Magnát Nguyen Cao Tri popírá, že by od Truong My Lan obdržel 1 000 miliard dongů.

Nejvyšší lidová prokuratura právě vydala obžalobu proti paní Truong My Lan (předsedkyni skupiny Van Thinh Phat) a 85 obžalovaným v případu, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat, bance SCB a souvisejících jednotkách a organizacích.

Obžalovaní byli stíháni pro trestné činy zpronevěry; porušení předpisů o bankovní činnosti a dalších činnostech souvisejících s bankovní činností; úplatkářství; přijímání úplatků; zneužívání postavení a pravomocí při výkonu úředních povinností; nedostatek odpovědnosti s vážnými následky; a zneužití důvěry k přivlastnění si majetku.

Obžalovaný Nguyen Cao Tri (předseda představenstva společnosti Van Lang Company, předseda představenstva a generální ředitel Capella Group) byl stíhán pro trestný čin zneužití důvěry k přivlastnění si majetku.

Pan Tri byl obviněn státním zastupitelstvím z přivlastnění si 1 000 miliard dongů od paní Truong My Lan.

Pan Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Padělané dokumenty k přivlastnění si peněz od předsedy Van Thinh Phata

Podle obžaloby je pan Nguyen Cao Tri předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti Van Lang Education Investment and Management (Van Lang Company), akciové společnosti Capella Group.

V letech 2017 až 2020 paní Truong My Lan opakovaně převáděla peníze prostřednictvím zaměstnanců na nákup akcií v několika projektech společnosti Nguyen Cao Tri ve společnostech: Industrial Rubber Joint Stock Company (v Dong Nai) a Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (v Lam Dong) a spolupracovala na investicích do projektů v okrese Hai Ha v provincii Quang Ninh.

V prosinci 2017 pan Tri převedl 65 % základního kapitálu společnosti Industrial Rubber Joint Stock Company na společnost Truong My Lan za 45 milionů USD. Paní Lan převedla společnosti Tri třikrát 21,25 milionu USD (což odpovídá 31,22 % základního kapitálu).

Pokud jde o akciovou společnost Saigon Dai Ninh Tourism Investment, státní zastupitelství zjistilo, že Nguyen Cao Tri, který vlastnil 58 % základního kapitálu, prodal všechny akcie společnosti Truong My Lan za 3 000 miliard VND. Během procesu převodu předseda společnosti Van Thinh Phat vložil 1 milion USD a 127 miliard VND.

Pan Tri a paní Lan se dále dohodli, že předsedovi Van Thinh Phata umožní podílet se na investicích do projektu v okrese Hai Ha a platit podle postupu vzniku nákladů. Paní Lan proto panu Triovi dvakrát zaplatila celkem 9,5 milionu USD, což odpovídá více než 220 miliardám VND.

Podle obžaloby se pan Tri v lednu 2021 setkal s paní Lan v restauraci Ngan Dinh (budova TimeSquare skupiny Van Thinh Phat) kvůli obdržení mnoha investic a úvěrů bez dokladů a potvrzení, aby se dohodli na uzavření investic. Paní Lan převedla společnosti Tri celkem 1 000 miliard VND.

Aby byla zajištěna důvěryhodnost a důvěra v výše uvedenou částku, pan Tri souhlasil s převodem 10 % základního kapitálu společnosti Van Lang na paní Lan a dohodl se s paní Lan, že akcie přenechá Ho Quoc Minhovi.

Dne 21. října 2022 pan Tri pověřil svého asistenta, aby vypracoval dokumenty k úpravě cen a zrušení všech smluv o převodu 10 % základního kapitálu společnosti Van Lang, které byly podepsány s paní Lan.

Dokumenty vytvořené za účelem falšování, ověřující datum transakce, jako například: Zápisy z dohody o úpravě ceny převodu smlouvy; Smlouva o převodu akcií, úprava ceny převodu více než 4,4 milionu akcií VLG...

Poté pan Tri kompletoval dokumenty a dokončil postupy k potvrzení převodu více než 4,4 milionu akcií (což odpovídá 10 % základního kapitálu) z Ho Quoc Minha na jeho mladšího bratra Nguyen Cao Duca a Tran Le Diep Thuyho (účetního společnosti Van Lang Company).

Dne 23. října 2022 si pan Tri domluvil schůzku s panem Minhem v kavárně na letišti Tan Son Nhat a požádal ho o podepsání řady dokumentů k ukončení převodní smlouvy, zápisu z ukončení smlouvy o investičním fondu...

Vědomí přivlastnění si 1 000 miliard VND

Během vyšetřování od 26. prosince 2022 do 15. listopadu se Nguyen Cao Tri nepřiznal k přijetí peněz od Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri uvedl, že setkání s Ho Quoc Minhem na letišti Tan Son Nhat bylo náhodné, a nedal Ho Quoc Minhovi žádné papíry ani dokumenty k podpisu.

Paní Truong My Lan před zatčením (Foto: HN).

Ačkoliv následně existoval závěr forenzní expertízy č. 20 ze dne 6. ledna 2023, který vypracoval Ústav kriminálních věd Ministerstva veřejné bezpečnosti a který v dokumentech vytvořených Triem pro účely monitorování identifikoval rukopis Nguyen Cao Triho a potvrdil částku peněz, kterou obdržel od Truong My Lan a kterou zabavila vyšetřovací agentura, Nguyen Cao Tri se stále nepřiznal k přijetí peněz od Truong My Lan. Obžalovaný uvedl, že Truong My Lan pomlouval a hanobil Triho čest.

Podle Nejvyšší lidové prokuratury to ukazuje záměr Truong My Lan přivlastnit si peníze až do konce.

Žalovaný Truong My Lan podal petici, v níž požaduje objasnění a vyřešení případu Nguyen Cao Tri, kterým se přivlastnila její majetek, a vymáhání částky 1 000 miliard VND k vyřešení v souladu se zákonem.

Na základě dokumentů, důkazů, znaleckých závěrů, výpovědí obviněných a souvisejících osob má státní zastupitelství dostatečné důvody k rozhodnutí: Nguyen Cao Tri využil zatčení Truong My Lan a podvodně nařídil zaměstnancům, aby připravili a vyplnili dokumenty k zrušení převodní smlouvy a zrušení smlouvy o investičním fondu za účelem odstranění dluhových závazků, a přivlastnil si tak částku 1 000 miliard VND, kterou obdržel od Truong My Lan.

Během vyšetřování úřady při osobní a pracovní prohlídce Nguyen Cao Tri zabavily hotovost v celkové hodnotě 93,9 miliardy, včetně 3,3 milionu USD a 16,7 miliardy VND. Rodina obviněného Nguyen Cao Tri vložila na dočasný účet vyšetřovacího orgánu 640,7 miliardy VND.

Pokud jde o polehčující okolnosti, podle Nejvyšší lidové prokuratury byl pan Tri vyznamenán Pracovní medailí třetího stupně a čestným uznáním, aktivně se účastnil charitativních aktivit, prevence epidemií, přispíval komunitě a měl dobré osobní výsledky.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm