Der Proband Pham Duy Phu stellt die Methode und den Prozess der Herstellung gefälschter Dokumente nach.

Versteckte Zahlen aus dem Cyberspace

Dank der Expertise der Ermittler der Abteilung ANM&PCTPSDCNC der Polizei von Hue City offenbarte eine Reihe scheinbar harmloser Nachrichten verdächtige Merkmale. Die Nachrichten wurden massenhaft über Apples iMessage-App versendet und enthielten den kurzen Text: „Spezialisiert auf die Erstellung von Führerscheinen, Personalausweisen, Abschlüssen aller Art… seriös, vertraulich, landesweite Lieferung“. Jedes Nachrichtenkonto enthielt einen gefälschten Zalo-Account als Kontaktmöglichkeit. Es handelte sich nicht um einzelne Nachrichten, sondern um eine Massenmail-Kampagne, die mit hoher Frequenz durchgeführt wurde und Zehntausende zufällig ausgewählte Empfänger im ganzen Land erreichte.

Nach dem Auffinden der gefälschten Zalo-Konten entdeckten die Ermittler eine Reihe von Facebook-Fanpages, die ebenfalls massive Werbekampagnen mit ähnlichem Inhalt schalteten. Diese Seiten zeichneten sich durch professionelles und ansprechendes Design sowie benutzerfreundliche Oberflächen aus, um Millionen von Nutzern zu erreichen. Sämtliche Transaktionen und der gesamte Warenaustausch fanden in einer virtuellen Welt statt, die von unzähligen ausgeklügelten Sicherheitsebenen geschützt war. Die Berater gaben sich nie zu erkennen, sondern nutzten ausschließlich gefälschte Profile. Kundendaten mussten über Zalo- und Messenger-Nachrichten übermittelt werden, und die Bezahlung erfolgte hauptsächlich per Nachnahme.

Unter dem direkten Kommando von Generalmajor Nguyen Thanh Tuan, dem Polizeichef von Hue, wurde das Projekt ins Leben gerufen. Gleichzeitig wurden die erfahrensten und sachkundigsten Beamten und Soldaten der Abteilung für Cybersicherheit und Kriminalprävention sowie der Abteilung für Ermittlungssicherheit der Polizei von Hue mobilisiert, in enger Abstimmung mit der Abteilung für Cybersicherheit und Kriminalprävention des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit und der Provinzpolizei Nghe An. Der Kampf gegen die „Geister“ im Cyberspace begann offiziell.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung, in der die Verdächtigen gefälschte Dokumente vorlegten.

Den "Chef" aufspüren

Die Task Force kam zu dem Schluss, dass die wichtigste Voraussetzung für die vollständige Zerschlagung dieses Netzwerks die Identifizierung des Anführers und des Produktionszentrums war. Dies stellte eine erhebliche Herausforderung dar. Die gesamte Kommunikation innerhalb des Netzwerks erfolgte über Sicherheitsanwendungen in Kombination mit Anonymisierungstools. Die Mitglieder des Netzwerks schienen einander nicht zu kennen und arbeiteten ausschließlich auf Befehl eines anonymen „Chefs“.

Es wurden modernste und koordinierte Ermittlungsmaßnahmen eingesetzt. Millionen elektronischer Datensätze wurden gesichtet und analysiert, und die Ermittler mussten jeder noch so kleinen Spur hartnäckig nachgehen. Ein wichtiger Zusammenhang wurde aufgedeckt, als die Behörden die Fanseiten analysierten, auf denen Werbung geschaltet wurde. Die enormen Summen, die täglich für Werbung ausgegeben wurden, führten die Ermittler zu Pham Huu Dung (geb. 1991, wohnhaft in Hanoi). Dung war für die Erstellung und Verwaltung von Werbekampagnen auf Facebook zuständig. Er selbst war lediglich ein Mittelsmann, der online arbeitete und über ein Konto Geld erhielt, ohne zu wissen, wer sein eigentlicher Auftraggeber war.

Die Task Force weitete die Ermittlungen weiter aus und entdeckte ein komplexeres technisches System, bestehend aus drei im Ausland angemieteten Servern, die ein System aus 35 Smartphones steuerten, die permanent in Betrieb waren. Dieses System ist die „Maschine“, die täglich Tausende von Spam-Nachrichten über iMessage verbreitet.

Die Ermittlungen zum Betreiber dieses Systems gestalteten sich äußerst schwierig. Doch mit Entschlossenheit und mithilfe modernster Technologie konnten die Ermittler den Hauptverdächtigen auf Pham Duy Phu (geb. 1992, wohnhaft in Nghe An) eingrenzen. Obwohl er noch recht jung ist, verfügt er über fundierte IT-Kenntnisse und ist mit Design und Druck vertraut. Sämtliche Spuren der komplexen Geldflüsse wurden über zahlreiche virtuelle Bankkonten und anonyme Internetadressen gewaschen. Hinter den raffiniert verschleierten virtuellen Fassaden führte der Geldfluss schließlich zu Phu. Das Bild des Drahtziehers des groß angelegten Fälscherrings zeichnete sich allmählich klar ab.

Die Polizei beschlagnahmte zahlreiche Mobiltelefone und gefälschte Dokumente als Beweismittel in dem Fall.

„Fabrik“ und ihr Netz aus Tentakeln

Nachdem der Anführer Pham Duy Phu identifiziert worden war, weitete die Task Force ihre Ermittlungen weiter aus, um das gesamte Netzwerk des Verdächtigen aufzudecken. Phu hatte ein geschlossenes kriminelles Imperium mit extrem strenger Aufgabenteilung aufgebaut. Als Drahtzieher betrieb Phu nicht nur das Werbesystem, verwaltete gefälschte Zalo-Konten zur Abwicklung von Bestellungen und sammelte Kundendaten, sondern traf auch Entscheidungen in der Produktionsphase.

Demnach nutzten Phu und zwei enge Vertraute, Tran Quoc Huy und Nguyen Phi Dinh, eine luxuriöse, abgelegene Wohnung in Vinh (Nghe An), um dort eine Art „Fabrik“ einzurichten. Die Wohnung war mit modernsten Maschinen und Geräten ausgestattet, darunter High-Tech-Farbdrucker, hochwertige Hartkartendrucker, Laminiergeräte, Lasergravierer, Prägemaschinen sowie online bestellte Urkundenrohlinge, Zertifikate, Personalausweise und Führerscheine. Hier wurden gefälschte Diplome und Dokumente mit beinahe echter Raffinesse hergestellt.

Um nicht aufzufliegen, nutzte Phu gefälschte Facebook- und Telegram-Konten, um landesweit Stellenanzeigen für Hausangestellte und Bürokräfte zu schalten. Die angeworbenen Personen wurden verschiedenen Aufgaben zugeteilt, ohne zu wissen, dass sie Kriminellen halfen. Sie wurden aufgefordert, Bankkonten zu eröffnen, Geld zu empfangen und zu überweisen oder andere einfache Tätigkeiten auszuführen; so bildeten sie ein Geldwäschenetzwerk und unterstützten Phu.

Nach der Herstellung wurden die gefälschten Dokumente eingesammelt und an einen Kontaktmann in Hanoi übergeben, der von Nguyen Huy Tien und Dinh Xuan Nam geführt wurde. Diese waren für die Weiterleitung der gefälschten Dokumente an die Kunden zuständig, um die Behörden zu täuschen. Tien und Nam gingen dabei besonders raffiniert vor: Sie verschickten die Waren nicht von einer festen Postfiliale aus, sondern teilten die Pakete in kleine Päckchen auf und verteilten diese an verschiedene Postfilialen von ViettelPost und VNPost in der ganzen Stadt. Eine weitere Person, Mai Quoc Viet (ebenfalls in Hanoi ansässig), war für die Erstellung des Frachtbriefcodes, die Sendungsverfolgung und die Behebung auftretender Probleme verantwortlich. Dieses Vorgehen führte zu einem undurchsichtigen Transportablauf, der die Nachverfolgung extrem erschwerte.

Seit seiner Gründung im Jahr 2022 hat Phus Netzwerk illegal mehr als 4 Milliarden VND Gewinn erzielt und damit eine große Gefahr für die öffentliche Ordnung dargestellt.

„Das Netz lüften“ und eine Warnung

Nachdem das Ermittlungsteam lange Zeit geduldig alle Dokumente und Beweise gesammelt hatte, beschloss es, dass der Zeitpunkt für die Ermittlungen gekommen war. Ein detaillierter und sorgfältiger Plan wurde ausgearbeitet. Zahlreiche Arbeitsgruppen wurden gebildet und bezogen gleichzeitig Standorte in Nghe An und Hanoi.

Innerhalb eines Tages stürmten Aufklärungsteams zeitgleich Phus „Hauptquartier“ in Vinh und die Wohnungen wichtiger Netzwerkmitglieder in Hanoi. Pham Duy Phu und seine Komplizen wurden überraschend festgenommen. Zu den sichergestellten Beweismitteln gehörten 35 Smartphones, 4 Desktop-Computer, 1 Laptop, 2 Thermodrucker für Ausweise, 3 Farbdrucker sowie über 15.000 gefälschte Formulare und zahlreiche weitere gefälschte Dokumente.

Bei der Ermittlungsbehörde sahen sich Pham Duy Phu und die Angeklagten mit unwiderlegbaren Beweisen konfrontiert und mussten ihre Häupter senken und alle ihre Verbrechen gestehen. Die Sicherheitsermittlungsbehörde der Polizei von Hue City hat einen Beschluss zur Strafverfolgung von 8 Angeklagten, darunter: Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (geb. 1979, wohnhaft in Hanoi), Nguyen Phi Dinh (geb. 1997, wohnhaft in Nghe An), Pham Dac Hoa (geb. 1983, wohnhaft in Hue City), Tran Quoc Huy (geb. 1994, wohnhaft in Nghe An), Pham Huu Dung (geb. 1991, wohnhaft in Hanoi), Dinh Xuan Nam (geb. 2000, wohnhaft in Ninh Binh) und Mai Quoc Viet (geb. 2000, wohnhaft in Nam Dinh), wegen des Verbrechens der „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen; Verbrechen der Verwendung gefälschter Siegel oder Dokumente von Behörden und Organisationen“ gemäß Artikel 341 des Strafgesetzbuches erlassen.

Die erfolgreiche Vernichtung des Falls ist ein herausragender Erfolg der Polizei von Hue und beweist ihren entschlossenen und kompromisslosen Kampf gegen Kriminalität, insbesondere gegen Hightech-Kriminalität. Der Fall dient zudem als deutliche Warnung an alle, die Technologie für illegale Handlungen missbrauchen wollen, sowie an diejenigen, die aus kurzfristigen Vorteilen gefälschte Dokumente verwenden und dabei helfen.

Das Fälschen und Verwenden gefälschter Dokumente ist nicht nur ein Gesetzesverstoß, sondern hat auch unvorhersehbare Folgen, untergräbt das soziale Vertrauen, beeinträchtigt die Sicherheit und Ordnung ernsthaft und ist der Nährboden für viele andere gefährliche Verbrechen.

Artikel und Fotos: Trang Nhung

Quelle: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html