Řízení trhu s digitálními aktivy za účelem prevence podvodů a praní špinavých peněz

Na akci pan Vu Quoc Huy, ředitel Národního inovačního centra, uvedl, že globální digitální ekonomika zažívá silný posun, v němž se kryptoaktiva objevují s nebývalým tempem růstu.

Data z Chainalysis ukazují, že hodnota transakcí na burze v asijsko- pacifickém regionu se zvýšila z 81 miliard USD v červenci 2022 na 244 miliard USD do konce roku 2024, což je trojnásobný nárůst za pouhých 30 měsíců, čímž se region stal nejrychleji rostoucím trhem na světě.

Vietnam se v současnosti umístil na třetím místě v regionu s přílivem kryptoaktiv přesahujícím 220 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 55 % a odráží silnou poptávku po peněžních převodech, úsporách a digitálních službách.

Většina aktivit však stále probíhá na mezinárodních burzách, což způsobuje daňové ztráty a ovlivňuje prevenci praní špinavých peněz, financování terorismu a high-tech trestné činnosti, což vyžaduje vybudování transparentního a kontrolovaného domácího trhu a ochranu zájmů propojených stran.

Pan Phan Duc Trung, předseda VBA a předseda společnosti 1Matrix, řekl: „Žijeme v éře tokenizace (digitálních aktiv fungujících na platformě blockchain). Jedná se o průlom ve finančních inovacích, srovnatelný se zrodem podílových fondů v 70. letech a burzovně obchodovaných fondů (v 90. letech)“.

S přísnými právními rámci se však dopad tohoto trendu mnohem rozšíří, protože umožní digitalizaci a obchodování s jakýmkoli typem aktiv na blockchainu.

Pan To Tran Hoa, zástupce vedoucího odboru rozvoje trhu s cennými papíry (SSC), zdůraznil, že usnesení vlády 05/2025/NQ-CP o pilotním projektu trhu s kryptoaktivy, které dne 9. září 2025 vydala, je důležitým základem pro formování domácího trhu s kryptoaktivy.

Zástupce Státní komise pro cenné papíry uvedl, že tento pilotní mechanismus nejenže připravuje cestu pro inovace, ale také funguje jako „filtr“ k eliminaci potenciálně rizikových modelů. Díky tomu může trh fungovat transparentně, což vytváří důvěru pro domácí i zahraniční investory a zároveň pomáhá Vietnamu integrovat se s mezinárodními standardy ve správě kryptoaktiv.

Podplukovník Nguyen Thanh Chung z oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech (Ministerstvo veřejné bezpečnosti) informoval, že od prosince 2019 do května 2024 policie odhalila téměř 20 000 případů a více než 17 000 podvodníků, kteří si na internetu přivlastnili majetek, čímž způsobili ztrátu přesahující 12 000 miliard VND. Jen v roce 2024 dosáhla výše škod způsobených podvody více než 4 200 miliard VND.

Zejména výměna a nákup kryptoměn mezi jednotlivci na internetu je organizován také formou „černého trhu“ v rozsahu od několika tisíc do několika set tisíc USDT (kryptoměna s hodnotou garantovanou USD v poměru 1:1), v některých případech dokonce dosahují transakce milionů USDT denně.

Podle podplukovníka Nguyen Thanh Chunga výše uvedené transakce nejsou kontrolovány státními orgány správy, což negativně ovlivňuje měnovou bezpečnost; velké částky peněz plynou do zahraničí, aniž by byly monitorovány. Mnoho jednotlivců a organizací dosahuje vysokých zisků, ale nepodávají daňové přiznání a neplatí daně, což způsobuje ztráty státnímu rozpočtu.

Podplukovník Nguyen Thanh Chung navrhl, že je nutné urychleně dokončit právní rámec pro řešení porušování zákona v oblasti kryptoaktiv a posílit koordinaci mezi státními správními jednotkami od udělování licencí až po ukončení pilotního projektu.

ZÁPADOVÁ VODA

Zdroj: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html