Zatčení ředitele firmy v Hue za nelegální nákup a prodej faktur

Dne 22. května schválila Lidová prokuratura provincie Thua Thien - Hue rozhodnutí o trestním stíhání obviněného a zatykač na dočasné zadržení vyšetřovací policejní agentury provincie Thua Thien - Hue proti Nguyen Le Quanovi (bydlící na ulici Phung Hung, městská část Dong Ba, město Hue - ředitel společnosti Tai Phuoc Duc LLC) pro trestný čin „nezákonného obchodování s fakturami a doklady k úhradě do státního rozpočtu“.

Podle policejního vyšetřování Nguyen Le Quan od dubna 2023 do ledna 2024 nakoupil od Nguyen Thi Nhung stovky faktur s DPH na pivní výrobky pro společnost Tai Phuoc Duc LLC, jejímž byl Quan ředitelem. Quan poté tyto faktury použil k deklarování vstupních nákladů pro Quanovu společnost, čímž způsobil státnímu rozpočtu velkou ztrátu.

V tomto případě již dříve, 28. února, zahájila vyšetřovací policie v provincii Thua Thien v provincii Hue trestní stíhání a vydala domovní prohlídku proti Nguyen Thi Nhungovi, Pham Thuy Dungovi, Chau Thi Hoaiovi a Le Thi Ngoc Anhovi. Z nich byli Nguyen Thi Nhung a Pham Thuy Dung dočasně zadrženi.

Policisté vyšetřovací policie v Thua Thien - Hue přečetli rozhodnutí o stíhání a zadržení Nguyen Le Quana. (Foto: VKS)

Podle prvních výsledků policejního vyšetřování požádala Nguyen Thi Nhung, vzhledem ke své známosti s účetními Pham Thuy Dungem, Chau Thi Hoaiem a Le Thi Ngoc Anhem, aby tyto účetní vystavili faktury pro společnost Tai Phuoc Duc. Nhung souhlasila se zaplacením 0,1 % z celkové hodnoty zboží po zdanění uvedeného na faktuře.

Využili toho, že majitel firmy pověřil úkolem správy faktur, denního vystavování faktur zákazníkům, kteří si o ně požádali, a sestavování maloobchodních faktur za daný den, a tak Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai a Le Thi Ngoc Anh vyrovnali denní maloobchodní tržby pro zákazníky, kteří faktury neobdrželi. Zbývající částku pak použili na vystavení faktur společnosti Tai Phuoc Duc Company na žádost Nguyen Thi Nhunga.

Pham Thuy Dung prodal 173 faktur s přidanou hodnotou v hodnotě po zdanění přesahující 3,4 miliardy VND; Chau Thi Hoai prodal 51 faktur s přidanou hodnotou v hodnotě po zdanění přesahující 920 milionů VND; Le Thi Ngoc Anh prodal 19 faktur s přidanou hodnotou v hodnotě přesahující 333 milionů VND.

Případ v současné době vyšetřuje vyšetřovací policie města Thua Thien v provincii Hue.

Nguyen Vuong

Zdroj: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html