Finanční úřad Da Nangu se vyjádřil k případu podvodu společnosti GFDI

Voliči v Da Nangu nedávno informovali, že společnost GFDI mobilizovala kapitál a poté ztratila schopnost vyplácet 7 541 zákazníkům s celkovou nesplacenou jistinou více než 3 700 miliard VND, což ukazuje na problém laxnosti ve státním řízení financí a investic.

Tisíce lidí se staly oběťmi společnosti GFDI poté, co tento podnik vyhlásil bankrot.

V reakci na výše uvedené připomínky finanční úřad města Danang uvedl, že tento podnik přímo nemonitoruje a neřídí, a proto konzultoval příslušné orgány (ministerstvo plánování a investic, daňový úřad, Vietnamskou státní banku, pobočku města Danang, policii).

Podle finančního úřadu města Danang získala společnost GFDI Investment Consulting Company Limited (dále jen „GFDI Company“) poprvé osvědčení o registraci podniku v roce 2018 a v roce 2023 byla zaregistrována k 7. změně se základním kapitálem 80 miliard VND.

V době první registrace byl podnik registrován pouze pro činnost v odvětví investičního poradenství a nyní je celkový počet odvětví 60.

Podle předpisů o registraci podniků není osvědčení o registraci podniku živnostenským oprávněním…

Nařízení rovněž stanoví státní správu podmíněných investičních a obchodních sektorů a profesí, podmíněný přístup na trh a profese pro zahraniční investory a kontrolu dodržování obchodních podmínek podniků v působnosti specializovaných orgánů.

Městská policie v Da Nangu původně zjistila, že společnost GFDI není schopna zaplatit 7 541 zákazníkům s celkovou nesplacenou jistinou přesahující 3 700 miliard VND.

Pokud jde o inspekce a prověřování obchodních aktivit, od roku 2018 až do doby, než se společnost GFDI setkala s právními problémy, nebyl tento podnik zahrnut do výše uvedených kontrolních a dohledových kol.

Zároveň úřad pro registraci podniků neobdržel žádné petice ani stížnosti od organizací a jednotlivců týkající se provozu společnosti, takže úřady dosud neorganizovaly žádné kontroly ani audity.

Úřad pro registraci podniků k dnešnímu dni vydal oznámení, které podnikům ukládá povinnost podávat zprávy o dodržování zákona o podnicích. V případě, že společnost zprávu nepředloží, bude jí osvědčení o registraci podniku zrušeno.

Pokud jde o plnění daňových povinností, daňový úřad od přesunu své činnosti do okresu Cam Le (Da Nang) dosud neprováděl daňové kontroly v sídlech daňových poplatníků. Výběr daňových poplatníků pro plánování kontrol daňových spisů v sídle daňového úřadu nebo kontrol v sídlech daňových poplatníků probíhá v souladu se správnými postupy.

Pokud jde o dodržování daňových předpisů, společnost čtvrtletně přiznává daň z přidané hodnoty a podává ji finančním úřadům v předepsaných lhůtách (od prvního čtvrtletí roku 2022 do třetího čtvrtletí roku 2024).

Společnost rovněž připravuje konečné zprávy k dani z příjmu právnických osob a dani z příjmu fyzických osob za roky 2022 a 2023 a předkládá je finančním úřadům. Společnost také nemá žádné daňové dluhy a nebyly jí uloženy žádné správní sankce za porušení daňových předpisů.

Daňový úřad řídil a kontroloval činnost společnosti v souladu se svými funkcemi a povinnostmi.

Daňový úřad však také potřebuje informace a koordinaci od občanů ohledně subjektů, které používají název organizací a podniků k mobilizaci kapitálu, podobně jako společnost GFDI, aby mohl neprodleně monitorovat a přijímat preventivní opatření, aby se zabránilo způsobení škod na majetku občanů.

Městský lidový výbor v současné době nařídil policii, aby incident ve společnosti GFDI prověřila a vyšetřila a vyřešila jej v souladu s předpisy.

Zdroj: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm