Slavný majitel firmy

Pan Tran Qui Thanh je zakladatelem skupiny Tan Hiep Phat (se sídlem ve městě Thuan An v provincii Binh Duong ). Tato společnost bývala lídrem v nápojovém průmyslu ve Vietnamu.

Společnost Tan Hiep Phat byla založena v roce 1994. Je to jeden z největších a nejbohatších soukromých podniků ve Vietnamu, ale také plný skandálů.

Společnost Tan Hiep Phat, známá jako rodinný podnik, dosahuje velmi vysokých zisků, přičemž v některých letech vykázala zisky překonávající zahraniční giganty, jako jsou Pepsi a Coca-Cola. Zisková marže Tan Hiep Phat je také velmi vysoká.

V roce 2019 majitel společnosti Tan Hiep Phat, považovaný za superbohatého, pravděpodobně na druhém místě v žebříčku nejbohatších miliardářů ve Vietnamu, odhalil plán usilovat o 3 miliardy dolarů na svou ambici dobýt pozici číslo 1 v nápojovém průmyslu v jihovýchodní Asii. Tento vietnamský gigant kdysi odmítl obchod v hodnotě 2,5 miliardy dolarů.

Podle agentury Bloomberg pan Tran Qui Thanh tehdy uvedl, že hledá strategického partnera pro investici 3 miliard USD, který by pomohl Tan Hiep Phat stát se dalším „Red Bullem“ v regionu.

tran qui thanh111 433.jpg
Pane Tran Qui Thanh. Foto: THP

V té době společnost Tan Hiep Phat očekávala, že v příštích 5 letech zdvojnásobí své tržby na 1 miliardu USD a hodnota podniku by mohla dosáhnout 5 miliard USD. Plán společnosti Tan Hiep Phat vycházel z toho, že tento podnik investoval 500 milionů USD do 3 továren a v další fázi plánoval investovat dalších 500 milionů USD.

Podle Forbesu v roce 2012 Tan Hiep Phat odmítl nabídku spolupráce s investiční hodnotou až 2,5 miliardy USD od americké společnosti Coca-Cola s odůvodněním, že obě strany měly odlišné vize.

Pokud by přijal tuto historickou fúzi a akvizici, pan Thanh by se pravděpodobně ocitl na Forbesově seznamu nejbohatších lidí planety před miliardářem Phamem Nhatem Vuongem.

Vzhledem k tomu, že se pan Tran Qui Thanh objevuje ve ForbesBooks od roku 2018, je považován za další vietnamskou tvář, která se rychle zapíše na seznam amerických miliardářů.

Nicméně, Tan Hiep Phat měl také spoustu skandálů po kontroverzním incidentu s „mouchou“. Tržby Tan Hiep Phat v období 2014-2017 stagnovaly, a to i přes uvedení do provozu nové továrny Number One Ha Nam . Tato společnost však poté znovu nabrala na dynamice růstu z roku 2018 a udržela si ji i v roce 2019, kdy byla otevřena továrna Number One Chu Lai, což skupině přineslo téměř 1 400 miliard VND.

Obchod s nápoji vynášel rodině pana Thanha velké množství peněz. To by mohl být také hlavní důvod, proč on a jeho společníci měli v případu Pham Cong Danha a Stavební banky úspory ve výši téměř 6 000 miliard VND.

Založil 10 realitních společností během jednoho týdne a nepřetržitě „drží“ prvotřídní pozemky

V posledních letech se údajně skupina pana Tran Qui Thanha rozšířila i do oblasti nemovitostí. Tan Hiep Phat založil společnost na obchodování s dluhy s kapitálem 100 miliard VND, pravděpodobně za účelem získávání pozemkových fondů v raných fázích rozvoje nemovitostí.

V letech 2018-2019 rodina majitelů společnosti Tan Hiep Phat upoutala pozornost založením více než 20 společností v oblasti nemovitostí s celkovým základním kapitálem až 20 000 miliard VND.

Na vrcholu svého rozkvětu v roce 2019, během pouhého jednoho týdne, založila manželka pana Tran Qui Thanha a jeho dvě dcery (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) 10 realitních společností. Každá společnost měla základní kapitál 1 500 miliard VND.

Vung Tau 2 289.jpg
Rodina majitele Tan Hiep Phata vlastní mnoho pozemkových fondů v Ba Ria-Vung Tau . Foto: Anh Phuong

Pokud jde o vlastnickou strukturu, paní Tran Uyen Phuong obvykle drží 99,9 % kapitálu v těchto společnostech. Zbývající malý kapitálový vklad drží paní Tran Ngoc Bich a paní Pham Thi Nu, manželka pana Tran Qui Thanha.

Pan Thanh se v ekosystému Tan Hiep Phat zřídka objevuje jako akcionář realitních společností. Většinu kapitálových vkladů dělá jeho manželka a dvě dcery.

Jen několik měsíců po svém založení náhle zkrachovalo 10 realitních společností se stejným důvodem: „nebyly žádné projekty, do kterých by se dalo investovat, rozvíjet a provoz firmy byl neefektivní.“

Přestože se pan Thanh pohybuje v realitním průmyslu teprve několik let, jeho rodina již vlastní pozemkové fondy rozmístěné po celých jižních provinciích.

Kromě hromadění „čistých“ pozemků, aby se zabránilo jejich vyklízení, strategie sběru pozemků rodiny majitele Tan Hiep Phata vychází také z účasti na pozemkových aukcích a neustálého vítězství v aukcích na „zlatou půdu“.

Od svého vstupu do realitního sektoru společnost Tan Hiep Phat tiše shromažďuje pozemkové fondy. Nemovitosti společnosti se nacházejí v různých provinciích a městech, ale především v provinciích Da Nang, Ho Či Minovo Město a Ba Ria – Vung Tau.

Obvinění před zatčením Tran Qui Thanha a jeho syna

Odpoledne 10. dubna 2023 vydala vyšetřovací policie Ministerstva veřejné bezpečnosti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu a stíhání pana Tran Qui Thanha a jeho dvou dcer, Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich, za trestný čin „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“.

Pan Tran Qui Thanh a jeho tři synové byli stíháni a vyšetřováni za poskytování půjček, ale také za podepisování falešných smluv o koupi a prodeji a následné přivlastňování si majetku podniků i jednotlivců.

Před zatčením otce a syna předsedy Tan Hiep Phata se objevila řada obvinění. Typickým příkladem je obvinění pana Le Van Lama - ředitele investiční a rozvojové akciové společnosti Kim Oanh Dong Nai - proti panu Tran Qui Thanhovi a jeho třem synům.

Dalším případem je, že pan Nguyen Van Chung obvinil paní Tran Uyen Phuong a pana Nguyen Phi Longa ze známek podvodu při přivlastnění si pozemku na ulici Ho Hoc Lam v okrese Binh Tan.

Kromě toho pan Lam Son Hoang (bydlící v okrese Phu Nhuan v Ho Či Minově Městě) obvinil děti pana Tran Qui Thanha z přivlastnění si majetku prostřednictvím falešných smluv.

Výše zmínění zástupci podniků a jednotlivci zpočátku obvinili pana Tran Qui Thanha a jeho syna z „podvodného přivlastnění si majetku“.

Tito a několik dalších osob později obvinili paní Tran Uyen Phuong z daňových úniků, nepravdivých prohlášení za účelem získání převodů práv k užívání pozemků a z napomáhání lidem při daňových únicích z příjmu fyzických osob během procesu převodu práv k užívání pozemků v provinciích Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai a Ho Či Minově Městě.

Žaloba obviňuje pana Thanha a jeho dvě dcery ze spáchání trestných činů „podvodného přivlastnění si majetku“, „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“, „daňových úniků“ a „vydírání majetku“ v souvislosti s projekty a nemovitostmi obzvláště velké hodnoty v provincii Dong Nai a Ho Či Minově Městě od listopadu 2020.

Dosavadní vyšetřování má dostatečné podklady k určení: Činnost Tran Qui Thanha a jeho dcer Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich má dostatečné znaky pro založení trestného činu „Zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“.

Rozsah obou projektů vedl k vyšetřování a trestnímu stíhání pana Tran Qui Thanha a jeho syna . Vzhledem k potřebě finančních prostředků na podnikání převedl majitel skupiny Kim Oanh Group dva realitní projekty na rodinu pana Tran Qui Thanha, aby si od nich půjčili 500 miliard VND. Cena projektu se zvýšila, takže pan Thanh a jeho syn měli jiné plány.