Úřady rozbily gang, který podvody s kreditními kartami připravil o téměř 2 miliardy dongů.

Policie zjistila, že skupina úspěšně provedla přes 600 podvodů a připravila držitele kreditních karet o 1,8 miliardy VND.

Dne 15. října zahájila policie v Ho Či Minově městě soudní řízení proti 15 obžalovaným v případu „Používání počítačových sítí, telekomunikačních sítí a elektronických prostředků k páchání trestných činů spojených s vyvlastněním majetku“.

Operace, kterou provedli Dao Thi Kieu Oanh (narozen v roce 1989, s bydlištěm v provincii Thua Thien Hue) a Le Thi Kim Hoa (narozen v roce 1993, s bydlištěm v provincii Khanh Hoa ) a jejich komplici, se odehrála v okrsku 7 (okres Tan Binh).

Policie doručila rozhodnutí obžalovaným.

Podle vyšetřování Oanh v červenci 2022 požádal pana L. (Oanhina přítele), aby na jeho jméno zaregistroval společnost P&L International Trading and Service Company Limited (dále jen „P&L Company“), která by mu poskytovala poradenství v oblasti úvěrových produktů společnosti Mirae Asset Company. Kancelář společnosti se nacházela na adrese 361 Pham Van Bach Street (oddělení 15, okres Tan Binh). L. byl ředitelem a právním zástupcem, ale ve skutečnosti společnost řídil a provozoval Dao Thi Kieu Oanh.

V říjnu 2022 Hoa a Oanh projednali a každý z nich přispěl částkou 300 milionů VND (což odpovídá 50 % kapitálu) na otevření další pobočky společnosti na ulici Cach Mang Thang 8 (7. okrsek, okres Tan Binh). Tam Oanh a Hoa najímali zaměstnance a prováděli podvody s cílem podvést držitele kreditních karet.

Skupina proto volala držitele karet a poskytovala jim nepravdivé informace, aby usnadnila převod kreditu na hotovost. Na základě informací od držitele karty... Karty byly poskytnuty Oanh a její komplicové a tyto karty používali k online platbám za fiktivní zboží a služby. Skupina poté převáděla peníze prostřednictvím elektronických platebních bran (Alepay, Vimo) na účty ostatních podezřelých.

Z těchto peněz pachatelé držiteli karty vyplatili pouze 75 % a zbývající částku zpronevěřili...