Proč soud vrátil spis o zpronevěře více než 34 miliard dongů ředitelem a jeho podřízenými?

Odpoledne 15. listopadu, po mnoha dnech projednávání, Lidový soud v provincii Thua Thien - Hue oznámil vrácení spisu v případu "Zpronevěry majetku", k němuž došlo ve společnosti 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company (adresa: 31 Ly Dao Thanh, obvod Phu Bai, město Huong Thuy, provincie Thua Thien - Hue). Před soud byli postaveni obžalovaní, včetně Le Huu Tiena (bývalého ředitele), Tran Viet Hunga (bývalého zástupce ředitele), Truong Van Huye (bývalého vedoucího oddělení vybavení a materiálu) a Le Van Tuana (bývalého hlavního účetního) společnosti.

Důvodem, proč se Lidový soud provincie Thua Thien - Hue rozhodl vrátit spis, je to, aby Lidová prokuratura provincie Thua Thien - Hue objasnila trestní a občanskoprávní odpovědnost ostatních osob zapojených do případu. Zároveň by Lidová prokuratura provincie Thua Thien - Hue měla provést konfrontaci mezi osobami zapojenými do případu a určit částku peněz, kterou obžalovaní zpronevěřili, a přijmout opatření k jejímu navrácení.

V únoru 2023 vydala vyšetřovací policie provincie Thua Thien - Hue rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, stíhání obviněných a dočasném zadržení výše uvedených 4 osob. Ve dnech 7. a 8. listopadu zahájil Lidový soud provincie Thua Thien - Hue projednávání případu prvního stupně: „Zpronevěra majetku“ a „daňový únik“, k nimž došlo v akciové společnosti 878 Mechanical and Construction Joint Company proti 4 obžalovaným Tienovi, Hungovi, Huyovi a Tuanovi.

Podle spisu je společnost 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company členem společnosti Railway Construction Corporation Joint Stock Company (adresa 33 Lang Ha, městská část O Cho Dua, okres Dong Da, město Hanoj ).

Před 31. prosincem 2017 měla společnost Railway Construction Corporation 100% státní kapitál. Od 4. dubna 2018 se tento podnik prostřednictvím ekvitizace zbavil 100 % svého státního kapitálu.

Před 31. prosincem 2015 držela společnost Railway Construction Corporation Joint Stock Company 51,44 % základního kapitálu společnosti Mechanical and Construction Joint Company 878. Od 31. prosince 2016 do současnosti držela společnost Railway Construction Corporation Joint Stock Company 61,34 % základního kapitálu společnosti Mechanical and Construction Joint Company 878.

Le Huu Tien (narozen v roce 1959) je oprávněn zastupovat kapitál společnosti Railway Construction Corporation ve společnosti Construction and Mechanical Stock Company 878 a zastává funkci předsedy představenstva a ředitele této společnosti.

Le Van Tuan (narozen v roce 1976) zastává pozici zástupce vedoucího finančního a účetního oddělení a hlavního účetního, Tran Viet Hung (narozen v roce 1969) zastává pozici zástupce ředitele a Truong Van Huy (narozen v roce 1970) zastává pozici zástupce vedoucího oddělení zařízení a materiálů akciové společnosti Strojírenství a stavebnictví č. 878.

V období od srpna 2016 do května 2018 podepsala společnost Le Huu Tien smlouvy s 1 stavební firmou v Ho Či Minově Městě a 1 stavební firmou v provincii Quang Ngai .

Le Huu Tien na schůzích akciové společnosti 878 pro strojírenství a stavebnictví informoval a nařizoval svým podřízeným, aby nakupovali faktury s přidanou hodnotou a vytvářeli falešné platební záznamy, aby mohli z tohoto podniku vybírat peníze na úhradu výše uvedeného dodavatele.

Le Van Tuan a Tran Viet Hung byli ti, kdo našli firmy prodávající faktury. Le Van Tuan, Tran Viet Hung a Truong Van Huy poté sestavili a podepsali falešné stavební smlouvy a předávací smlouvy za účelem legalizace dokumentů a podepsali 21 povolení k výplatě peněz od společnosti 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company společnostem prodávajícím faktury, které neprovedly stavební práce, aby si přivlastnili celkem 34 729 848 000 VND od společnosti 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company.

Kromě výše uvedeného trestného činu Le Huu Tien také použil 15 nelegálních faktur s přidanou hodnotou (falešných faktur) k podání daňových přiznání za účelem odečtení daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob pro akciovou společnost 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company, čímž způsobil státu škodu ve výši 7 693 004 234 VND.

Nguyen Vuong

Zdroj: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html