাৎ", "যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার", "কর ফাঁকি", "সম্পত্তির চাঁদাবাজি" করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত তদন্ত প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট কারণ রয়েছে যা নির্ধারণ করে: ট্রান কুই থান এবং তার কন্যা ট্রান উয়েন ফুওং এবং ট্রান এনগোক বিচের কর্মকাণ্ডে "যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার" অপরাধ গঠনের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে।

দুটি প্রকল্পের স্কেলের কারণে মিঃ ট্রান কুই থান এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং মামলা করা হয়েছিল । ব্যবসার জন্য অর্থের প্রয়োজনের কারণে, কিম ওয়ান গ্রুপের মালিক ৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ধার করার জন্য দুটি রিয়েল এস্টেট প্রকল্প মিঃ ট্রান কুই থানের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। প্রকল্পের দাম বেড়ে যায়, তাই মিঃ থান এবং তার ছেলের অন্য পরিকল্পনা ছিল।