Bohatý makléř si půjčil peníze od pana Tran Qui Thanha a přivlastnil si 23 miliard VND.

Vyšetřovací policejní agentura (C01) Ministerstva veřejné bezpečnosti vydala závěr, v němž navrhuje stíhat pana Tran Qui Thanha (předsedu společnosti Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) za trestný čin zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku. Za stejný trestný čin bylo navrženo stíhání i dvou dcer pana Thanha, Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich.

Pan Tran Qui Thanh a jeho dvě dcery byli obviněni ze zneužití důvěry a přivlastnění si 767 miliard VND od paní Dang Thi Kim Oanh a dvou dalších osob. Vyšetřovací orgán zjistil, že některé osoby působily jako zprostředkovatelé a přijímaly provize prostřednictvím propojení půjček a úvěrů.

Mezi makléři byl Nguyen Hoang Phu (freelancer), který získal až 23,6 miliardy VND poté, co spojil paní Dang Thi Kim Oanh a Lam Son Hoanga, aby si od obžalovaného Tran Qui Thanha půjčili 615 miliard VND.

Podle vyšetřování má Nguyen Hoang Phu zkušenosti v oblasti realitního makléřství a investic a má právní znalosti. Pan Phu se v roce 2019 setkal s paní Kim Oanh, aby jí zprostředkoval úvěr.

V té době koupila paní Kim Oanh projekt Minh Thanh od společnosti Minh Thanh Dong Nai, ale postrádala kapitál a nemohla si půjčit peníze od bankyOCB . Asistentka ženského magnáta proto kontaktovala Nguyen Hoang Phu, aby „prodiskutovali práci“.

V sídle společnosti Kim Oanh Dong Nai pan Phu uvedl, že pokud si paní Oanh chce půjčit 500 miliard VND, musí převést projekty Nhon Thanh a Minh Thanh na pana Tran Qui Thanha, a dodal: „Musíte mi zaplatit 5 % z výše úvěru.“

Když to paní Dang Thi Kim Oanh uslyšela, požádala Phua, aby jí pomohl setkat se s panem Tran Qui Thanhem, a slíbila, že pokud si bude moci půjčit peníze, zaplatí zprostředkovatelský poplatek.

Phu požádal ženskou magnátku o podepsání zprostředkovatelské smlouvy, v níž by se uvádělo, že Phu je zprostředkovatelem poskytujícím paní Oanh službu hledání partnerů pro spolupráci na investování s poplatkem 5 % z celkové hodnoty smlouvy. V dodatku ke smlouvě se uvádí: „Phu zprostředkoval řešení úvěrových potřeb paní Oanh ve výši 500 miliard VND, které byly vyplaceny dvakrát, poprvé 400 miliard VND a podruhé 100 miliard“.

Poté Phu opakovaně bral paní Kim Oanh na schůzku s panem Tran Qui Thanhem, aby projednali půjčku. Vyšetřovací orgán obvinil pana Thanha, že požádal paní Kim Oanh o podpis smlouvy o převodu projektů Nhon Thanh a Minh Thanh, na které bylo právě poskytnuto 500 miliard VND, a poté si tyto dva projekty přivlastnil, čímž paní Oanh způsobil ztrátu 600 miliard VND.

Prostřednictvím výše uvedené makléřské společnosti obdržel Nguyen Hoang Phu na makléřských poplatcích více než 20,6 miliardy VND, a to dle dohody o 5% hodnotě podepsané s paní Kim Oanh.

Phu navíc také představil panu Lam Son Hoangovi, aby si od pana Tran Qui Thanha půjčil 115 miliard VND, a za zprostředkování mu byl vyplacen poplatek ve výši 3 miliard VND.

Vyšetřovací orgán se domnívá, že Phuovo chování vykazuje znaky trestného činu zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku, a to vzhledem k jeho roli v pomoci předsedovi parlamentu Tan Hiep Phat Tran Qui Thanhovi a jeho dvěma dcerám při přivlastňování si peněz od paní Oanh a pana Hoanga.

Protože však Phu neznal účel Tran Qui Thanha a jeho kompliců, jeho činy nestačily k tomu, aby se staly trestným činem.

Minh Út

Zdroj