Podvod s kryptoměnami: Slíbili obrovské zisky, ztratili miliardy dongů

Sofistikované triky k nalákání účastníků

Podle zprávy paní D. (45 let, Hanoj ) se 21. července 2025 seznámila online s někým, kdo jí byl pozván k investování do virtuální měny v aplikaci Koi Global. Dotyčná osoba nejprve proaktivně převedla 18 milionů VND, aby si je „vyzkoušela“, poté paní D. vložila do aplikace 60 milionů VND a úspěšně vybrala zisk 1,5 milionu VND. V domnění, že je to snadný způsob, jak vydělat peníze, pokračovala ve vkládání dalších 5krát, čímž se celková investice zvýšila na 350 milionů VND.

Jakmile si získal její důvěru, požádal paní D. o upgrade na VIP 1 účet za 30 000 USDT (ekvivalent přibližně 30 000 USD). Vložila dalších 280 milionů VND, ale stále to nestačilo na pokrytí požadované částky. V této době jí subjekt neustále posílal výhružné zprávy, v nichž ji nutil k převodu dalších peněz. Paní D. si uvědomila, že se dostala do pasti, a okamžitě se ohlásila na policii. Celková částka přivlastněných peněz přesáhla 600 milionů VND.

Lidé si musí být opatrní při investování virtuální měny do aplikace Koi Global.

Oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech hanojské městské policie již dříve obdrželo oznámení od paní T., že kvůli investicím do virtuálních měn přišla o miliardy dongů.

Prostřednictvím sociální sítě Facebook si paní T. (s bydlištěm v Hanoji) navázala přátelství a chatovala s účtem „Nguyen Thi Thuy Dung“ a prostřednictvím webových stránek: https://www.mcprimetrusted se účastnila investování do virtuálních měn. Paní T. se řídila pokyny subjektu, vytvořila si účet a převedla peníze k investování.

Paní T. s atraktivní reklamou vložila 5 miliard VND a získala 350 000 USDT (ekvivalent 9 miliard VND).

Když si paní T. chtěla během investičního procesu vybrat úroky, subjekty po ní požadovaly, aby do 5 hodin zaplatila dalších 20 % z celkového zůstatku na účtu, což odpovídá 1,8 miliardám VND; zaplatila 15 % z pojištění vkladu, což odpovídá 1,6 miliardám VND; a zaplatila dalších 3 %, což odpovídá 360 milionům VND, na poplatcích za rychlý převod peněz na její osobní účet. Paní T. pokračovala v placení 1,2 miliardy VND, ale stále si nemohla peníze vybrat.

Podle statistik úřadů má Vietnam v současnosti téměř 26 milionů lidí vlastnících digitální měnu, přičemž stát žádný typ digitální měny neuznává. Za zmínku stojí, že počet obětí podvodů s investicemi do virtuálních měn ve Vietnamu může tvořit až 2/3 počtu případů podvodů v kyberprostoru.

Ministerstvo veřejné bezpečnosti uvedlo, že podvodníci snadno vytvořili burzy, víceúrovňový marketing, virtuální měny atd. a využívali sociální sítě k propagaci a náboru lidí k investování s atraktivními sliby, jako jsou: závazek k zisku, vysoké zisky, snadné vydělávání peněz atd., což vedlo mnoho obětí k tomu, že padly do pasti a přišly o velké částky peněz. Většina obětí při investování dostala podrobné rady, jak si otevřít účet, investovat malé částky peněz ve snaze získat odpovídající úrokové sazby, aby apelovala na chamtivost. Poté, co oběti viděly, že na těchto burzách mohou vydělat peníze, byly vyzvány k investování větších částek peněz a bylo jim uvedeno mnoho důvodů, proč si peníze nemohou vybrat a musí platit další poplatky, se závazkem, že obdrží zpět všechny poplatky a počáteční úroky (chyba platebního systému, nesprávný obsah transakce, špatný účet, vyšetřování zahraničních daňových úřadů atd.) nebo účet uzamknou, zhroutí obchodní plochu a přeruší kontakt s obětí.

Co dělat pro svou ochranu

Vzhledem k výše uvedené situaci městská policie v Hanoji doporučuje lidem, aby byli ostražití při pozvánkách k navazování přátelství nebo seznámení na sociálních sítích nebo seznamovacích aplikacích, zejména při pozvánkách k investicím do virtuální měny se sliby vysokých úrokových sazeb; aby se neúčastnili transakcí ani investic na burzách, webových stránkách nebo v aplikacích s virtuálními měnami, protože tato oblast není vietnamským právem uznávána a burzy nemají ve Vietnamu právního zástupce.

Zároveň je nutné při zjištění známek podvodu neprodleně nahlásit čin policii k včasnému ověření a vyřízení dle předpisů.

Ministerstvo informační bezpečnosti ( Ministerstvo informací a komunikací ) doporučuje, aby lidé byli opatrní při seznamování s mezinárodními investicemi do cenných papírů, virtuálních měn a digitálních měn, zejména pokud nemají znalosti v oblasti financí a cenných papírů. Lidé by si měli pečlivě prostudovat zpětnou vazbu a recenze od předchozích uživatelů o jejich zkušenostech s obchodním prostorem, finanční společností a cennými papíry, do kterých mají zájem investovat.

Lidé a investoři by se navíc měli před investováním poradit s odborníky a právníky, aby se vyhnuli ztrátě peněz z investičních parketů a podvodných společností. „Lidé by měli obchodovat pouze na parketech s licencí od úřadů. Zejména by lidé neměli s nikým sdílet osobní údaje v jakékoli formě, nestahovat aplikace neznámého původu ani klikat na podivné odkazy,“ varovala agentura.

Lidé si musí dávat pozor na žádosti o přátelství a seznámení na sociálních sítích nebo seznamovacích aplikacích, zejména na pozvání k investování do virtuální měny, které slibují vysoké úrokové sazby.

Podle Ministerstva veřejné bezpečnosti tyto subjekty často proaktivně oslovují lidi, aby našly způsoby, jak představit a propagovat webové stránky nebo obchodní plochu, do které investují, a dosáhnout z této investice vysokých zisků.

Metody, jakými subjekty oslovují oběti, jsou velmi rozmanité, od reklamy na sociálních sítích, přes předstírání, že jsou úspěšní podnikatelé, aby si našli přátele, vedli dlouhodobé romantické rozhovory a postupně přilákali investice.

Subjekty nacházejí mnoho způsobů, jak se vyhnout setkání s oběťmi, a to pod výmluvou, že jsou v zahraničí, na služební cestě... a předstírají místo konání, aby si získaly důvěru. Vždy jednají jako spoluinvestorové, což vede k tomu, že mnoho obětí, i když mají podezření, že jsou podvedeny, stále důvěřuje svému „příteli“ a pokračuje v převodu peněz.

Oběti jsou často odváděny do uzavřených skupin na sociálních sítích s mnoha falešnými účty, které fungují jako „čtenáři objednávek“ a jejichž členové se účastní investic. Falešné účty často zveřejňují úspěšné převody peněz nebo obdržely úroky od investičních platform poté, co se řídily pokyny „expertů“. Když oběti projeví známky podezření a zváží převod peněz, falešné účty je k tomu neustále naléhají.

Aby se lidé vyhnuli podvodům, musí být podle Ministerstva veřejné bezpečnosti ostražití při investování do akcií, víceúrovňového marketingu, virtuálních měn atd. na online obchodních plochách s nejasnými informacemi nebo informacemi, které vykazují známky falešnosti. Před investováním si pečlivě prověřte informace o obchodní ploše, zejména u investičních ploch, které zveřejňují virtuální, falešné nebo falešné adresy legitimních investičních ploch.

Lidé by měli být ostražitější při komunikaci s cizími lidmi na sociálních sítích, absolutně nesdílet osobní údaje, řídit se pokyny, pokud ještě přesně neidentifikují identitu a původ dané osoby. Investujte pouze do oficiálních burz, které mají licenci k provozování od státních orgánů správy. Před investováním byste se měli obrátit přímo na kanceláře burz, abyste získali radu, podporu a ověřili informace.

Ministerstvo veřejné bezpečnosti doporučuje, aby lidé, kteří mají podezření, že jsou online podvedeni, vyhledali informace o podvodech na internetu nebo požádali o radu přátele a příbuzné. Neváhejte se podělit o svůj příběh, cizinci budou vždy klidnější a bdělejší.

Okamžitě nahlaste incident na nejbližší policejní stanici, kde obdržíte včasnou radu a podporu. Lidé by se měli obrátit na příslušnou banku, nahlásit incident a požádat o podporu.

Kromě toho byste si měli uložit veškeré informace, jako je historie chatu, telefonní čísla, související účty na sociálních sítích, výpisy z bankovních transakcí, a poskytnout je policii při hlášení.

V případě krádeže osobních údajů nebo zneužití elektronických zařízení si obnovte hesla k osobním účtům. Upozorněte přátele a příbuzné na podvody, se kterými jste se setkali nebo se kterými se setkáváte, abyste jim mohli proaktivně předcházet.

Zdroj: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html