Der Untersuchung zufolge vergab die SCB Bank zwischen 2012 und 2022 Kredite an 1.366 Kunden (710 Privatpersonen und 656 Unternehmen). Allein die Gruppe von Frau Truong My Lan verfügte über mehr als 2.500 Kredite mit einem Gesamtbetrag von über 1.066 Billionen VND, was 93 % der Kreditsumme entspricht. Die meisten Schulden sind uneinbringlich.
Insbesondere leitete Truong My Lan von Januar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 die Erstellung von 916 gefälschten Kreditanträgen ein, um Geld von der SCB Bank abzuheben und zu beschlagnahmen. Bis heute sind diese Kredite noch mit einem Betrag von über 545.000 Milliarden VND (einschließlich Tilgung und Zinsen) besteuert. Das gesamte beschlagnahmte Geld diente Truong My Lans persönlichen Zwecken.
Frau Truong My Lan hat sich von der SCB mehr als 300.000 Milliarden VND angeeignet.
Die Untersuchung ergab, dass für viele Kredite bei der Auszahlung keine Hypothekenverfahren galten und keine Kreditgenehmigung der zuständigen Behörden vorlag. Daher gibt es ausreichende Grundlagen für die Feststellung, dass der gesamte Kapitalbetrag von mehr als 415.666 Milliarden VND, den Truong My Lan und ihre Komplizen für die legale Aufnahme von Krediten zur Abhebung bei der SCB Bank verwendet haben, bis heute ausstehende Schulden dem Betrag entsprechen, den Truong My Lan von der SCB Bank abgezweigt hat.
Die Ermittlungsbehörde stellte jedoch fest, dass die verbleibenden Vermögenswerte, die die Kredite der Truong My Lan-Gruppe besichern, wertvoll sind und derzeit von der SCB Bank verwaltet und überwacht werden. Die Ergebnisse der Bewertung der Sicherheiten durch die Hoang Quan Valuation Company zum 30. September 2022 und die Ergebnisse der Bewertung der rechtlich ausreichenden Vermögenswerte der SCB zeigen, dass die Sicherheiten mehr als 111.570 Milliarden VND wert sind. Daher kam die Ermittlungsbehörde, basierend auf dem Grundsatz zugunsten der Angeklagten, zu dem Schluss, dass Truong My Lan und ihre Komplizen für die Unterschlagung von mehr als 304.000 Milliarden VND und Zinsverluste von mehr als 129.000 Milliarden VND verantwortlich sind.
Darüber hinaus ordnete Frau Lan die Legalisierung von Kreditdokumenten an, damit die SCB 368 weitere Kredite auszahlen konnte. Dies führte zu Verlusten von über 64 Milliarden VND und verstieß gegen die Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten.
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Beschlagnahmte und eingefrorene Konten mit mehr als 2.400 Milliarden VND in bar
Die Ermittlungsbehörde hat die Erträge aus Straftaten sowie die Konten und Vermögenswerte auf den Namen der Angeklagten überprüft, verifiziert und sichergestellt, um die Folgen des Falls wiederherzustellen, einzufrieren und die Behebung sicherzustellen.
Konkret beschlagnahmte die Ermittlungsbehörde im Fall von Frau Truong My Lan insgesamt 589,8 Milliarden VND und fast 15 Millionen USD sowie Tausende von Immobilien, Supersportwagen, Yachten ..., beschlagnahmte vorübergehend 1.266 Zertifikate für Landnutzungsrechte, beschlagnahmte 1.237 Immobilien in Dong Nai, Ho-Chi-Minh-Stadt, Long An ... und beschlagnahmte 857 Millionen SCB-Aktien von Frau Lan und Personen in ihrem Namen.
Davon übergab Truong My Lan 14,5 Millionen US-Dollar an Ta Hung Quoc Viet, Generaldirektor der Greenhill Village Joint Stock Company, für die Übertragung des Greenhill Quy Nhon-Projekts. Nachdem Viet von der Ermittlungsbehörde zur Mitarbeit eingeladen worden war, übergab er das gesamte von Lan erhaltene Geld an die Ermittlungsbehörde (über Nguyen Le Hang und Nguyen Thu Nga). Der Angeklagte Truong My Lan gestand den oben genannten Betrag und verwendete ihn freiwillig, um die Folgen seiner Verstöße im Verfahren zu beheben.
Darüber hinaus hat die Ermittlungsbehörde 43 Konten von Personen eingefroren, die unter dem Namen des Angeklagten Truong My Lan bei Banken eröffnet worden waren. Der eingefrorene Gesamtbetrag belief sich auf über 1.895 Milliarden VND und mehr als 8,4 Millionen USD.
Somit beträgt der Gesamtbetrag des beschlagnahmten und in der Bank eingefrorenen Bargeldes, das zur Behebung der Verstöße des Angeklagten Truong My Lan in diesem Fall verwendet wurde, mehr als 2.485 Milliarden VND und fast 23,5 Millionen USD (entspricht etwa 564 Milliarden VND).
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