লাও বাও সীমান্ত গেট (কোয়াং ট্রাই), ফু কুই গোল্ড অ্যান্ড সিলভার কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিতে সংঘটিত চোরাচালান ও কর ফাঁকির মামলার তদন্তের উপসংহার অনুসারে, হ্যানয়ের কিছু সোনার দোকানের মালিক সোনা চোরাচালানকারী "বস" নগুয়েন থি হোয়ার সাথে যোগাযোগ করে লাওস থেকে অবৈধভাবে ভিয়েতনামে পরিবহনের জন্য সোনা অর্ডার করেছিলেন।

২০২৩ সালের মে-জুন মাসে, মিন হাং সোনার দোকানের ব্যবস্থাপক, আসামী ট্রান আন সন, লাওস থেকে ১২৮ কেজি চোরাচালানকৃত সোনা অর্ডার করার জন্য মিস হোয়ার সাথে যোগাযোগ করেন, যার মোট মূল্য ১৮৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি। "বস" থেকে সোনা কেনার পর, মিঃ সন সোনার পরিমাণ এবং গুণমান বাড়ানোর জন্য সোনা ভাগ করে নেন এবং তারপর ফু কুই গোল্ড কোম্পানি এবং বেশ কয়েকটি ইউনিট এবং ব্যক্তিগত গ্রাহকদের কাছে সোনা পুনরায় বিক্রি করেন।

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

তুয়ান কোয়াং সোনার দোকানের মালিক, আসামী ড্যাম আনহ তুয়ান, হ্যানয়ে পণ্য সরবরাহের চুক্তির মাধ্যমে ৫,২৫৫,০০০ ভিয়েনডি/টেইল মূল্যে মিস হওয়ার কাছ থেকে ১০ কেজি চোরাচালান করা সোনা কিনেছিলেন। উপরে উল্লিখিত ১০ কেজি চোরাচালান করা সোনার পাশাপাশি, মি. তুয়ান মিস হওয়ার কাছ থেকে বেশ কয়েকবার সোনা কিনেছিলেন কিন্তু প্রতিটি লেনদেন প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি বা নির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না।

মিঃ নগুয়েন খাক বংও মিস হোয়া থেকে অনেকবার সোনা অর্ডার করেছিলেন। ২০২২ সালের ২৫ এবং ২৬ মে, আসামী জালো বা ভাইবারের মাধ্যমে মিস হোয়াকে ফোন করে বলেছিলেন: "এটা ভালো, আমাকে এক ডজন এনে দিন, অন্য পক্ষের জিনিসপত্র ভালো।" উভয় পক্ষ ৫.৩ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং/টেইলেরও বেশি মূল্যে ১০ কেজি সোনার ব্যাপারে একমত হয়েছে; বিনিময় হার ২৩,৮৮০ ভিয়েতনামি ডং/মার্কিন ডলার।

তদন্ত সংস্থার সুপারিশ

সরকারের ৩ এপ্রিল, ২০১২ তারিখের ডিক্রি ২৪/২০১২/এনডি-সিপি-এর ধারা ৩, ধারা ৪; ধারা ১, ধারা ১৪ এবং ধারা ৩, ধারা ১৬ অনুসারে বলা হয়েছে: "সোনার বার উৎপাদনের জন্য কাঁচা সোনা (সোনার ব্লক, বার, শস্য) আমদানি করার; সোনার বার সংগঠিত, পরিচালনা এবং উৎপাদন করার একচেটিয়া অধিকার স্টেট ব্যাংকের রয়েছে"।

২০১২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত, স্টেট ব্যাংক শুধুমাত্র ১১টি স্বর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে পণ্য পুনঃরপ্তানির জন্য কাঁচা সোনা আমদানির লাইসেন্স দিয়েছে, যাদের বিদেশের সাথে স্বর্ণের গয়না ও চারুকলা প্রক্রিয়াজাতকরণের চুক্তি রয়েছে এবং ২০টি বিদেশী বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণের গয়না ও চারুকলা উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কাঁচা সোনা আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

স্টেট ব্যাংক সোনার গয়না এবং চারুকলা উৎপাদনের জন্য যোগ্যতার সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং সোনার খনির ক্ষেত্রে বিদেশে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সোনার গয়না এবং চারুকলা উৎপাদনের জন্য কাঁচা সোনা আমদানির লাইসেন্স দেয় না; এবং সোনার বার উৎপাদনের জন্য কোনও সংস্থা বা ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেয় না।

মামলার তদন্ত সম্পন্ন করার পর, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত সংস্থা সুপারিশ করে যে স্টেট ব্যাংক সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে ডিক্রি ২৪/২০১২/এনডি-সিপি সংশোধন করার পরামর্শ দেবে যাতে যোগ্য উদ্যোগগুলিকে কাঁচা সোনা আমদানি, উৎপাদন এবং ব্যবসা করার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়, যাতে বাজারে সোনার সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

একই সাথে, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা জোরদার করা, জনগণের সোনার চাহিদা মেটাতে ব্যবস্থাপনা কাজে কার্যকারিতা এবং দক্ষতা উন্নত করা; ফটকাবাজি এবং চোরাচালান কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা।

তদন্ত সংস্থাটি সোনার বাজার ব্যবস্থাপনা সংস্থাকে সোনার বার এবং গয়না ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পরিদর্শন, পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার সুপারিশ করেছে; সোনার বাজার, দেশীয় সোনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সোনার দোকানে বিক্রি হওয়া সোনার উৎস ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

একই সাথে, স্পষ্ট উৎস ছাড়া অবৈধ সোনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করুন; নিয়ম মেনে স্বচ্ছ সোনার ব্যবসা কার্যক্রম নিশ্চিত করুন; কার্যকরভাবে ফটকাবাজি এবং চোরাচালান কার্যকলাপ প্রতিরোধ করুন এবং মানুষের সোনার চাহিদা পূরণ করুন।

কর কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করা হচ্ছে যে, চালান বা নথিপত্র ছাড়াই সকল ধরণের সোনার ব্যবসার ক্ষেত্রে আইনি নিয়ম মেনে চলার পরিদর্শন এবং পরীক্ষা জোরদার করা হোক; সোনার ব্যবসার কার্যকলাপে জাল চালান এবং নথিপত্র জারি এবং ব্যবহার করা হোক।

বিশেষ করে কাঁচা সোনা এবং সোনার বারের ব্যবসার ক্ষেত্রে চালান এবং নথিপত্র। একই সাথে, চোরাচালানকৃত সোনা এবং অজানা উৎসের সোনাকে বৈধ করার জন্য অবৈধ চালান জারি এবং ব্যবহারের কাজগুলি কঠোরভাবে পরিচালনা করুন।

এই ক্ষেত্রে, আসামীরা নীতিরও সুযোগ নিয়েছে - সীমান্তের বাসিন্দাদের শুধুমাত্র তাদের নাগরিক পরিচয়পত্র বা পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সীমান্ত গেট দিয়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সোনা পরিবহন করতে সক্ষম হতে হবে।

অতএব, তদন্ত সংস্থা সুপারিশ করছে যে কাস্টমস বিভাগ এবং বর্ডার গার্ড কমান্ড সড়ক সীমান্ত গেটে কাস্টমস এবং সীমান্তরক্ষীদের নির্দেশ দেবে, বিশেষ করে যেখানে অনেক পথ এবং খোলা জায়গা রয়েছে, যাতে নিয়মিত সীমান্ত গেট অতিক্রমকারী সীমান্তবাসীদের, ব্যক্তিগত যানবাহন সহ, নিবন্ধন এবং ব্যবস্থাপনার পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান জোরদার করা যায়; দ্রুত সনাক্ত করা এবং চোরাচালান এবং বাণিজ্য জালিয়াতি কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা যায়।