Podle původního vyšetřování si Mai Minh Tan a Tran Quang Ut v dubnu 2024 najali někoho, kdo by vytvořil projekt KAYPLE, jehož cílem bylo provozovat podvodný systém zpronevěry majetku prostřednictvím vybízení investic do kryptoměny KAY. Začátkem září 2024 Ut a Tan spustili projekt KAYPLE.
Jedná se o fiktivní projekt, ale je prezentován jako pokročilý blockchainový ekosystém integrující decentralizovanou burzu a herní platformu s vynikajícími funkcemi, jako jsou: automatizované obchodování s využitím umělé inteligence, kompatibilita napříč řetězci a udržitelná herní ekonomika ; zvyšování hodnoty tokenu KAY a systém automatického vyplácení úroků na základě investovaného kapitálu.
Veškeré peníze, které oběti investovaly do projektu KAYPLE, byly převedeny na kryptoměnové peněženky spravované Tanem. Tan, Ut a jejich skupina kompliců si poté všechny tyto peníze zpronevěřili. Částka peněz zobrazená v kryptoměnových peněženkách KAYPLE obětí byla zcela fiktivní.
Do konce srpna 2025, kdy spotřebovali všechny ukradené peníze a žádní další investoři se projektu KAYPLE neúčastnili, se Tan a Ut dohodli na vypnutí systému, aby se oběti nemohly přihlásit; zároveň oběti informovali, že projekt v zahraničí prochází údržbou, a proto je nepřístupný. Skupina následně postupně snižovala hodnotu měny KAY s cílem přesvědčit oběti, že jejich investice do projektu KAYPLE byla ztrátová, a tím jim zabránila v nahlášení ztráty úřadům.
Pomocí výše uvedených taktik skupina od září 2024 do srpna 2025 ukradla více než 4 000 investičních peněženek obsahujících 1,275 miliardy VND a použila je na osobní výdaje.
Úřad pro vyšetřování trestné činnosti provinční policie Dak Lak nejprve objasnil celou zločineckou síť Tana a Uta a zatkl osm dalších zapojených osob.
Zdroj: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html
Komentář (0)