Boj proti praní špinavých peněz v transakcích na burzách virtuálních měn a realitních burzách

(Dan Tri) - Místopředseda vlády navrhl zaměřit se na implementaci řešení pro prevenci a boj proti praní špinavých peněz v transakcích na realitních a burzách s virtuálními měnami.

Dne 15. října předsedal místopředseda vlády Ho Duc Phoc – předseda Národního řídícího výboru pro boj proti praní špinavých peněz – zasedání Řídícího výboru pro boj proti praní špinavých peněz.

S cílem dokončit národní akční plán pro odstranění Vietnamu ze šedé listiny zpráva Státní banky konkrétně analyzovala řadu objektivních a subjektivních příčin vedoucích ke stávajícím problémům. Navrhla tak řadu řešení pro zlepšení metod a výsledků v nadcházejícím období.

Státní banka navrhla řešení pro doplnění lidských zdrojů, zlepšení školení zaměstnanců, způsob implementace akčních plánů a sběr a poskytování dat.

Místopředseda vlády nařídil zaměřit se na tvorbu a zdokonalování právních dokumentů týkajících se boje proti praní špinavých peněz (Foto: VGP).

Na závěr schůze místopředseda vlády Ho Duc Phoc zdůraznil, že prevence a boj proti praní špinavých peněz je pravidelným úkolem nejvyššího významu, a to nejen pro prevenci korupce, pašování a nelegálních aktivit, ale také pro podporu transparentního a udržitelného hospodářského rozvoje.

Předseda vlády požádal Státní banku, aby vstřebala názory delegátů na schůzi, dokončila zprávu (s důrazem na dosažené výsledky, s konkrétními podpůrnými údaji, jasným uvedením úkolů, řešení, obsahu práce, pokroku v implementaci atd.), kterou zašle členům řídícího výboru a podala zprávu předsedovi vlády.

Předseda vlády požádal ministerstva a složky, aby neprodleně vypracovaly zprávu o implementovaném obsahu a o očekávaných úkolech, které mají být v nadcházejícím období provedeny podle pokynů premiéra, s jasným uvedením konkrétních řešení, která mají být zaslána Státní bance.

Kromě toho se jednotky zaměřují na vývoj a zdokonalování právních dokumentů týkajících se prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. Klíčové úkoly realizují dle stanoveného plánu; zároveň se zaměřují na implementaci řešení pro prevenci a boj proti praní špinavých peněz při transakcích na realitních burzách, burzách virtuálních měn atd.

Místopředseda vlády pověřil Státní banku koordinací s příslušnými ministerstvy a pobočkami za účelem vytvoření komunikačního programu pro boj proti praní špinavých peněz, posílením vysvětlování a šíření zákonů a objasněním toho, které úkony jsou povoleny a které nejsou povoleny, s cílem zvýšit povědomí veřejnosti.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm