Muž stojící za GFDI - společností, která si půjčuje biliony s úrokovou sazbou téměř 50 % ročně

V čele společnosti GFDI Investment Consulting Company Limited stojí pan Nguyen Quang Hoang jako generální ředitel a právní zástupce. Po zhruba 5 letech od založení se kapitál společnosti zvýšil 80krát.

Pan Nguyen Quang Hoang (vpravo), generální ředitel společnosti GFDI, pracuje s policií v hlavní kanceláři na ulici 29/3 v okrese Cam Le v Da Nangu - Foto: TL

Kromě společnosti GFDI je pan Nguyen Quang Hoang také právním zástupcem společnosti Seneco Production and Trade Joint Stock Company se sídlem v Ho Či Minově Městě.

Pan Nguyen Quang Hoang po několika letech navýšil kapitál GFDI osmdesátkrát.

Policie města Da Nang informovala o prvních výsledcích vyšetřování společnosti GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (měs Hoa Xuan, okres Cam Le, město Da Nang).

Podle policie nebyla společnost GFDI do začátku listopadu 2024 schopna vyplatit 7 541 zákazníkům. Celková nesplacená jistina činila více než 3 700 miliard VND.

Data z registračního systému pro firmy ukazují, že společnost GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (zkráceně GFDI Company) byla založena 17. května 2018; sídlo se nachází na adrese 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Při svém založení měl tento podnik registrovanou pouze jednu hlavní obchodní linii: investiční poradenství (s výjimkou právního, finančního a účetního poradenství).

Počáteční základní kapitál společnosti GFDI činil pouze 1 miliardu VND, majitelem a zároveň právním zástupcem společnosti GFDI byl pan Nguyen Quang Hoang. Pan Hoang se narodil v roce 1988 a má trvalé bydliště v Da Nangu.

Do dubna 2022 bude společnost GFDI pokračovat v stěhování svého sídla z budovy č. 69 Quang Trung, městská část Hai Chau I, okres Hai Chau, Da Nang, na budovu č. 92, ulice 29/3, městská část Hoa Xuan, okres Cam Le.

Spolu s neustálým stěhováním sídla společnost GFDI také neustále zvyšovala svůj kapitál z 1 miliardy VND na 20 miliard VND a rozšiřovala desítky dalších obchodních linií, v nichž jsou investiční poradenské činnosti (s výjimkou právního, finančního a účetního poradenství) stále hlavní činností.

Do konce roku 2022 společnost pana Nguyen Quang Hoanga navýšila svůj kapitál na 80 miliard VND a od té doby si tuto výši udržuje.

Zároveň rozsah působnosti společnosti GFDI zahrnuje mnoho lokalit po celé zemi a byla založena řada poboček, jako například: pobočky GFDI v Dak Laku, Nha Trangu, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Či Minově Městě, Quang Tri, Quang Binh , Hanoji...

Kromě společnosti GFDI je pan Hoang také vlastníkem akciové společnosti Seneco Production and Trading. Tato společnost byla založena v roce 2021 a nachází se ve 20. patře budovy Bao Gia na adrese 182 Le Dai Hanh, okrsek 15, okres 11, Ho Či Minovo Město.

Podle systému obchodních dat však Seneco doposud na registrované adrese nepůsobí.

Co dělá GDFI pro to, aby platila vysoké úrokové sazby?

Webové stránky a fanouškovská stránka společnosti GFDI na sociálních sítích jsou dosud nepřístupné. Mezi stovkami zákazníků, kteří nedávno navštívili sídlo společnosti, však mnoho z nich podepsalo smlouvy o půjčce s úrokovou sazbou 3 % měsíčně.

Dokonce i zákazníci, kteří pro společnost přilákají mnoho zákazníků, dostávají úroky z úvěrů až do výše 3,5 % měsíčně, což je více než 50 % ročně.

Stačí zadat „GDFI“ do vyhledávače a zobrazí se vám řada výsledků. Než tato společnost „zkrachovala“, byla na trhu „slavná“ svými hlasitými a velkolepými mediálními kampaněmi.

Workshop GFDI - Foto: Facebook

Semináře, který začátkem tohoto roku uspořádala pobočka GFDI v Da Nangu, se zúčastnily stovky zákazníků. Aby společnost přilákala účastníky, uplatnila preferenční politiku rozdávání cenných dárků, jako jsou hotovost, zlato, iPhony atd.

Podle odborníků se v poslední době objevilo mnoho případů podvodů v podobě mobilizace vysokých úrokových sazeb, na které policie mnohokrát upozornila. Kvůli naivní důvěře však mnoho lidí stále padá do pasti a přichází o velké částky peněz, a to až do výše miliard dongů.

Aby se lidé vyhnuli „pasti“ podvodné mobilizace kapitálu s vysokými úrokovými sazbami, odborníci doporučují, aby si lidé před investováním pečlivě prozkoumali a prostudovali informace a účely jednotlivců a organizací, které si potřebují půjčit peníze. Kromě toho by se od dlužníků mělo vyžadovat zajištění a smlouvy v souladu s předpisy.

Zdroj: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm