মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট ছাড়াও, সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ, শেয়ার বাজারের কারসাজি, দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ বা সিকিউরিটিজ কার্যক্রমে তথ্য গোপন করার অপরাধে আরও ৪৯ জন আসামীকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

বিচারের মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন মিঃ লে হাই ত্রা (পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য, স্থায়ী উপ-মহাপরিচালক, হো চি মিন সিটি স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কাউন্সিলের স্বাধীন সদস্য)। দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অপরাধে মিঃ লে হাই ত্রার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল।

হ্যানয় পিপলস কোর্টের ফৌজদারি আদালতের উপ-প্রধান বিচারপতি, বিচারক ভু কোয়াং হুই, বিচারের সভাপতিত্ব করেন। বিচার অনেক দিন ধরে চলে।

এখন পর্যন্ত, ৫০ জনেরও বেশি আইনজীবী আসামীদের পক্ষে লড়াই করার জন্য নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে আসামী ত্রিন ভ্যান কুয়েটের ৪ জন আইনজীবী তার পক্ষে লড়াই করছেন।

হ্যানয় আদালত নির্ধারণ করেছে যে FLC Faros Construction Joint Stock Company (স্টক কোড ROS) এর শেয়ার (প্রাথমিক বিক্রয়) কিনেছেন এমন 30,403 জন বিনিয়োগকারী এই মামলার শিকার। FLC Faros Construction Joint Stock Company এর শেয়ারধারী 63,000 জনেরও বেশি বিনিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদের সহ সংশ্লিষ্ট অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও আদালত তলব করেছে।

ট্রিন ভ্যান কুয়েট ৬ ১ ২৪.জেপিইজি
জনাব Trinh Van Quyet. ছবি: হোয়াং হা

মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

অভিযোগ অনুসারে, বিনিয়োগকারীদের অর্থ নিজের উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট ফারোস কোম্পানিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, অন্যান্য আসামীদের এই কোম্পানির মালিকের ইকুইটি ১.৫ বিলিয়ন থেকে ৪,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ উন্নীত করার জন্য প্রতারণামূলক কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তারপর, স্টক এক্সচেঞ্জে ফারোস কোম্পানির জাল মূলধন অবদানের মূল্যের সাথে সম্পর্কিত শেয়ার তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করুন; বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করে শেয়ার বিক্রি করার জন্য HOSE ফ্লোরকে একটি হাতিয়ার এবং উপায় হিসাবে ব্যবহার করুন।

অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট মিঃ দোয়ান ভ্যান ফুওং (এফএলসি গ্রুপের প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর, যিনি পলাতক) এবং মিসেস ত্রিন থি মিন হিউ (মিঃ কুয়েটের বোন) কে কাল্পনিক মূলধন বৃদ্ধির নথিগুলিকে বৈধ করার জন্য সমস্ত কার্যক্রম সরাসরি পরিচালনা এবং পরিচালনা করার দায়িত্ব দেন; ফারোস কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর গ্রহণের জন্য সরাসরি বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে শেয়ারহোল্ডার হিসেবে দাঁড়াতে বলেন।

অভিযোগটি হল, ফারোস কোম্পানির আসামীরা, বেশ কয়েকটি অডিটিং কোম্পানি, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের আত্মীয়স্বজন, মিসেস ত্রিন থি মিন হিউ... মিঃ ফুওং এবং মিসেস হিউয়ের নির্দেশ মেনে মূলধন অবদান বৃদ্ধি এবং জাল মূলধন অবদানের ব্যবহার বৈধ করার জন্য আইনি প্রক্রিয়ায় স্বাক্ষর করেছেন; স্টক এক্সচেঞ্জে ROS শেয়ার তালিকাভুক্তির জন্য ডসিয়ার সম্পূর্ণ করার জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং প্রসপেক্টাসে এই মিথ্যা তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

মামলার সাথে সম্পর্কিত, স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশন, ভিএসডি (ভিয়েতনাম সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি) এবং HOSE-এর পাবলিক কোম্পানিগুলির তত্ত্বাবধান বিভাগের আসামীদের বিরুদ্ধে পাবলিক কোম্পানিকে অনুমোদন, সিকিউরিটিজ নিবন্ধন এবং HOSE-তে 430 মিলিয়ন ROS শেয়ার তালিকাভুক্ত করার জন্য ফারোস কোম্পানির সরবরাহিত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং নথিতে মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশল অবলম্বন করে, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট HOSE ফ্লোরকে স্টক এক্সচেঞ্জের ৩০,৪০৩ জন বিনিয়োগকারীর কাছে স্ফীত মূলধন অবদান থেকে গঠিত ৩৯১ মিলিয়নেরও বেশি শেয়ার বিক্রি করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, যার ফলে ৩,৬২১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বরাদ্দ হয়েছিল।

সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসির মতে, মূলধন অবদান বৃদ্ধি, বিনিয়োগ অর্পণ, বিনিয়োগ অর্পণ গ্রহণ, কাল্পনিক মূলধন অবদান থেকে নগদ প্রবাহকে বৈধকরণ; কাল্পনিক মূলধন অবদান সনাক্তকরণ; মালিকদের কাল্পনিক মূলধন অবদান থেকে গঠিত শেয়ার বিক্রি করার জন্য মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে সহায়তা করার জন্য শেয়ারের তালিকা অনুমোদন, স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়ায় মামলায় আসামীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহায়তার কারণে উপরোক্ত পরিণতি ঘটেছে।

মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যিনি ফারোস কোম্পানি কেনার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কাল্পনিক মূলধনের অবদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন, কাল্পনিক মূলধন ব্যবহার করে ফারোস কোম্পানির কাল্পনিক মূলধন ১.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং থেকে ৪,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এ বৃদ্ধি এবং ব্যবহারকে বৈধতা দিয়েছিলেন; একটি পাবলিক কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত, সিকিউরিটিজ নিবন্ধিত এবং HOSE-তে তালিকাভুক্ত শেয়ার, কাল্পনিক মূলধন অবদান থেকে গঠিত ৩৯১ মিলিয়নেরও বেশি ROS শেয়ার ৩০,৪০৩ জন বিনিয়োগকারীর কাছে বিক্রি করেছিলেন, যার ফলে ৩,৬২১ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এরও বেশি বরাদ্দ হয়েছিল।

আসামী ত্রিন ভ্যান কুয়েটও ছিলেন মূল পরিকল্পনাকারী, সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট খোলা, পরিচালনা এবং ব্যবহারের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন; ৫টি সিকিউরিটিজ কোড হেরফের করার জন্য বিবাদী হিউ পরিচালিত অ্যাকাউন্টে জাল অর্থ সরবরাহের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে অবৈধভাবে ৭২৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি লাভ করা হয়েছিল। যার মধ্যে, তাকে ৪টি সিকিউরিটিজ কোডের জন্য ফৌজদারি দায় বহন করতে হবে, যা অবৈধভাবে ৬৮৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি লাভ করেছে।