Byla odhalena identita „fantomové“ společnosti spojené s podvodem TikTokera pana Pipse.

První zjištění policie naznačují, že TikToker pan Pips Pho Duc Nam a jeho komplici vytvořili webové stránky „artexvina.co“ za účelem náboru zaměstnanců a budování image dobře organizované a profesionální společnosti působící v oblasti mezinárodního investičního poradenství na akciovém trhu.

Informace z několika náborových webů naznačují, že web „artexvina.co“ vytvořila společnost Artex Vina Co., Ltd.

Podle Národního portálu pro registraci podniků byla společnost Artex Vina Co., Ltd. založena 23. října 2020. Její sídlo se nachází v Citylight Tower, District 1, Ho Chi Minh City. Základní kapitál činí 100 milionů VND. Její hlavní obchodní činností je organizování a podpora obchodu; nevykonává žádné obchodní aktivity související s cennými papíry.

Do prosince 2020 se však hlavní obchodní činnost změnila na průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.

Je pozoruhodné, že i přes to, že nemá licenci k činnosti v sektoru cenných papírů, Artex Vina průběžně přijímá zaměstnance pro poradenské služby v oblasti investování do cenných papírů a deviz a pro teleprodej (konzultanti, prodejní personál po telefonu).

Informace z několika webových stránek naznačují, že se tato společnost prezentuje jako člen zahraniční korporace, která se specializuje na poskytování investičního poradenství ohledně akcií nadnárodních společností, jako jsou Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft a Adidas.

Pokud jde o problematiku mnoha společností působících bez licence k obchodování s cennými papíry, které se stále podílejí na poradenství a povzbuzování lidí k investování do cenných papírů, Státní komise pro cenné papíry dříve vydala varování, že licence uděluje pouze společnostem zabývajícím se cennými papíry, které splňují podmínky stanovené zákonem o cenných papírech a trhu s cennými papíry.

Podle zákona o cenných papírech jsou k organizaci trhů s cennými papíry ve Vietnamu oprávněny pouze Vietnamská burza cenných papírů a její dceřiné společnosti, Hanojská burza cenných papírů (HNX) a Hočiminova burza cenných papírů (HoSE).

Kromě výše uvedených subjektů není žádná jiná organizace ani jednotlivec oprávněn organizovat a provozovat trh s cennými papíry. Konzultanti a makléři v oblasti cenných papírů musí mít navíc profesní certifikáty a licence pro poradenství investorům.

Cenné papíry, které mohou být obchodovány a kótovány na vietnamském akciovém trhu, musí splňovat požadavky na kótování a registraci k obchodování a před nabídkou k obchodování musí být schváleny burzou cenných papírů.

Kromě toho je podle předpisů minimální základní kapitál pro společnosti zabývající se cennými papíry ve Vietnamu stanoven takto: makléřské služby vyžadují 25 miliard VND, služby obchodování s cennými papíry vyžadují 50 miliard VND, služby upisování cenných papírů vyžadují 165 miliard VND a poradenské služby v oblasti investování do cenných papírů vyžadují 10 miliard VND.

Jak informovala agentura VTC News, hanojská městská policie nedávno vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a obvinila Pho Duc Nama (známého také jako TikToker Mr. Pips, narozeného v roce 1990, s bydlištěm v Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngoa (narozeného v roce 1990, s bydlištěm v Hanoji) a 24 dalších osob z „podvodného přivlastnění si majetku“, „neoznámení trestného činu“ a „praní špinavých peněz“.

Městská policie dosud v celé zemi identifikovala 2 661 obětí; zabavila a zmrazila četný majetek patřící podezřelým v odhadované hodnotě přes 5 200 miliard dongů. Kromě toho byly zmrazeny transakce týkající se 125 nemovitostí. Policie nadále rozšiřuje vyšetřování.

Podle vyšetřovatelů se Pho Duc Nam a Le Khac Ngo (pan Hunter; 34 let, bydliště v Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoj) od roku 2019 spolčili se skupinou zahraničních osob za účelem organizace podvodů s využitím webových stránek a odkazů na mezinárodní burzy cenných papírů, které tato skupina cizinců poskytla. Tato skupina nařídila sedmi osobám ve Vietnamu založit řadu „fiktivních“ společností se sídlem v Ho Či Minově Městě, Hanoji a několika dalších provinciích a městech.

Podezřelí založili v Ho Či Minově Městě společnost jako krycí agenturu a přibližně 44 kanceláří ve Vietnamu (včetně 24 kanceláří v Hanoji a 20 kanceláří v dalších provinciích a městech). Tato společnost nebyla registrována k činnosti v oblasti cenných papírů ani financí, ale přesto nabírala zaměstnance pro práci v oblasti obchodování s devizami a deriváty.

Každý den pracovalo od 8:00 do 21:00 přibližně 1 000 zaměstnanců. Pachatelé vytvořili a spravovali pět webových stránek s anglickým rozhraním, aby účastníky uvedli v omyl a navedli k domněnce, že obchodují na renomovaných mezinárodních burzách, a tím si vybudovali důvěru mezi investory.

Tyto webové stránky jsou v podstatě naprogramovány a propojeny s bankovními účty osob, které je spravují. Každá burza se připojuje k MetaTrader 4 nebo MetaTrader 5, což jsou celosvětově populární platformy pro obchodování s forexem a akciemi.

Pachatelé najímali a přidělovali zaměstnance v rámci společnosti do různých oddělení (včetně účetnictví, lidských zdrojů, IT, prodeje a zákaznického servisu...). Tato oddělení spolupracovala a komunikovala se zákazníky prostřednictvím služeb Zalo, Telegramu atd. za účelem páchání podvodů a zpronevěry majetku.

Způsob fungování tohoto gangu spočíval v poskytování falešných informací s cílem získat důvěru zákazníků, v jejich podvodném přimět k převodu peněz na účty určené pachateli a následném zneužití finančních prostředků. Nam a jeho komplicové zpočátku lákali zákazníky k provádění opakovaných transakcí s malými částkami peněz a slibovali úroky, které si mohli později vybrat.

Poté používají různé taktiky, aby klienty vedli a povzbuzovali k navyšování jejich obchodního kapitálu. Když investoři přijdou o peníze, dokonce i o všechny peníze na svých účtech, podvodníci poskytují falešné informace, aby si udrželi jejich důvěru, a povzbuzují je k převodu dalších peněz, aby „nahradili“ své ztráty. Jakmile klienti již nejsou finančně schopni, podvodná skupina přeruší veškerou komunikaci a zabaví všechny peníze.

Ngoc Vy (sestaveno)

Zdroj: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html