Od 1. prosince je nutné hlásit transakce převodu peněz od 400 milionů VND.

Toto rozhodnutí stanoví úroveň transakcí velké hodnoty, které musí být hlášeny Vietnamské státní bance v souladu s ustanoveními článku 25 odstavce 2 zákona o boji proti praní špinavých peněz (o úrovni transakcí velké hodnoty, které musí být hlášeny, rozhoduje předseda vlády v souladu se socioekonomickými podmínkami v každém období).

Vykazujícími subjekty jsou finanční instituce, organizace a jednotlivci podnikající v souvisejících nefinančních odvětvích, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 1 a 2 zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2022, včetně finančních institucí s licencí k výkonu jedné nebo více činností: přijímání vkladů; poskytování úvěrů; finanční leasing; platební služby; zprostředkovatelské služby v oblasti plateb; vydávání převodních nástrojů, bankovních karet, příkazů k převodu peněz; bankovní záruky, finanční závazky.

Převody peněz ve výši 400 milionů VND a více je nutné nahlásit. (Foto: Hoang Ha)

Kromě toho existují také jednotlivé jednotky poskytující devizové služby, měnové nástroje na peněžním trhu; makléřství s cennými papíry; poradenství v oblasti investování do cenných papírů, upisování cenných papírů; správu investičních fondů cenných papírů; správu investičního portfolia cenných papírů; životní pojištění a směnárnu.

Organizace a jednotlivci podnikající v příslušných nefinančních odvětvích a profesích, jak je stanoveno zákonem, vykonávají jednu nebo více činností: podnikání v oblasti výherních her, včetně výherních elektronických her; hry v telekomunikačních sítích, na internetu; kasino; loterie; sázení.

Dále organizace a jednotlivci podnikající v oblasti nemovitostí, s výjimkou pronájmu, podnájmu nemovitostí a poradenských služeb v oblasti nemovitostí; obchodování s drahými kovy a drahokamy; poskytování účetních služeb; poskytování notářských služeb; poskytování právních služeb právníkům a organizacím v oblasti advokátní praxe; poskytování služeb v oblasti zakládání, řízení a provozu podniků; poskytování služeb ředitele a tajemníka společnosti třetím stranám; poskytování právních smluvních služeb.

Rozhodnutí 11/2023/QD-TTg nahrazuje rozhodnutí předsedy vlády 20/2013/QD-TTg ze dne 18. dubna 2013, kterým se upravuje hodnota transakcí vysoké hodnoty, které musí být hlášeny.

Bao Anh

Zdroj: https://vietnamnet.vn/tu-ngay-1-12-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-2217705.html