Tři bankovní úředníci v Ho Či Minově Městě byli stíháni za zpronevěru 3,5 miliardy VND

Dne 25. prosince vydalo policejní oddělení v Ho Či Minově městě rozhodnutí o zahájení trestního stíhání tří podezřelých v případu „zpronevěry majetku“ a „porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi“, k nimž došlo v bankovní kanceláři. Výše uvedená rozhodnutí schválila Lidová prokuratura Ho Či Minova města.

Tři bankovní úředníci byli stíháni za zpronevěru 3,5 miliardy VND. (Foto: policie v Ho Či Minově Městě)

Podle vyšetřovací policejní agentury byl Nguyen Hoang Kim Vy (narozen v roce 1988, bydliště v okrese Tan Binh, bývalý ředitel transakční kanceláře) stíhán pro trestný čin „zpronevěry majetku“.

Nguyen Thi Van (narozen v roce 1997, z Binh Phuoc , bývalý transakční referent) a Nguyen Thi Thuy Lien (narozen v roce 1985, bydliště ve městě Thu Duc, bývalý kontrolor transakční kanceláře) byli oba stíháni za trestný čin „porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi“.

Dříve, v rámci práce na pochopení situace, odhalilo oddělení ekonomické policie Ho Či Minova města řadu porušení předpisů, k nimž došlo ve výše uvedené bance.

Během vyšetřování policie zjistila, že Nguyen Hoang Kim Vy zneužila svého postavení k tomu, aby Nguyen Thi Thuy Lien a Nguyen Thi Van nařídila provádět nezákonné vypořádací postupy na spořitelních knížkách zákazníků, čímž si přivlastnila více než 3,5 miliardy VND a použila je pro osobní účely.

Případ je stále vyšetřován a v souladu se zákonem jím projednává vyšetřovací orgán.

Policie v Thua Thien Hue dříve dočasně zadržela Vo Chi Thanha, úvěrového úředníka banky, za zpronevěru aktiv ve výši 25 miliard VND.

Konkrétně si zákazník z okresu Xuan Phu ve městě Hue uložil úspory v bance, kde Thanh pracoval. S důvěrou v tohoto mužského úvěrového poradce opakovaně půjčil 8,3 miliardy VND na „poskytování služeb v oblasti splatnosti pro zákazníky“. Thanh však peníze použil na splacení osobních dluhů.

Policie v rámci dalšího vyšetřování zjistila, že si Thanh od mnoha dalších osob přivlastnil celkovou částku přesahující 25 miliard VND tím, že si půjčil peníze na splacení bankovních dluhů a přispěl kapitálem na nákup a prodej nemovitostí.

Luong Y.

Zdroj