Taktika, kterou používá předseda společnosti Phu Quy Gold Company, zahrnuje čtyři různé účetní systémy.

Předseda společnosti Phu Quy Gold Company je obviněn z daňových úniků prodejem zlata bez vystavení faktur, čímž utajil přes 2 000 miliard VND mimo účetnictví, aby se vyhnul placení daní.

Předseda představenstva společnosti Phu Quy Le Xuan Tung (vlevo) a Le Thuy Quynh - Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Ve svém závěru týkajícím se případu „pašování“ a „daňových úniků“ na hraničním přechodu Lao Bao v provincii Quang Tri , do kterého byla zapojena akciová společnost Phu Quy Gold Investment, vyšetřovací orgán obvinil předsedu společnosti z daňových úniků ve výši 6,1 miliardy VND.

Pan Le Xuan Tung (předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Phu Quy Gold Investment) je obviněn z toho, že nařídil zaměstnancům používat čtyři softwarové programy k zaznamenávání denního obchodování se zlatem, ale některé transakce bez faktur nebo dokladů z účetnictví vynechal, aby se vyhnul placení daní.

Ve stejném případě bylo paní Nguyen Thi Hoa (s bydlištěm v provincii Quang Tri), její švagrová Nguyen Thi Gai a 21 dalších osob doporučeno k obvinění z pašování. Obviněny byly ze založení pašeráckého gangu zlata z Laosu do Vietnamu za účelem prodeje zlatnictvím v Hanoji .

Během pouhého jednoho roku společnost Phu Quy Gold Company ukryla ve svých účetních knihách přes 2 000 miliard VND.

Podle zjištění má akciová společnost Phu Quy Gold Investment základní kapitál ve výši 250 miliard VND, její sídlo se nachází na ulici Tran Nhan Tong (okres Hai Ba Trung, Hanoj) a předsedou je pan Tung.

Pro správu svých každodenních operací obchodování se zlatem používá společnost Phu Quy Gold Company čtyři softwarové programy.

Patří sem ERP software používaný ke sledování dovozu, vývozu, nákupu a prodeje surového zlata a zlatých uměleckých děl (jako je zlato SJC, prsteny z prostého zlata, figurky zvěrokruhu atd.).

Software Jewelry se používá ke správě nákupu a prodeje zlatých šperků. Dva účetní softwarové programy, Misa a FAST, se používají k zaznamenávání nákupních a prodejních transakcí, alokaci výdajů a agregaci nákladů pro daňové a finanční výkaznictví.

Vyšetřování zjistilo, že pan Tung nařídil svým zaměstnancům, aby zaznamenávali veškeré nákupní a prodejní aktivity do ERP softwaru Jewelry.

Zároveň pan Tung nařídil oběma účetním, aby aktualizovali některá data v účetním softwaru Misa nebo FAST, což usnadní reporting a daňové přiznání. Některé transakce bez faktur nebo podpůrných dokumentů budou z účetních záznamů vyloučeny.

Pan Tung uvedl, že obchodní aktivity společnosti Phu Quy Gold Company v oblasti zlata mají tři zdroje: zlato SJC, zlato z Phu Quy a tržní zlato nakupované od organizací a jednotlivců.

Jednotliví zákazníci, kteří nakupují a prodávají zlato, často provádějí transakce v hotovosti, bez vystavení faktur. Předseda představenstva společnosti Phu Quy Gold Company však nařídil účetnímu, aby do softwaru zaznamenával pouze transakce s fakturami, což vedlo k nesprávným deklaracím, uvádí se v závěru.

Vyšetřování odhalilo, že jen v roce 2021 měla společnost Phu Quy Gold Company skutečné tržby přesahující 3 900 miliard VND, ale deklarovala pouze přes 1 800 miliard VND, což je rozdíl přes 2 000 miliard VND.

Jednání předsedy společnosti Phu Quy Gold Company vedlo k podhodnocení splatných daní, což státu způsobilo ztrátu 6,1 miliardy VND.

To zahrnuje ztráty ve výši přes 2,1 miliardy VND na dani z přidané hodnoty a přes 3,9 miliardy VND na dani z příjmu právnických osob.

Úřady zabavily 21 nemovitostí patřících „královně“ pašování zlata.

Podle závěrů vyšetřování Nguyen Thi Hoa vedl a provozoval pašerácký gang zlata, který přepravoval zlato z Vientiane (Laos) na tržiště Karon v provincii Savannakhet (Laos). Zlato bylo poté přepravováno z Laosu do Vietnamu přes hraniční přechod Lao Bao (provincie Quang Tri) a následně prodáváno v šesti zlatnických obchodech v Hanoji.

Vyšetřování zjistilo, že od prosince 2022 do června 2023 Hoa pašoval 310 kg zlata v celkové hodnotě přes 454 miliard VND.

Podezřelí Nguyen Thi Hoa (vlevo) a Nguyen Thi Gai - Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Dne 14. června 2023 provedla pracovní skupina vyšetřovací agentury razii u 21 podezřelých na 29 místech v Hanoji a Quang Tri a zabavila přes 8,4 miliardy VND, 4,2 milionu USD a 36 zlatých slitků. Současně jiná pracovní skupina dopadla tři podezřelé ze stejného gangu při činu, když do zlatnictví v Hanoji dodávali 21 kg pašovaného zlata.

Vyšetřovací orgán zabavil 36 nemovitostí, včetně 21 domů a pozemků registrovaných na jméno Nguyen Thi Hoa a 5 domů a pozemků registrovaných na jméno sestry „krále“ pašování zlata.

Návrh, který by oprávněným podnikům umožnil dovážet a obchodovat se surovým zlatem.

Vyšetřovací orgán doporučil, aby Vietnamská státní banka naléhavě doporučila vládě, aby změnila příslušný dekret tak, aby „uděloval licence kvalifikovaným podnikům k dovozu, produkci a obchodování se surovým zlatem“.

Výše uvedený návrh má podle vyšetřovací agentury za cíl zajistit dodávky zlata na trh. Doporučuje také, aby úřady posílily opatření v oblasti řízení a dohledu s cílem zlepšit efektivitu a účinnost hospodaření s cílem uspokojit potřeby lidí ohledně zlata a zabránit spekulacím a pašování.

Navrhujeme, aby agentury pro správu trhu posílily inspekce, zkoumání a kontrolu obchodování se zlatem a zabránily spekulacím a pašování.

Zdroj: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm