Jak Shark Thuy „nafoukl“ kapitál a „prodal nakrátko“ akcie, aby z kapes 10 000 investorů vybral více než 7 677 miliard VND?

Vyšetřovací úřad obvinil Shark Thuy a její komplice z použití řady triků k vytváření „virtuálního kapitálu“, „falešných“ příjmů a mobilizaci kapitálu s využitím falešných informací za účelem přivlastnění si více než 7 677 miliard VND od více než 10 000 investorů.

Žralok Thuy před zatčením - Foto: Egroup

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti vydala závěry k vyšetřování případu podvodu, přivlastnění si majetku, dávání a přijímání úplatků ve společnostech Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation, Nhat Tran Trading and Service Corporation a souvisejících jednotkách.

Vyšetřovací orgán navrhl stíhat pana Nguyen Ngoc Thuye (Shark Thuy), předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti Egroup, na základě dvou obvinění z podvodu a úplatkářství.

Dvě sestry pana Thuye, paní Nguyen Thi Dung, pan Nguyen Van Son a 26 dalších obžalovaných, byly rovněž navrženy ke stíhání za podvod, úplatkářství a přijímání úplatků.

Jak společnost Shark Thuy využila 130 center a škol pro výuku angličtiny k přilákání investorů?

Vyšetřování dospělo k závěru, že v období 2015–2023 pan Nguyen Ngoc Thuy řídil využívání právnické osoby Egame Company k poradenství, zavádění a propagaci image společnosti Egroup Company jako velkého a prestižního vzdělávacího podniku ve Vietnamu.

Pan Thuy, jakožto právní zástupce a známá osobnost, oznámil, že Egroup rozšiřuje své investice do vzdělávání a vyzývá zákazníky, aby přispěli kapitálem a mohli si užívat vysokých úrokových sazeb.

Vyšetřovací orgán objasnil, že i přes to, že neměl žádný majetek ani finanční kapacitu, pan Thuy stále nařizoval zaměstnancům společností Apax English Joint Stock Company a Igarten Education Development Joint Stock Company, aby průběžně pronajímali prostory a otevřeli 130 anglických center a mateřských škol ve Steame po celé zemi.

Zároveň tyto jednotky najímají domácí i zahraniční učitele, kteří organizují výuku, budují pozornost a přitahují lidi.

Podle závěru vyšetřování se jedná o „povrchové“ společnosti, které vytvářejí hlavní zdroj příjmů pro Egroup mezi více než 20 společnostmi v ekosystému. „Tyto společnosti jsou vzdělávacími obchodními modely, které Nguyen Ngoc Thuy používá k propagaci své image a přilákání investorů,“ uvádí se v závěru vyšetřování.

„Nafukování“ základního kapitálu z 32 miliard na 962 miliard VND za účelem prodeje „nejasných“ akcií

Je pozoruhodné, že za účelem vytvoření důvěry investorů při nákupu akcií společnosti Egroup Company (ve skutečnosti „falešných“ akcií) pan Nguyen Ngoc Thuy nařídil panu Nguyen Manh Phuovi, finančnímu řediteli společnosti Egroup a hlavnímu účetnímu společnosti Egame Company, a paní Pham Thi Thanh Tho, hlavní účetní společnosti Egroup, aby „falešně“ navýšili základní kapitál a počet akcií z 32 miliard VND na 962,5 miliardy VND.

Skupina pana Thuye navíc vytvářela „falešné“ příjmy, které představovaly přibližně 70 % ročních příjmů, aby si vybudovala image společnosti Egroup, která působí v mnoha oblastech efektivně a s vysokými zisky a přiláká investiční kapitál.

Pan Thuy byl také obviněn z toho, že řídil pana Dang Van Hiena, vedoucího oddělení vztahů s akcionáři a obchodního manažera společnosti Egame Company (jednotky s 530 zaměstnanci, která se čas od času mění), plánováním mobilizace kapitálu, tvorbou reklamních programů a propagací školních projektů.

Obchodní oddělení je proškoleno k tomu, aby zvalo a přilákalo lidi k návštěvě Egroup a Egame, seznámilo se s provozním modelem, podepsalo smlouvy na nákup akcií se závazkem investovat do vzdělávání s cílem dosáhnout stabilních zisků ve výši 15 - 20 %/rok.

Pan Thuy rovněž pověřil paní Do Thi Nham, vedoucí právního oddělení společnosti Egame, přípravou smlouvy o převodu akcií, zápisu z likvidace a dohody o spolupráci dle formuláře, který vypracoval.

Z těchto dokumentů vyplývá, že pan Thuy převedl akcie společnosti Egroup na investora za cenu 38 000 VND/akcii a zavázal se je po roce odkoupit zpět za cenu 42 000 VND/akcii. Investor musí panu Thuyovi svěřit veškerá práva a povinnosti akcionářů.

Prodejní pracovníci dostávají 5% provizi strukturovanou jako 2 % v akciích Egroup a 3 % v hotovosti, ale jsou povzbuzováni k tomu, aby nepřijímali hotovost, ale aby ji směnili na akcie.

Pod vedením pana Thuye a pana Hiena poskytoval manažerský tým a zaměstnanci společnosti Egame spoustu nepravdivých informací o investičních aktivitách, obchodních metodách a ziskovosti, aby přesvědčili lidi k nákupu akcií společnosti Egroup.

V první fázi zákazníci investují pouze malou částku peněz na krátkou dobu (3 měsíce, 6 měsíců) a Egame vyplácí jistinu a úroky v plné výši a dává dárky k svátkům z vlastních peněz nových investorů.

Poté si zákazníci začali být jistější a zvali příbuzné a přátele, aby společně investovali. Obchodní tým investoval sám, hledal nové zákazníky a poskytoval dlouhodobé investiční poradenství (1 rok, 2 roky).

V době splatnosti se tato skupina snaží prodloužit platební lhůtu, převést smlouvu na někoho jiného nebo platit jistinu a úroky v malých částkách a nadále povzbuzovat zákazníky, aby k jistině přidávali úroky, aby si udrželi investici.

Žralok Thuy při zatčení - Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Společnost Shark Thuy zpronevěřila 7 677 miliard VND, když použila peníze od pozdějších investorů k zaplacení investorům předchozím.

Závěr šetření ukazuje, že čím pozdější období, tím větší je tlak na placení úroků, zatímco projekty, do kterých společnost Egroup investovala, přinášely malé nebo žádné příjmy, finanční situace společnosti se stala obtížnou.

Zejména v letech 2021 až 2023 byly kvůli dopadu epidemie COVID-19 uzavřeny anglická centra a mateřské školy, počet nových zákazníků je nízký a příjmy nestačí na úhradu splatných smluv.

Společnost Shark Thuy nařídila 23 manažerům – vedoucím týmů, kteří měli na starosti 341 obchodních pracovníků, aby při výzvě k investicím od zákazníků použili 70 % mobilizovaných peněz na úhradu zákazníkům se starými dluhy, které spravoval tento zaměstnanec. Zbývajících 30 % je vyplaceno společnosti.

„Zaměstnanci v této fázi proto všichni věděli, že mobilizace kapitálu měla za cíl vydělat peníze od pozdějších investorů, aby se mohli vyplatit předchozím investorům, nikoli investovat do vzdělávacích obchodních aktivit, což byl nesprávný účel mobilizace,“ uvádí se v závěru vyšetřování.

Vyšetřovací orgán obvinil pana Nguyen Ngoc Thuye z toho, že řídil používání osobních účtů k přijímání peněz od investorů a poté je převedl paní Nguyen Thi Hoai Huong a účetnímu oddělení společnosti Egame Company k oddělenému řízení, přičemž je nezahrnoval do finančních výkazů a používal je pouze podle pokynů pana Thuye.

Vyšetřování dospělo k závěru, že pan Thuy touto metodou v období 2015–2023 prodal více než 206 milionů akcií základního kapitálu společnosti Egroup 10 063 investorům prostřednictvím 26 236 smluv, čímž si přivlastnil jistinu investorů ve výši více než 7 677 miliard VND.

Veškeré výnosy z převodů akcií jsou spravovány odděleně a nejsou zaznamenávány v daňových přiznáních ani finančních výkazech předkládaných úřadům.

Pan Thuy nařídil použít 70 % peněz na úhradu jistiny a úroků z předchozích smluv, aby se vyhnul odhalení; zbývajících 30 % použil na úhradu osobních dluhů (bankovní dluhy, půjčky, nájemné...), nebo je převedl na společnosti, které vlastnil, nebo je nechal vlastnit jinými, aby zvýšil poměr vlastnictví a proměnil peníze investorů ve svá vlastní aktiva.

Vyšetřovací úřad uvedl, že bylo vyčerpáno více než 7 677 miliard VND a již neexistuje žádná možnost platby investorům.

RESPEKTOVAT

Zdroj: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm