Bankovní zaměstnanci zabránili dvěma závažným případům podvodů s nemovitostmi

Dne 6. února uspořádala provinční policie Binh Dinh slavnostní předání čestných uznání od ředitele provinční policie Binh Dinh dvěma bankovním zaměstnancům za úspěšné zabránění podvodu a zcizení majetku. Dvěma zaměstnanci, kteří obdrželi čestná uznání, jsou paní Che Thi Ngoc Linh (41 let) a pan Dang Quang Thach (33 let, oba žijící ve městě Quy Nhon, Binh Dinh), oba zaměstnanci banky BIDV , pobočky Binh Dinh.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Plukovník Ngo Cu Vinh, zástupce ředitele provinční policie Binh Dinh, udělil paní Linh a panu Thachovi čestné uznání.

Podle oddělení ekonomické bezpečnosti policie provincie Binh Dinh se pan NTS (ve městě Quy Nhon, okres Binh Dinh) dne 21. listopadu 2023 dostavil do ústředí pobočky BIDV Binh Dinh, aby dokončil postupy pro otevření nového účtu, změnu telefonního čísla a obnovení hesla k chytrému bankovnictví.

Během práce si pan Dang Quang Thach všiml, že zákazník má mnoho zvláštních příznaků (neklid, úzkost, velké rozhlížení se kolem sebe), a tak se s ním proaktivně přišel pohovořit a zjistit si informace.

V rozhovoru s panem Thachem pan S. uvedl, že obdržel mnoho telefonátů od skupiny lidí, kteří se vydávali za policisty a vyhrožovali mu kvůli jeho zapojení do praní špinavých peněz v Ho Či Minově Městě. Skupina, která se vydávala za policisty, se pana S. ptala na jeho bankovní zůstatek a pan S. odpověděl, že má asi 500 milionů VND.

Tato skupina lidí požádala pana S., aby si otevřel nový bankovní účet, koupil novou SIM kartu, nový telefon, pronajal si hotelový pokoj, aby si mohl sám telefonovat, šel do banky a vložil výše uvedenou částku na svůj nový účet, a sdělil jim heslo...

Během rozhovoru s panem Thachem byl pan S. opakovaně volán skupinou lidí, kteří se vydávali za policisty, a naléhali na ně, aby zaplatili peníze a poskytli hesla.

Když si pan Thach uvědomil, že zákazník vykazuje známky podvodu, vysvětlil mu a přesvědčil ho, aby nesděloval heslo k Smart Bankingu cizím osobám a aby ho nahlásil vedení agentury. Poté pan Thach panu S. nařídil, aby incident nahlásil městské policii Quy Nhon.

Poté, co si pan S. vyslechl vysvětlení od banky a policie, věděl, že je obětí podvodu, a proto skupině cizích lidí neposkytl heslo k Smart Bankingu. Tím se panu Thachovi podařilo úspěšně zabránit podvodu ve výši 500 milionů VND a ochránit tak majetek zákazníků.

V listopadu 2023 paní Che Thi Ngoc Linh úspěšně zabránila podvodu s výběrem peněz a přivlastněním si majetku.

Během této doby se pan NVT (v okrese Ngo May ve městě Quy Nhon) vydal do transakční kanceláře Nguyen Thai Hoc, pobočky banky BIDV v Binh Dinh, aby požádal o výběr 500 milionů VND.

Během řízení pan T. neustále naléhal na výběr peněz, ale jeho manželka a děti paní Linh žádaly, aby peníze nevybírala.

Paní Linh si uvědomila, že zákazník má mnoho podezřelých věcí, a tak provedla vyšetřování. Dozvěděla se, že pan T. obdržel telefonát z neznámého čísla, ve kterém mu bylo vyhrožováno, že je zapleten do drogového gangu, a žádal ho, aby si vybral 500 milionů VND, přinesl je do hotelu ve městě a peníze předal, aby nebyl stíhán, a pokud by tak neučinil, byl by v ohrožení života.

Paní Linh měla podezření, že pan T. byl podvodně ošizen o svůj majetek, a proto nedokončila proceduru výběru a nahlásila to vedoucím jednotky. Poté paní Linh a vedoucí banky požádali pana T., aby nepřeváděl peníze, jak cizinec požadoval, a nařídili jeho rodině, aby se dostavila na policejní stanici v okrese Ngo May a nahlásila to. Poté, co si pan T. vyslechl vysvětlení od banky a policie, věděl, že byl podvodně ošizen, a proto proceduru výběru nedokončil.

Zdrojový odkaz