Osoba, kterou si Truong My Lan vybral za předsedu SCB, protože „nezpůsobuje problémy“

Na závěr vyšetřování případu, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat, bance SCB a souvisejících jednotkách, navrhla vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti stíhat paní Truong My Lan (bývalou předsedkyni skupiny Van Thinh Phat) za trestné činy úplatkářství, porušení předpisů o bankovní činnosti a zpronevěry majetku.

Podle závěrů vyšetřování paní Lan, která získala kontrolu nad akciemi SCB Bank, dosadila své lidi na klíčové pozice v bance, jako například: představenstvo, generální ředitel, ředitelé velkých poboček, předseda kontrolní rady, aby tyto lidi využila k řízení a kontrole všech aktivit SCB Bank... Paní Lan jim vyplácela vysoké platy od 200 do 500 milionů měsíčně.

Mezi nimi je i obžalovaný Bui Anh Dung. Paní Lan uvedla, že pana Dunga jmenovala předsedou představenstva SCB, protože byl jemný, „nerušivý“ a měl rád.

V době, kdy byl Bui Anh Dung ředitelem pobočky SCB Bank Ben Thanh, byly úvěry skupiny Van Thinh Phat řízeny Truong My Lanem tak, aby zaměstnanci skupiny koordinovali spolupráci s oddělením přehodnocení za účelem vytvoření úvěrových dokumentů. Poté byly úvěrové dokumenty zaslány do pobočky k podpisu zaměstnanci a vedoucími pracovníky a odeslány zpět oddělení přehodnocení k dokončení postupů.

V době, kdy byl Bui Anh Dung zástupcem generálního ředitele divize podnikání a členem Rady pro podnikání a investice, ústředí pouze podepisovalo žádosti o úvěr skupiny Van Thinh Phat, ale nekonalo schůze k přezkoumání a vyhodnocení úvěrů jako ostatní běžní zákazníci.

Od 9. prosince 2020 do 22. září 2022 byl Bui Anh Dung předsedou představenstva. Žalovaný Bui Anh Dung podepsal usnesení o schválení půjček od fyzických a právnických osob patřících do ekosystému Van Thinh Phat Group z Truong My Lan za účelem legalizace a doplnění dokumentů po vyplacení půjčky. To je v rozporu s běžným procesem poskytování půjček.

Bui Anh Dung jasně věděl, které půjčky byly od skupiny Van Thinh Phat, protože ho o tom informovali Tran Thi My Dung (bývalý zástupce generálního ředitele SCB) a Truong Khanh Hoang (bývalý úřadující generální ředitel SCB) poté, co Dung a Hoang obdrželi přímé pokyny od Truong My Lan.

Všechny tyto půjčky mají společné to, že podepisovali pouze právní dokumenty a úvěrové postupy pro vyplácení a výběr peněz z banky SCB pod vedením Truong My Lan.

Ve skutečnosti oddělení banky SCB neoceňují klienty, neoceňují zajištění a nemají zájem o možnost poskytování dalších úvěrů klientům skupiny Van Thinh Phat Group společnosti Truong My Lan.

V datovém systému „Core Banking“ banky SCB je vytvořeno další datové pole se symbolem „HSTT“ pro zaznamenávání zákazníků, které slouží k monitorování, statistikám a schvalování úvěrů, a obchází tak běžný proces poskytování úvěrů podle předpisů.

Bui Anh Dung přiznal, že podepsal hodnotící zprávy, zápisy ze schůzí, hlasovací lístky představenstva a usnesení o souhlasu s poskytnutím půjčky zákaznické skupině Van Thinh Phat v rozporu se zákonem.

Během svého působení v bance SCB Bank obdržel Bui Anh Dung kromě platu a bonusů za svátky také 500 000 akcií SCB (ekvivalent 5 miliard VND) od Truong My Lan.

Na základě výsledků ověřování, výpovědí obžalovaných a souvisejících osob existuje dostatek podkladů k závěru, že Bui Anh Dung využil svého postavení a moci k aktivnímu napomáhání a spolupachatelství Truong My Lanovi při páchání trestných činů „zpronevěry majetku“ a „porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi“.

Konkrétně se Bui Anh Dung dopustil činu „Porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi“ stanoveného v článku 206 odstavci 4 trestního zákoníku z roku 2015 a byl spoluodpovědný za způsobení škody SCB ve výši přesahující 187 600 miliard VND.

Za trestný čin „zpronevěry majetku“ uvedený v článku 353 odstavci 4 trestního zákoníku z roku 2015 obvinil vyšetřovací orgán Bui Anh Dunga ze spoluúčasti na přivlastnění si více než 104 miliard VND a způsobení ztrát na úrokových dluzích ve výši více než 26 300 miliard VND.

Během vyšetřování se Bui Anh Dung upřímně přiznal, činil pokání a jasně uznal svá porušení.

Moudrost

Zdroj