Vynakládáme veškeré úsilí na odstranění Vietnamu z šedého seznamu v oblasti boje proti praní špinavých peněz

Na zasedání Řídícího výboru pro boj proti praní špinavých peněz zástupci ministerstev a resortů diskutovali o koordinaci a provádění opatření, která byla FATF svěřena v oblasti boje proti praní špinavých peněz.

Promluvil místopředseda vlády Ho Duc Phoc, předseda Řídícího výboru pro boj proti praní špinavých peněz. (Foto: An Dang/VNA)

Odpoledne 12. prosince, během zasedání Řídícího výboru pro boj proti praní špinavých peněz, místopředseda vlády Ho Duc Phoc zdůraznil, že Finanční akční výbor pro boj proti praní špinavých peněz (FATF) zařadil Vietnam na šedý seznam (rozšířený seznam pro přezkum). To bude mít velký dopad na ekonomiku .

Propagujte akce

Místopředseda vlády uvedl, že inspekční tým FATF rovněž vydal 17 doporučení pro Vietnam, jak řešit nedostatky v mechanismu prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. Je nutné podporovat dokončení opatření a vynaložit veškeré úsilí k odstranění z tohoto seznamu.

Poskytování stanovisek k výzkumu a zdokonalení právního základu pro správu virtuálních aktiv; změna a doplnění zákona o podnicích; zdokonalení systému právních dokumentů o boji proti praní špinavých peněz... Místopředseda vlády požádal Vietnamskou státní banku – stálý orgán řídícího výboru, aby zdokonalila sekretariát pro spolupráci s ministerstvy a jejich pobočkami.

Veškeré neúplné záležitosti musí být neprodleně zaslány ministerstvům a pobočkám s žádostí o zprávy o implementaci. Ministerstva a pobočky musí naléhavě stanovit priority zdrojů pro implementaci akčního plánu stanoveného FATF; věnovat pozornost režimu podávání zpráv, aby byla zpráva úplná a přehledná; informovat o výsledcích implementace a navrhovat technickou pomoc Asijsko-pacifické skupině pro boj proti praní špinavých peněz (APG) každé 3 měsíce a ad hoc na žádost prostřednictvím Státní banky – stálé agentury Řídícího výboru.

Místopředseda vlády poznamenal, že ministerstva a složky musí zajistit specializovaný a kompetentní personál pro zavádění a syntézu implementace opatření a vypracovávání zpráv o pokroku.

Státní banka je zodpovědná za přezkoumání informací, vydání písemných pokynů a vyžádání si dalších údajů k případným chybějícím informacím.

Pokud jde o opatření přijatá ministerstvy a sektory, místopředseda vlády Ho Duc Phoc požádal ministerstva a sektory, aby proaktivně prostudovaly doporučení FATF, metodiku doporučení, požadavky společné hodnotící skupiny FATF/APG a dokumenty zaslané Státní bankou za účelem organizace implementace a vypracování zprávy, kterou bude zaslána FATF/APG. Zároveň by měl existovat mechanismus pro rychlé řešení záležitostí v rámci funkcí a úkolů a pro návrh příslušným orgánům na schválení mechanismu pro záležitosti nad rámec funkcí a úkolů při implementaci Národního akčního plánu.

Místopředseda vlády pověřil Státní banku shromažďováním informací z ministerstev a poboček a jejich předkládáním premiérovi každé 3 měsíce. V případě naléhavých požadavků je nutné je hlásit neprodleně. Rychle se spojte se zeměmi, které na šedé listině vystoupily, a zorganizujte si výměnná setkání a poučte se ze zkušeností v související oblasti.

Místopředseda vlády pověřil Ministerstvo zahraničních věcí a další ministerstva a resorty zajištěním kvalitních zdrojů pro překlad specializovaných dokumentů ministerstev a resortů s cílem zajistit jejich přesnost a efektivitu. „Abychom FATF ukázali, že vynakládáme velké úsilí na implementaci doporučení k akci, od vypracování právních dokumentů až po dodržování právních předpisů. Například jsme skutečně stíhali a vyšetřovali praní špinavých peněz a skutečně došlo k případům, kdy byl majetek navrácen ze zahraničí,“ uvedl místopředseda vlády.

FATF zvažuje zařazení Vietnamu na černou listinu.

Zástupce guvernéra Vietnamské státní banky Pham Tien Dung uvedl, že se Státní banka v uplynulé době snažila plnit svou roli stálého orgánu řídícího výboru. Poté, co v roce 2019 skončilo multilaterální hodnocení Asijsko-pacifické skupiny pro boj proti praní špinavých peněz pro Vietnam a jehož výsledky byly zveřejněny v lednu 2022, Státní banka doporučila a předložila premiérovi k podpisu a zveřejnění Národní akční plán pro prevenci a boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení na období 2021–2025 (rozhodnutí č. 941/QD-TTg).

Když FATF oficiálně zařadil Vietnam na šedou listinu (červen 2023), Státní banka konzultovala a předložila premiérovi k podpisu rozhodnutí 194/QD-TTg, kterým se vyhlašuje Národní akční plán k plnění závazků vietnamské vlády v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení.

Státní banka proaktivně provedla výzkum a konzultace s mezinárodními experty APG s cílem vypracovat osnovu zprávy, která pomůže ministerstvům a pobočkám pochopit celkový obraz a informační požadavky pro každé opatření; mít plán pro konzistentní a důsledný sběr informací a dat; a důsledně dodržovat požadavky Společné hodnotící skupiny (JG). Zároveň projednat se zástupci APG, dárců a mezinárodních organizací žádost o podporu a poradenství pro Vietnam při implementaci Národního akčního plánu a o tom, jak vypracovat zprávu o pokroku (FATF/APG vyžaduje podávání zpráv každé 3 měsíce).

Do druhé zprávy o pokroku (PR2) – září 2024 – vypršela platnost 8/17 akcí. Navzdory určitému úsilí má Vietnam podle hodnocení JG 16/17 „nedokončených“ akcí a 1 „částečně dokončenou“ akci.

Vzhledem k výše uvedenému omezenému pokroku APG informovala, že FATF zvažuje přidání Vietnamu na seznam protiopatření FATF (černou listinu). Státní banka právě sestavila a 25. listopadu zaslala FATF zprávu PR3.

V průběhu práce na syntéze a vývoji Zprávy většina ministerstev a sektorů dosud neposkytla informace podle osnovy vypracované Státní bankou. Pokrok v tomto sledovaném období je stále omezený a nesplňuje požadavky společného hodnotícího týmu.

Na setkání zástupci ministerstev a složek projednali témata týkající se koordinace a provádění opatření přijatých v rámci FATF; práce na zdokonalování právního systému, šíření a prosazování zákonů; práce v oblasti inspekce, zkoumání, dohledu, prevence a boje proti trestné činnosti; a učení se a využívání mezinárodních zkušeností s cílem dále zlepšit účinnost boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování zbraní hromadného ničení.

Zdroj