Podvody s investováním do kryptoměn opět zažívají boom, mnoho lidí bylo podvedeno o miliardy dongů.

Podvodníci zneužívají chamtivosti a nedostatku znalostí některých lidí a používají k tomu triky, aby lákali finanční investice, zejména investice do virtuálních měn, s lákadlem prestiže a obrovských zisků. Mnoho lidí bylo podvedeno o miliardy dongů.

Mnoho lidí bylo podvedeno o miliardy při investování do virtuálních měn - Foto: TU TRUNG

Z příběhů o rychlém zbohatnutí a velkých výhrách za krátkou dobu, které se šíří ústním podáním na internetu. sociální síť Pokud jde o finanční investice, zejména hraní s kryptoměnami – běžně známými jako virtuální měna, mnoho uživatelů „živilo“ sny a hledalo příležitosti k zbohatnutí online. Podvodníci, kteří tuto psychologii chápou, použili mnoho triků, aby nastražili pasti.

Investování do virtuální měny a podvod o miliardy

Paní V. ( Hanoj ) se náhodou ocitla ve skupině s názvem „Finance of the Times“ v aplikaci Telegram a seznámila se s řadou atraktivních investičních aktivit, kterých se účastní mnoho lidí. Mezi nimi je investování do virtuálních měn prostřednictvím platformy Bitforex.

Paní V. při pozorování skupiny viděla, že se účastní i mnoho dalších lidí a mnozí z nich dokonce předváděli důkazy o obrovských ziscích, které získali investováním podle pokynů „expertů“ ve skupině. S touhou rychle zbohatnout paní V. průběžně převáděla investiční peníze podle pokynů „expertů“ ve skupině na nákup virtuální měny.

Když nastal čas k uzavření obchodu, paní V. prodala virtuální měnu, kterou si koupila, ale systém náhle ohlásil chybu. „Experti“ jí poté nařídili, aby před výběrem peněz zaplatila daně, poplatky, pojištění atd. Než si paní V. uvědomila, že byla podvedena, dosáhla částka, kterou paní V. podvodníkům poslala, 2,3 miliardy VND.

V jiném případě paní T. (Hanoj) uvedla, že se během používání seznamovací aplikace Tinder setkala s mužem, který se prohlašoval za „lékaře ve velké nemocnici“ v Singapuru. Po chvíli konverzace a získávání důvěry s paní T. ji lékař pozval, aby se připojila ke hře s virtuální měnou.

Paní T. uvedla, že nejprve vložila 20 milionů VND a okamžitě vybrala 30 milionů VND. Pokračovala ve vkladu 266 milionů VND a vybrala 304 milionů VND. Po pouhých 2 vkladech dosáhla paní T. zisku 48 milionů VND za pouhé 2 dny. Když paní T. viděla, že „sázka byla příliš dobrá“, pokračovala ve vkladu 300 milionů VND a obdržela oznámení, že „účet vyhrál 10,1 miliardy VND“, ale peníze nemohla vybrat.

Systém informoval paní T., že „musí zaplatit 20 % ze zisku na dani z příjmu fyzických osob“. Paní T. si myslela, že zbohatne, a tak neváhala okamžitě zaplatit 1,7 miliardy VND na dani z příjmu fyzických osob. Poté zaplatila 2 miliardy VND za ověření svého účtu pro výběr peněz a 1,4 miliardy VND za připojení k rychlému výběru. Paní T. si však stále nemohla vybrat peníze. Paní T. uvedla, že za pouhých 5 dní do systému převedla celkem 5,4 miliardy VND.

Podle bezpečnostních expertů se rostoucí počet uživatelů účastnících se online seznamovacích aplikací stal „úrodnou půdou“ pro podvodníky. Prostřednictvím online seznamovacích aplikací, jako jsou Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., se podvodníci spřátelí se svou „kořistí“, chatují a budují si důvěru.

Dále se přesunou k tématu financí a povzbudí lidi k investování do atraktivních projektů. Pokud naivně souhlasí s placením, úrok bude vyplacen ihned po první investici, aby se zvýšila důvěra. „Když oběť utratí určitou částku peněz, podvodníci si k přivlastnění aktiv vymyslí mnoho důvodů, jako například: upgrade VIP balíčku, vrácení fondu investiční podpory, odstranění bezpečnostního režimu, systémové chyby...,“ varoval expert.

Pozor na podvody

Hanojská policie uvedla, že obdržela mnoho hlášení od lidí, kteří byli podvedeni při online finančních investicích. Mnoho lidí bylo podvedeno od několika miliard do desítek miliard VND. Nejvíce podvedená osoba byla podvedena až o 57 miliard VND. Podle policie podvodníci neustále inzerují, lákají a lákají lidi k účasti na obchodních aktivitách, obchodování s virtuálními měnami a kryptoměnami online prostřednictvím obchodních ploch a webových stránek, které vytvořili.

Tým „zaměstnanců“ bude průběžně obvolávat a zvát „investory“, aby se připojili ke konzultačním skupinám, burzám přes Zalo, Telegram... Dokonce se vydávají za finanční experty, akciové specialisty nebo zástupce renomovaných makléřských společností, aby snadno nalákali „kořist“ do facebookových skupin, Telegramu, Zala... a účastnili se obchodních parketů, které vytvářejí.

Podvodníci se předhánějí v propagaci svých burz sliby vysokých úrokových sazeb a dokonce poskytují falešné důkazy o ziscích od předchozích investorů. Poté, co přilákají velký počet investorů a obdrží peníze, virtuální burza se uzavře nebo zanikne, což investorům způsobí ztrátu všech investovaných peněz.

Mnoho podvodných skupin také pořádá konference, semináře... zahrnující reklamy na mezinárodní cenné papíry, virtuální měny a digitální měny. Zisky, které daleko převyšují tržní zisky, a snadný výběr kapitálu a úroků jsou faktory, které podvodníci neustále využívají k přilákání lidí a investorů.

Vzhledem k výše uvedené situaci doporučuje Ministerstvo informační bezpečnosti ( Ministerstvo informací a komunikací ), aby lidé byli opatrní při seznamování s mezinárodními investicemi do cenných papírů, virtuálních měn a digitálních měn, zejména pokud nemají znalosti v oblasti financí a cenných papírů. Lidé by si měli pečlivě prostudovat zpětnou vazbu a recenze od předchozích uživatelů o jejich zkušenostech s obchodním prostorem, finanční společností a cennými papíry, do kterých mají zájem investovat.

Kromě toho by se lidé a investoři měli před investováním poradit s odborníky a právníky, aby se vyhnuli ztrátě peněz z podvodných investičních platforem a společností. „Lidé by měli obchodovat pouze na platformách s licencí od úřadů. Zejména by lidé neměli sdílet osobní údaje komukoli v jakékoli formě, nestahujte aplikace neznámého původu ani neklikejte na podivné odkazy,“ varovala agentura.

Zdroj