Navrhovaná věta 4

Dne 19. června Lidový soud v Ho Či Minově Městě pokračoval ve výslechu v prvním stupni 67 obžalovaných v případu porušení předpisů, k nimž došlo v akciové společnosti Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), daňovém úřadu v Ho Či Minově Městě a dalších složkách.

Obžalovaný Nguyen Thi Bich Hanh (54 let, bývalý zástupce ředitele daňového úřadu Ho Či Minova města) byl stíhán za porušení předpisů o správě státního majetku, které způsobilo ztrátu a plýtvání, podle odstavce 3 článku 219 trestního zákoníku, s trestem odnětí svobody v délce 10 až 20 let.

Obžalovaný Nguyen Thi Bich Hanh.

Lidová prokuratura Ho Či Minova Města na hlavním líčení navrhla, aby senát soudců odsoudil obžalovanou Hanh k trestu odnětí svobody v délce 4–5 let; její podřízené k trestu odnětí svobody v délce 2–3 let (s podmíněným odkladem) a k trestu odnětí svobody v délce 4–5 let; Nguyen Vu Bao Hoang (47 let), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 let) k trestu odnětí svobody v délce 8–10 let; Quan Minh Tuan (60 let) k trestu odnětí svobody v délce 10–12 let; Nguyen Phuong Nam k trestu odnětí svobody v délce 12–13 let; Dao Thi Nga k trestu odnětí svobody v délce 5–6 let; Ngo Huynh Luy k trestu odnětí svobody v délce 3–4 let; Nguyen Hung Long k trestu odnětí svobody v délce 3–4 let; Dang Thi Minh Chau a Tran Bao Thinh shodně k trestu odnětí svobody v délce 2–3 let s podmíněným odkladem; Dang Thi Huynh Yen a Vo Quang Lam shodně k trestu odnětí svobody v délce 3–4 let; Prokuratura navrhla Pham Duy Binhovi, Hoang Trung Kienovi, Ho Hoang Haiovi, Nguyen Duy Linhovi, Tran Van Thanhovi a Nguyen Le Hungovi tresty odnětí svobody v délce 2 až 3 let s podmíněným odkladem; obžalovaný Bui Huu Tren byl odsouzen k 18 až 24 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem.

Podle zástupce Lidové prokuratury obžalovaný Hanh v rozporu s předpisy, ignoroval známky daňových rizik a při správě vrácení daní neuplatňoval zásady řízení rizik, a to po dobu 15 období od dubna 2018 do června 2019.

Kromě toho tento žalovaný také nařídil oddělením zabývajícím se vrácením daní pro bytovou společnost Thu Duc, aby plně neuplatňovaly postupy a dokumenty upravující správu vrácení daní, což státu způsobilo ztrátu 331 miliard VND.

Obžalovaný Hanh dříve připustil, že obžaloba ohledně jeho činů byla správná, a uvedl, že ve své práci vždy jednal svědomitě, zodpovědně a bez vlastního zájmu.

Pokud jde o dokumentaci k vrácení daně z nemovitosti Thuduc House, jakož i o další dokumenty k vrácení daně, které musel obžalovaný Hanh vyřídit, v kontextu příliš velkého pracovního objemu se obžalovaný dopustil některých subjektivních chyb.

„ V té době měl obžalovaný přiděleno příliš mnoho práce a navíc studoval, takže jsem udělal chybu. Doufám, že porota to zohlední,“ řekl obžalovaný Hanh.

Obžalovaná Nguyen Thi Bich Hanh byla ve své roli a povinnosti zástupkyně ředitele daňového odboru Ho Či Minova města odpovědná za řešení vrácení daní pro Thuduc House od března 2018.

Pokud jde o 15 sad žádostí o vrácení daně od Thuduc House, které podléhají kontrole před vrácením daně a kontrole po ní (od dubna 2018 do června 2019), obžalovaný Hanh byl nahlášen s náznaky daňových rizik, ale nenařídil oddělením provést ověření a nenařídil jednání mezi odděleními k řešení případných neshod.

Obžalovaný Hanh ignoroval známky rizika, které nahlásili úředníci a vedoucí oddělení daňového přiznání a účetnictví a právního oddělení. Obžalovaný včas neřídil kontroly a audity, nečekal na jejich ukončení s rozhodnutím o vrácení daně; přímo podepsal a schválil 14 návrhů na vrácení daně (a další návrhy) předložených oddělením daňového přiznání a účetnictví... V důsledku toho způsobil ztrátu více než 331 miliard VND.

Během vyšetřování se obžalovaný Hanh přiznal k podepsání a schválení formulářů návrhů, formulářů ocenění a rozhodnutí o vrácení daně pro Thuduc House, jak je uvedeno výše, a přiznal, že řádně neimplementoval předpisy a postupy pro nakládání s dokumentací k vrácení daně.

Podle obžaloby Trinh Tien Dung (v současné době na útěku) jakožto strůjce v letech 2016 až 2020 nařizoval svým komplicům, aby používali podvodné triky prostřednictvím výroby a používání padělaného, ​​falešného a použitého zboží k provádění obchodu se zbožím, čímž mnohonásobně zvyšovali ceny, používali falešné dokumenty a nelegální dokumenty státních orgánů k zakládání a využívání „fiktivních“ společností; prováděli postupy pro nákup, prodej a vývoz zboží a vytvářeli dokumenty pro společnosti jako Thuduc House, Saigon Tay Nam a Hoang Nam Anh k nákupu elektronických součástek od společností založených panem Dungem.

Poté, co pan Trinh Tien Dung obdržel peníze od společností Thuduc House, Saigon Tay Nam a Hoang Nam Anh, nařídil převod peněz na účty organizací a jednotlivců a vybral celých 538 miliard VND na dani z přidané hodnoty, aby si je přivlastnil.

Obžalovaný Nguyen Thi Bich Hanh přímo podepsal návrh na vrácení daně, rozhodnutí o vrácení daně z přidané hodnoty a 15 příkazů k vrácení rozpočtových příjmů sněmovně Thuduc House, čímž způsobil ztrátu ve výši 331 miliard VND.

Kromě toho tři obžalovaní, Dao Thi Nga (bývalý úředník daňového oddělení okresu 1), Nguyen Phuong Nam (bývalý úředník daňového oddělení okresu 3) a Ngo Huynh Luy (bývalý úředník daňového oddělení okresu 5), obdrželi úplatky ve výši přesahující 7,3 miliardy VND.

V případu bylo také dotčeno 7 celníků z oblasti Saigon Port Area I (podléhajících celní správě Ho Či Minova města), kteří řádně neplnili své úkoly, neaktualizovali informace v systému pro odbavení zásilek a neodhalili pašerácké činy Trinha Tien Dunga a jeho kompliců.

Hoang Tho

Užitečný
Emoce
Tvůrčí
Unikátní

Zdroj: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html