Případ Thuduc House: Obdržel daňový úřad Tay Ninh peníze na vrácení daní?

SGGPO 08.06.2023 18:39

Někteří z obžalovaných, bývalí vedoucí představitelé společnosti Saigon Tay Nam Company (se sídlem v provincii Tay Ninh ), vypověděli, že daňovým úřadům platili peníze, aby „za každou cenu zajistili vrácení daně z přidané hodnoty“.

Případ Thuduc House: Obdržel daňový úřad Tay Ninh peníze na vrácení daní?

8. června pokračoval třetím dnem proces s 67 obžalovanými v případu týkajícím se akciové společnosti Thuduc House fází výslechů. Během tohoto jednání soudci vyslýchali obžalované, aby objasnili jejich činy a roli při napomáhání Trinh Tien Dungovi (mezinárodně hledanému uprchlíkovi) při zpronevěře více než 538 miliard VND na vrácení daně z přidané hodnoty.

Případ Thuduc House: Obdržel daňový úřad Tay Ninh peníze na vrácení daní? (Obrázek 1)

Výslech 8. června odpoledne trval až do 17:30, po kterém byli obžalovaní eskortováni zpět do vazebního zařízení. Foto: M.HOA

Částky, které provinční daňové úřady vrátily těmto třem společnostem, jsou: Thuduc House Joint Stock Company (přes 365 miliard VND), Saigon Tay Nam Company (v Tay Ninh, přes 153 miliard VND) a Hoang Nam Anh Company (v Dong Nai , přes 19,3 miliardy VND).

Je pozoruhodné, že tyto společnosti byly propojeny s Dungovou skupinou a jednaly s nimi o dovozu a vývozu zboží, aniž by musely znát skutečné ceny nebo kvalitu zboží; stačilo jim pouze vyřídit dovozní a vývozní postupy a vrácení daní. Vše ostatní, od vstupů po výstupy a dovoz/vývoz, zajišťovala výhradně Dungova skupina.

Zatímco 15 osob na daňovém úřadě v Ho Či Minově městě je stíháno a souzeno za nesrovnalosti v procesu vrácení daně pro Thuduc House, vrácení daně pro Saigon Tay Nam Company a Hoang Nam Anh Company dosud nebylo projednáno.

Podle obžaloby byly z důvodu nedostatku času na vyšetřování případy týkající se osob z daňových oddělení provincií Tay Ninh a Dong Nai odděleny a předány k vyšetřování Úřadu pro vyšetřování trestní činnosti provinční policie Tay Ninh a Dong Nai.

Během vyšetřování a u soudu se bývalý vůdce společnosti Saigon Tay Nam přiznal, že platil daňovým úředníkům v Tay Ninh za „ vyjednávání “ a „získání vrácení daně za každou cenu“, protože již 10 % zaplatil skupině Trinh Tien Dunga.

Předsedající soudce uvedl, že veškerá prohlášení nebo důkazy týkající se této záležitosti budou v případě potřeby zaslány vyšetřovací agentuře provinční policie Tay Ninh k dalšímu vyšetřování a objasnění.

Patnáct bývalých úředníků daňového úřadu Ho Či Minova města je v tomto případě souzeno za porušení předpisů o hospodaření se státním majetkem, které způsobilo ztráty a plýtvání, a za nedbalost s vážnými následky.

Obžaloba uvádí, že Thuduc House je komerční podnik zabývající se exportními aktivitami na pevnině a vykazoval neobvyklé změny v zdanitelných příjmech s náhlým nárůstem vrácení daně (o více než 20 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku); podnik měl stejné vstupní a výstupní sazby DPH, pro které byly požadovány vrácení daně; a kupující a prodávající podniky měly stejného vlastníka a byly přidružené. Jedná se o vysoce rizikové ukazatele, které vyžadují 100% ověření před udělením vrácení daně v souladu s předpisy. Postupy však nebyly dodrženy správně, což vedlo ke ztrátě DPH pro stát ve výši přes 331 miliard VND.

Očekává se, že tito obžalovaní budou zítra, 9. června, vyslechnuti u soudu.

Zdroj