Včasné odhalení abnormalit

S posláním poradenské agentury pro zajištění bezpečnosti ekonomiky hlavního města, když se objevily informace, že Státní banka prostřednictvím 4 státních komerčních bank a společnosti Saigon Jewelry Company Limited - SJC prodávala lidem zlaté slitky SJC, oddělení ekonomické bezpečnosti městské policie v Hanoji předpovědělo rizika pro bezpečnost, pořádek a finanční zabezpečení, která by mohla v hlavním městě nastat.

Mezi nimi mohou být skupiny lidí, kteří těží z rozdílu mezi domácími a mezinárodními cenami zlata, nebo jednotlivci a organizace, kteří mohou použít svá osobní jména k nákupu velkého množství zlata SJC.

671_v fbgfb.jpg
Úřady při kontrole podniku obchodujícího se zlatem a stříbrem zjistily porušení. Foto: CACC

Vietnamská státní banka vydala 7. června depeši, v níž požaduje, aby hanojská městská policie nařídila příslušným odborným jednotkám ověřit šíření informací o tom, že bankám chybí zlato k prodeji; na mnoha prodejních místech zlata se vyskytují osoby, které si najímají lidi, aby stáli ve frontách na nákup zlata s cílem zvýšit ceny, využít rozdílu, způsobit nestabilitu na trhu a poškodit ekonomiku.

Zároveň se doporučuje zavést koordinovaná řešení k zajištění bezpečnosti v místech prodeje zlata státních komerčních bank a společnosti Saigon Jewelry Company Limited - SJC, aby se omezila situace, kdy si subjekty se zlými úmysly najímají lidi k frontám na nákup zlata, což způsobuje nepořádek a nejistotu.

Mnoho skupin lidí se stálo ve frontách, aby si pronajali a koupili „stabilizované“ zlato

Prostřednictvím procesu vyšetřování a ověřování pracovní skupina Odboru ekonomické bezpečnosti identifikovala řadu subjektů, které vykazovaly známky najímání lidí k frontám na nákup zlata v některých pobočkách Vietcombank, Agribank ... za účelem prodeje „stabilizovaného“ zlata v Hanoji.

zlato 2447.jpg
Zlato SJC se prodává nelicencovaným obchodním společnostem se zlatem a stříbrem za vyšší cenu, než jakou prodávají státní komerční banky. Foto: CACC

Zpočátku bylo zjištěno, že existovalo asi 4-5 samostatných skupin a v každé skupině byl subjekt, který vyzvedával zlato poté, co zákazníci (u nichž se předpokládalo, že byli najati) dokončili své transakce nákupu zlata s bankou.

Všechny tyto skupiny fungují tak, že předem převádějí peníze svým členům. Po obdržení čísla ve frontě čekají na svou řadu, aby si mohli koupit zlato.

Poté, co kupující obdrží zlato od banky, se soustředí na doručení zlata hlavnímu subjektu. Některé subjekty se přesunou na jiná místa, aby se i nadále řadily na nákup zlata.

Sledováním pohybu hlavních subjektů zvědové určili cílovou destinaci jako podniky obchodující se zlatem a stříbrem.

V obchodě se zlatem a stříbrem BTTH v okrese Nhan Chinh (okres Thanh Xuan, Hanoj), který vlastnila paní D.TT, obvykle stály ve frontě čtyři osoby, aby si koupily zlato.

Kromě manžela paní T. stály ve frontě na nákup zlata u státních komerčních bank další tři osoby. V prodejních místech zlata si tyto tři osoby koupily 4 taely zlata a poté se přesunuly do obchodu BTTH. Počáteční ověření ukázalo, že osoby související s tímto obchodem stály ve frontě, aby si koupily celkem 14 taelů zlata SJC.

Dne 17. června, na základě pokynů městského policejního oddělení, zřídil odbor ekonomické bezpečnosti ve spolupráci s hanojským odborem pro správu trhu 3 pracovní skupiny pro kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se nákupu a prodeje zlata ze strany organizací a jednotlivců obchodujících se zlatem v Hanoji.

Při kontrole v obchodě BTTH bylo zjištěno, že manžel paní T. kupoval 1 tael zlata SJC od fyzické osoby za 81 milionů VND/tael, zaplaceno bankovním převodem, bez jakýchkoli faktur nebo dokladů. Obchod se zlatem a stříbrem BTTH nemá licenci k nákupu a prodeji zlatých slitků SJC.

V době kontroly nebyl obchod schopen předložit faktury ani doklady k některým prodávaným šperkům. Inspekční tým sepsal protokol a dočasně zabavil důkazy o správním přestupku v podobě 1 taelu zlata SJC, 232 zlatých prstenů a 48 bílých prstenů.

Na ulici Ha Trung provedla pracovní skupina č. 3 odboru ekonomické bezpečnosti a odboru řízení trhu inspekci ve společnosti TL Gold and Silver Trading Company Limited. Při kontrole bylo zjištěno, že tato společnost nakupovala 1 tael zlata SJC od fyzické osoby za 81 milionů VND/tael, platbu prováděla bankovním převodem. Inspekční tým sepsal protokol a dočasně zabavil důkazy o správním přestupku.

„Incident s nákupem zlata za vyšší cenu, než jakou banka prodává, ukazuje, že existuje fenomén obchodníků se zlatem a stříbrem, kteří jsou ochotni zaplatit rozdíl za nákup zlatých slitků SJC, což je v rozporu s názorem Státní banky na stabilizaci trhu se zlatem,“ řekl podplukovník Nguyen Dac Tai, vedoucí týmu pro měnovou bezpečnost odboru ekonomické bezpečnosti.

Většina těchto podniků nemá licenci k obchodování se zlatými slitky SJC ani s cizími měnami, ale jsou vždy ochotni nakupovat zlaté slitky SJC za vysoké ceny k uskladnění a poté je prodávat za vyšší ceny, což způsobuje nestabilitu na trhu se zlatem.

V nadcházejícím období bude Oddělení ekonomické bezpečnosti i nadále shromažďovat informace o situaci na trhu se zlatem, koordinovat svou činnost se Státní bankou a Oddělením pro řízení trhu s cílem kontrolovat transakční místa se zlatem a devizami ve městě, vypracovávat realistické prognózy a tím všem úrovním radit, aby přijaly řešení ke stabilizaci trhu se zlatem.