Online podvodná „skupina“ se rozšiřuje z jihovýchodní Asie

Zpráva OSN naznačuje, že online podvodné organizace se globálně rozšiřují a fungují podobně jako velké podniky.

Online podvody bují po celém světě. (Ilustrace: Bloomberg)

Organizace spojených národů právě zveřejnila zprávu o nadnárodní kriminalitě ve východní a jihovýchodní Asii, která zdůrazňuje rozsah rozvíjejících se sítí high-tech zločinu v regionu.

Podvodná centra kombinující obchodování s lidmi a praní špinavých peněz, využívající umělou inteligenci, deepfakes, technologii blockchain a další, ohrožují regionální i globální bezpečnost. Znepokojivé je, že tyto zločinecké organizace neustále rozšiřují své aktivity, a to navzdory snahám místních úřadů o jejich zásah.

„Ekosystémy“ se šíří globálně.

Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) se v posledních letech výrazně rozrostly online podvodné sítě v jihovýchodní Asii.

Pryč jsou doby malých, izolovaných gangů; tyto organizace nyní fungují jako plnohodnotné „korporace“ s vlastní technologickou infrastrukturou, dodavatelskými řetězci a zahraničním personálem. Využívají se také místní konexie, zejména v oblastech s laxními zákony.

„Všímáme si, že organizované zločinecké skupiny ve východní a jihovýchodní Asii se globálně rozšiřují. To odráží přirozenou expanzi s rozvojem operací a potřebu najít nová teritoria, ale také strategii zmírňování rizik tváří v tvář zvýšeným zásahům v regionu,“ uvedl Benedikt Hofmann, úřadující zástupce UNODC pro jihovýchodní Asii a Tichomoří .

Podle zprávy mnoho zločineckých skupin využívá zvláštní ekonomické zóny (SEZ) nebo pohraniční oblasti jako svá ústředí. Využívají mezery v zákoně k budování center pro podvody, online hazardní hry a sofistikované sítě pro praní špinavých peněz.

„Dodavatelský řetězec“ zločineckých organizací poskytujících nelegální online hazardní služby. Foto: UNODC .

Hofmann popsal online podvodná centra jako „šířící se jako rakovina“. Když je úřady odhalí, jednoduše se přestěhují do jiné oblasti a neřeší tak základní příčinu.

„V podstatě tato situace proměňuje region v propojený ekosystém, řízený sofistikovanými organizacemi, které zneužívají zranitelnosti a ohrožují národní suverenitu ,“ zdůraznil Hofmann.

Situace je ještě znepokojivější, protože organizace využívají nové technologie, jako je umělá inteligence, blockchain a software pro výměnu hlasu. To umožňuje vytváření nových podvodných scénářů, využívá technologie ke zlepšení provozních procesů a rozšíření kanálů pro praní špinavých peněz.

Obzvláště závažný je problém nucené práce. Tisíce lidí z více než 50 zemí jsou do těchto podvodných center lákány prostřednictvím náborových inzerátů. Jsou zadržováni, biti, zabavují jim doklady totožnosti a jsou nuceni účastnit se podvodů. Ti, kteří nesplní kvóty, jsou vyhrožováni, mučeni nebo prodáváni jiným skupinám jako „mobilní majetek“.

Trestná činnost se rozvinula dokonce do té míry, že mnoho organizací funguje na základě modelu BPO (Business Process Outsourcing). Na Filipínách tyto organizace spolupracují s řadou globálních společností na poskytování služeb call center, IT, návrhu softwaru a dalších. Nacházejí se v budovách a průmyslových oblastech a slouží jako „krytí“ pro nelegální aktivity.

Přestože Vietnam není domovem velkých zločineckých gangů, stále je zde mnoho lidí lákáno do podvodných center, která slouží k zákulisním aktivitám, jako je praní špinavých peněz, nábor a provozování hazardních platforem. Data pro Vietnam v této zprávě poskytla organizace pro boj proti podvodům .

Důležitý základ

Jedním z klíčových článků v ekosystému kyberkriminality v jihovýchodní Asii je společnost Huione Guarantee. Působí primárně v čínštině, funguje jako zprostředkovatel plateb a garantuje nelegální transakce mezi zločineckými skupinami.

Podle analýzy výzkumné organizace Elliptic a zprávy UNODC je Huione Guarantee považován za největší digitální „černý trh“ s nelegálními finančními transakcemi na světě.

Huione Guarantee vlastní skupina Huione Group se sídlem v Phnompenhu (Kambodža). Platforma je propagována jako nástroj pro bezpečné platby mezi kupujícími a prodávajícími. Ve skutečnosti se však stala místem, kde si zločinecké gangy vyměňují ukradená data, prodávají padělaný software a nástroje umělé inteligence pro vytváření deepfakes.

Data ukazují, že Huione Guarantee mezi lety 2021 a 2024 zpracovala kryptoměny v hodnotě nejméně 24 miliard dolarů prostřednictvím digitálních peněženek propojených s tisíci podvodníků.

„Poskytovatel“ inzeruje na Huione Guarantee služby praní špinavých peněz pomocí podvodu s „porážkou prasat“. Foto: Elliptic .

Tato platforma funguje jako e-commerce tržiště pro kyberzločince a nabízí řadu služeb a softwaru na podporu kriminální činnosti. Je pozoruhodné, že mnoho služeb je lokalizovaných, což umožňuje vydávat se za policisty nebo bankovní zaměstnance přizpůsobené konkrétním zemím s využitím rodných jazyků a umělé inteligence ke zvýšení důvěryhodnosti.

Přestože společnost na konci roku 2024 oznámila oddělení od skupiny Huione Group a přejmenovala se na Haowang Guarantee, důkazy od výzkumníků naznačují, že tyto dva subjekty zůstávají úzce propojeny.

Platební divize skupiny Huione, Huione Pay, dříve veřejně podporovala transakce na platformě Huione Guarantee, ale poté, co upoutala pozornost médií a organizací zabývajících se kybernetickou bezpečností, tyto informace ze svých webových stránek tiše odstranila.

Orgány činné v trestním řízení nejenže propojily zločinecké organizace v oblasti Mekongu, ale také odhalily transakce zahrnující Huione v četných případech podvodů v Austrálii, Kanadě, Japonsku, Evropě a dalších zemích.

Společnost Huione nedávno také vydala stablecoiny, formu kryptoměny vázané na USD, aby obešla bankovní kontroly a ztížila jejich dohledatelnost.

Podle UNODC generují stovky phishingových center ročně zisk téměř 40 miliard dolarů. Jejich operace se neomezují pouze na Asii, ale rozšiřují se do mnoha dalších regionů. To naznačuje, že organizace zabývající se kyberkriminalitou stále více spolupracují a rychle rozšiřují svůj rozsah.

Zdroj: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html