FLC বিচার: ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে ২১ বছরের কারাদণ্ড

বিচারক এবং বিচারের চেয়ারম্যান ভু কোয়াং হুই আসামীদের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। ছবি: ফাম কিয়েন/ভিএনএ

তদনুসারে, আসামী ত্রিন ভ্যান কুয়েট (জন্ম ১৯৭৫, এফএলসি গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ট্রে ভিয়েত এভিয়েশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির চেয়ারম্যান) কে "প্রতারণামূলক সম্পত্তি আত্মসাতের" অপরাধে আদালত ১৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে, ৩ বছর "শেয়ার বাজার কারসাজির" অপরাধে আমি কারাগারে, আসামী কুয়েটের মোট সাজা ২১ বছরের কারাদণ্ড।

এই দুটি অপরাধের জন্য আরও ৭ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: ত্রিন থি মিন হিউ (জন্ম ১৯৮১ সালে, এফএলসি গ্রুপের জেনারেল অ্যাকাউন্ট্যান্ট; আসামী ত্রিন ভ্যান কুয়েটের বোন) আদালত ১৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ত্রিন থি থুই নগা (জন্ম ১৯৭৯ সালে, এফএলসি গ্রুপের জেনারেল অ্যাকাউন্ট্যান্ট; পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর - এফএলসি সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পূর্বসূরী; আসামী ত্রিন ভ্যান কুয়েটের বোন) ৮ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হুওং ট্রান কিউ ডাং (জন্ম ১৯৭৮ সালে, এফএলসি গ্রুপের স্থায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিওএস কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান) ৮ বছর ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ত্রিন ভ্যান দাই (জন্ম ১৯৬৬ সালে, এফএলসি ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর - ফারোস কোম্পানি) ১১ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। নগুয়েন ভ্যান মান (জন্ম ১৯৭৭, ল্যান্ডস্কেপ ম্যাটেরিয়ালস গ্রুপের প্রধান, ক্রয় ও সরবরাহ বিভাগ, এফএলসি ল্যান্ড ওয়ান মেম্বার লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি - এফএলসি ল্যান্ড কোম্পানি) ৬ বছরের কারাদণ্ড। ত্রিন তুয়ান (জন্ম ১৯৮৪, এফএলসি ল্যান্ড ওয়ান মেম্বার লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি - এফএলসি ল্যান্ড কোম্পানির প্রাক্তন পরিচালক) ৪ বছর ৬ মাসের কারাদণ্ড। নগুয়েন থি হং ডাং (জন্ম ১৯৭২, কাউ গিয়াই জেলার ডিচ ভং হাউ ওয়ার্ডে বসবাসকারী, হ্যানয় ) ৪ বছরের কারাদণ্ড।

আসামী ত্রিন ভ্যান কুয়েট (এফএলসি গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ট্রে ভিয়েত এভিয়েশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির চেয়ারম্যান) কে আদালত ২১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। ছবি: ফাম কিয়েন/ভিএনএ

আদালত মামলার বাকি ৪২ জন আসামীকে ১৫ মাসের কারাদণ্ড, স্থগিত, ৭ বছর ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দিয়েছে, যে অপরাধের জন্য: সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ; শেয়ার বাজারে কারসাজি; দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার; ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা বা সিকিউরিটিজ কার্যক্রমে তথ্য গোপন করা।

এই মামলায়, আসামী দোয়ান ভ্যান ফুওং (এফএলসি গ্রুপের প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর, ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান)ও রয়েছেন, যিনি বর্তমানে পলাতক এবং তদন্ত সংস্থা তাকে খুঁজছে।

প্রথম দৃষ্টান্তের রায়ে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, এই মামলায়, আসামীরা শেয়ার বাজারের কার্যকলাপের সুযোগ নিয়ে অপরাধ করেছে, যার ফলে সমাজের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়েছে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসামীর মধ্যে, ত্রিন ভ্যান কুয়েট ছিলেন মূল পরিকল্পনাকারী, সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন, অন্যান্য আসামীরা ছিলেন সহযোগী যারা আসামী কুয়েটকে সহায়তা করেছিলেন। পূর্ববর্তী আসামীর আচরণই পরবর্তী আসামীদের অপরাধ করার কারণ ছিল। অতএব, অপরাধের প্রকৃতি এবং তীব্রতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি দিয়ে আসামীদের কঠোরভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন।

বিচার প্যানেল নির্ধারণ করেছে যে বিচার চলাকালীন, আসামীদের সাক্ষ্য ফাইলে থাকা নথি এবং প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল... নিশ্চিত করে যে উপরোক্ত অপরাধের জন্য আসামীদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসির মামলা সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য ছিল। আদালত আরও নির্ধারণ করেছে যে তালিকা এবং পটভূমি পর্যালোচনা করার পর মামলায় ভুক্তভোগীর সংখ্যা ২৫,০০০ এরও বেশি। এরা এমন ব্যক্তি যারা প্রথমবারের মতো ফারোস কোম্পানির (স্টক কোড ROS) শেয়ার কিনেছিল এবং ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং অন্যান্য আসামীদের দ্বারা প্রতারণা এবং সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার করার জন্য মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছিল।

মূলধন অবদান ১.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং থেকে ৪,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ বৃদ্ধি করা

আসামিরা আদালতের রায় শুনছেন। ছবি: ফাম কিয়েন/ভিএনএ

প্রথম দৃষ্টান্তের রায়ে বলা হয়েছে যে, বিনিয়োগকারীদের অর্থ নিজের উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে, ত্রিন ভ্যান কুয়েট ফারোস কোম্পানিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, দোয়ান ভ্যান ফুওং এবং ত্রিন থি মিন হিউকে ফারোস কোম্পানির মালিকের ইকুইটি ১.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং থেকে ৪,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এ বৃদ্ধি করার প্রতারণামূলক কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারপর স্টক এক্সচেঞ্জে ফারোস কোম্পানির কাল্পনিক ইকুইটির মূল্যের সাথে সম্পর্কিত শেয়ার তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। কুয়েট HOSE ফ্লোরকে শেয়ার বিক্রির হাতিয়ার এবং উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন। অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য, ত্রিন ভ্যান কুয়েট দোয়ান ভ্যান ফুওং এবং ত্রিন থি মিন হিউকে মূলধনের কাল্পনিক পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নথিগুলিকে বৈধ করার জন্য সমস্ত কার্যক্রম সরাসরি পরিচালনা এবং পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং একই সাথে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে ফারোস কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর গ্রহণের জন্য শেয়ারহোল্ডার হিসাবে দাঁড়াতে, মূলধন অবদান বৃদ্ধির জন্য বৈধকরণ পদ্ধতিতে স্বাক্ষর করতে এবং মূলধন অবদানের ব্যবহারকে বৈধ করার জন্য, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং প্রসপেক্টাসে এই মিথ্যা তথ্য লিপিবদ্ধ করে স্টক এক্সচেঞ্জে ROS শেয়ার তালিকাভুক্ত করার জন্য নথিগুলি সম্পূর্ণ করতে বলেছিলেন।

স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশনের পাবলিক কোম্পানি তত্ত্বাবধান বিভাগ, ভিয়েতনাম সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি এবং হো চি মিন সিটি স্টক এক্সচেঞ্জ (HOSE) এর আসামীরা পাবলিক কোম্পানিকে অনুমোদন, সিকিউরিটিজ নিবন্ধন এবং HOSE-তে 430 মিলিয়ন ROS শেয়ার তালিকাভুক্ত করার জন্য ফারোস কোম্পানির সরবরাহিত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং নথিতে মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করেছেন।

ট্রায়াল প্যানেল জোর দিয়ে বলেছে: উপরোক্ত উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশলের মাধ্যমে, ত্রিন ভ্যান কুয়েট HOSE ফ্লোর ব্যবহার করে স্টক এক্সচেঞ্জের ২৫,০০০ এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছে স্ফীত মূলধন অবদান থেকে গঠিত ৩৯১,১৫৫,৪৮০টি শেয়ার বিক্রি করেছেন, যার ফলে ৩,৬২১ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এরও বেশি বরাদ্দ হয়েছে। উপরোক্ত পরিণতিগুলি ঘটানোর জন্য, স্ফীত মূলধন অবদান, বিনিয়োগের দায়িত্ব, বিনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ, স্ফীত মূলধন অবদান থেকে নগদ প্রবাহের বৈধকরণ; স্ফীত মূলধন অবদান সনাক্তকরণ; স্টক তালিকা অনুমোদন... প্রক্রিয়ায় মামলায় আসামীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহায়তা ছিল। ত্রিন ভ্যান কুয়েট স্ফীত মালিক মূলধন অবদান থেকে গঠিত শেয়ার বিক্রি করার জন্য শর্ত তৈরি করেছিলেন, স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন।

কৃত্রিম সরবরাহ ও চাহিদা তৈরি করা, শেয়ার বাজারকে কারসাজি করা

আদালতের দৃশ্য। ছবি: ফাম কিয়েন/ভিএনএ

প্রথম দৃষ্টান্তের রায়ে বলা হয়েছে যে, FLC গ্রুপের তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্টকগুলির মাধ্যমে শেয়ার বাজারে অবৈধভাবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে, Trinh Van Quyet Trinh Thi Minh Hue কে FLC গ্রুপের ৪৫ জন আত্মীয় এবং কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি ধার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যারা ২০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং নিবন্ধন করতে এবং ব্যক্তি এবং আইনি সত্তার নামে ৫০০টি সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট খুলতে। একই সাথে, তিনি ৫টি স্টক কোড AMD, HAI, GAB, FLC, ART এর জন্য শেয়ার বাজার কারসাজির কাজ সম্পাদনের জন্য অ্যাকাউন্টগুলিতে জাল টাকা সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যেমন: ক্রমাগত একই ধরণের সিকিউরিটিজ কেনা এবং বিক্রি করা, গ্রুপের মধ্যে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে মিল রাখা (মালিকানার প্রকৃত স্থানান্তরের দিকে পরিচালিত না করা), বড় পরিমাণে ক্রয় এবং বিক্রয় করা, খোলার এবং বন্ধের সময় বাজারে আধিপত্য বিস্তার করা, ক্রয়/বিক্রয় অর্ডার দেওয়া এবং তারপর অর্ডার বাতিল করা... জাল সরবরাহ এবং চাহিদা তৈরি করা, উপরোক্ত ৫টি স্টক কোডের জন্য শেয়ার বাজারকে কারসাজি করা, অবৈধভাবে ৭২৩ বিলিয়ন VND এর বেশি লাভ করা।

বিশেষ করে, AMD স্টক কোড একাই ২৬ মে, ২০১৭ থেকে ১৩ জুলাই, ২০১৭ সময়কালে কারসাজি করেছে, অবৈধভাবে ৩৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং লাভ করেছে, দণ্ডবিধি ২০১৫ কার্যকর হওয়ার আগে, তদন্ত সংস্থা রাজ্য সিকিউরিটিজ কমিশনকে নিয়ম অনুসারে পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেছিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের ডিক্রি ১০৮/২০১৩/এনডি-সিপি-এর ২৯ অনুচ্ছেদে সিকিউরিটিজ এবং সিকিউরিটিজ বাজারের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনের জন্য প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার বিধান রয়েছে, যা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে, যার ফলে ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং ত্রিন থি মিন হিউকে লঙ্ঘন থেকে অর্জিত অবৈধ মুনাফা ফেরত দিতে হবে। অতএব, ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং তার সহযোগীরা ৪টি স্টক কোড HAI, GAB, ART এবং FLC-এর অবৈধ মুনাফার জন্য শুধুমাত্র ফৌজদারিভাবে দায়ী, যার পরিমাণ ৬৮৪ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি।

প্রথম দৃষ্টান্তের বিচার প্যানেলের মতে, ত্রিন ভ্যান কুয়েট, ত্রিন থি মিন হিউ এবং ত্রিন থি থুই নগা শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অবৈধভাবে VND684 বিলিয়নেরও বেশি লাভ করতে, FLC গ্রুপের অন্যান্য আসামীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহায়তা ছিল রেজোলিউশন স্বাক্ষর করতে এবং ত্রিন থি মিন হিউ দ্বারা পরিচালিত অ্যাকাউন্টগুলিকে জামানত ছাড়াই সিকিউরিটিজ কিনতে (অবৈধভাবে অর্থ প্রদান) নির্দেশ দিতে। কিছু আসামী ত্রিন থি মিন হিউকে ব্যক্তিগত নথি ধার দিয়ে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট খুলতেন, যা ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে স্টক এক্সচেঞ্জে অবৈধভাবে লাভ করতে সহায়তা করেছিল।

উৎস