Navrhovaný trest: 4

Dne 19. června pokračoval Lidový soud v Ho Či Minově městě ve fázi výslechu v prvním stupni s 67 obžalovanými v případu nesrovnalostí ve společnosti Thuduc House Development Joint Stock Company, daňovém úřadu Ho Či Minova města a dalších složkách.

Obžalovaný Nguyen Thi Bich Hanh (54 let, bývalý zástupce ředitele daňového úřadu Ho Či Minova města) je stíhán za porušení předpisů o hospodaření se státním majetkem, způsobení ztrát a plýtvání, podle odstavce 3 článku 219 trestního zákoníku, za což hrozí trest odnětí svobody v délce 10 až 20 let.

Obžalovaný Nguyen Thi Bich Hanh.

Lidová prokuratura Ho Či Minova Města na hlavním líčení navrhla, aby soud odsoudil obžalovanou Hanh k trestu odnětí svobody v délce 4–5 let; její podřízené k trestu odnětí svobody v délce 2–3 let (podmíněně) s odkladem trestu odnětí svobody v délce 4–5 let; Nguyen Vu Bao Hoang (47 let) a Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 let) k trestu odnětí svobody v délce 8–10 let; Quan Minh Tuan (60 let) k trestu odnětí svobody v délce 10–12 let; Nguyen Phuong Nam k trestu odnětí svobody v délce 12–13 let; Dao Thi Nga k trestu odnětí svobody v délce 5–6 let; Ngo Huynh Luy k trestu odnětí svobody v délce 3–4 let; Nguyen Hung Long k trestu odnětí svobody v délce 3–4 let; Dang Thi Minh Chau a Tran Bao Thinh k trestu odnětí svobody v délce 2–3 let s podmíněným odkladem trestu; Dang Thi Huynh Yen a Vo Quang Lam k trestu odnětí svobody v délce 3–4 let; Prokuratura navrhla tresty odnětí svobody v délce 2 až 3 let s podmíněným odkladem pro Pham Duy Binha, Hoang Trung Kiena, Ho Hoang Haiho, Nguyen Duy Linha, Tran Van Thanha a Nguyen Le Hunga. Obžalovaný Bui Huu Tren byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 18 až 24 měsíců s podmíněným odkladem.

Podle zástupce státního zástupce obžalovaný Hanh řídil a podepisoval rozhodnutí o vrácení daně pro společnost Thu Duc Housing Company po dobu 15 období od dubna 2018 do června 2019 v rozporu s předpisy, ignoroval známky daňových rizik a při správě vrácení daně neuplatňoval zásady řízení rizik.

Žalovaný dále nařídil oddělením, která se zabývají vrácením daní pro bytovou společnost Thu Duc, aby plně neuplatňovala postupy a pokyny pro správu vrácení daní, což státu způsobilo ztrátu 331 miliard VND.

Obžalovaná Hanh dříve připustila, že popis jejích činů v obžalobě byl přesný, a uvedla, že ve své práci vždy jednala podle svého svědomí a odpovědnosti, bez vlastního zájmu.

Pokud jde o žádost o vrácení daně z nemovitosti Thuduc House, jakož i o další žádosti o vrácení daně, které musela žalovaná Hanh vyřídit, vedlo nadměrné pracovní vytížení k některým subjektivním chybám z její strany.

„ V té době mi bylo přiděleno příliš mnoho úkolů a navíc jsem se učil, takže jsem udělal chybu. Doufám, že soud to vezme v úvahu,“ řekl obžalovaný Hanh.

Obžalovaná Nguyen Thi Bich Hanh ve své roli a povinnostech zástupkyně ředitele daňového odboru Ho Či Minova města byla od března 2018 zodpovědná za zpracování vrácení daní pro Thuduc House.

Pokud jde o 15 žádostí o vrácení daně od společnosti Thuduc House, které byly předmětem postupu „nejprve vrácení, poté audit“ (od dubna 2018 do června 2019), byla žalovaná Hanh informována o potenciálních daňových rizicích, ale nepověřila příslušné oddělení provedením ověření, ani jim nepověřila výměnou informací a řešením problémů v případě neshod.

Obžalovaná Hanh ignorovala ukazatele rizika prezentované úředníky a vedoucími pracovníky oddělení daňových přiznání a účetnictví a právního oddělení. Nenařídila včasné kontroly a audity, nečekala na závěry kontrol a auditů před rozhodnutím o vrácení daně a přímo podepsala a schválila 14 návrhů na vrácení daně (a doplňujících návrhů) předložených oddělením daňových přiznání a účetnictví… V důsledku toho došlo ke ztrátě přesahující 331 miliard VND.

Během vyšetřování obžalovaná Hanh přiznala, že podepsala a schválila formuláře návrhů, formuláře pro posouzení a rozhodnutí o vrácení daně pro Thuduc House, jak je uvedeno výše, a uznala své nedostatky v tom, že řádně nedodržovala předpisy a postupy pro vyřizování žádostí o vrácení daně.

Podle obžaloby Trinh Tien Dung (v současnosti na útěku) v letech 2016 až 2020 působil jako strůjce. Nařizoval svým komplicům podvodné metody výroby a používání padělaného, ​​falešného a použitého zboží k provádění cirkulární obchodní činnosti, čímž mnohonásobně nafukoval ceny, používal padělané a nelegální dokumenty od státních orgánů k zakládání a provozování „fiktivních“ společností, prováděl postupy pro nákup, prodej a vývoz zboží a vytvářel dokumenty pro společnosti jako Thuduc House, Saigon Tay Nam a Hoang Nam Anh k nákupu elektronických součástek od společností založených Dungem.

Poté, co pan Trinh Tien Dung obdržel peníze od společností Thuduc House, Saigon Tay Nam a Hoang Nam Anh, nařídil jejich kruhový převod na účty organizací a jednotlivců, přičemž celých 538 miliard VND na dani z přidané hodnoty vybral za účelem jejich zpronevěry.

Obžalovaný Nguyen Thi Bich Hanh přímo podepisoval a schvaloval návrhy na vrácení daně, rozhodnutí o vrácení daně z přidané hodnoty a 15 příkazů k vrácení rozpočtových příjmů sněmovně Thuduc House, čímž způsobil ztrátu ve výši 331 miliard VND.

Kromě toho tři obžalovaní, Dao Thi Nga (bývalý úředník daňového oddělení okresu 1), Nguyen Phuong Nam (bývalý úředník daňového oddělení okresu 3) a Ngo Huynh Luy (bývalý úředník daňového oddělení okresu 5), obdrželi úplatky v celkové výši přes 7,3 miliardy VND.

Případ se týká také sedmi celníků v oblasti I saigonského přístavu (podléhajících celní správě Ho Či Minova města), kteří řádně neplnili své povinnosti, neaktualizovali informace v systému pro celní odbavení zásilek a neodhalili pašerácké aktivity Trinha Tien Dunga a jeho kompliců.

Hoang Tho

Příznivý
Emoce
Tvůrčí
Unikátní

Zdroj: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html