Žena zatčena za podvod s téměř 8 miliardami dongů pomocí systému „refinancování bankovních úvěrů“.

Dne 29. prosince doručilo vyšetřovací oddělení provincie Ninh Thuan rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a vydalo příkaz k zadržení Nguyen Thi Hoai Phi (38 let, bydliště v okrese Thanh Son, Phan Rang - město Thap Cham) na dobu 4 měsíců za účelem vyšetřování trestného činu podvodu a zcizení majetku.

Podezřelý Nguyen Thi Hoai Phi na policejní stanici. (Foto: CACC)

Podle vyšetřovací agentury Phi v květnu 2021 prostřednictvím známého a s využitím důvěry paní D.NT (bydlící v Phan Rangu - městě Thap Cham) zastavil jeden ze svých pozemkových certifikátů, aby si od paní T. půjčil 5 miliard VND. Účelem bylo „investovat do projektů a splatit bankovní úvěry“, což byl plán, který Phi sám vymyslel.

Phi dále slíbil, že pomůže paní LTL (bydlící v okrese Ninh Phuoc) s postupem rozdělení pozemku. Konkrétně Phi požádal paní L, aby mu převedla více než 3 hektary pozemku, aby se proces rozdělení usnadnilo, a slíbil, že po dokončení postupu převede vlastnictví zpět na paní L.

Poté, co však od paní L. obdržel 3 hektary pozemku, jej Phi převedl na paní T., aby uhradil dluh ve výši 5 miliard VND.

Phi také tvrdila, že „dělá práci navíc související s refinancováním bankovních úvěrů“ a „zná mnoho lidí pracujících v bankách“, aby mohla poskytovat provize příbuzným. Paní HTL (bydlící v Phan Rangu - městě Thap Cham) důvěřovala Phi a půjčila jí 2,19 miliardy VND. Když však nastala lhůta pro splacení, Phi si našla mnoho výmluv, jak se dluhu vyhnout.

Stejným způsobem Phi podvedl další osobu o více než 63 milionů VND. Phi si také od banky půjčil 640 milionů VND.

Nguyen Gia

Zdroj: https://vtc.vn/bat-giam-nu-quai-lua-dao-gan-8-ty-dong-voi-chieu-tro-dao-han-ngan-hang-ar844405.html