Heute Nachmittag (20. September) wurde im Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen die Befragung der Angeklagten zum Straftatbestand der „betrügerischen Unterschlagung von Eigentum“ fortgesetzt.

Tran Thi My Dung (frühere stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank) gab ihr Verbrechen zu und erklärte, dass sie die Police zur Ausgabe von Anleihen der Setra Company vom Angeklagten Truong Khanh Hoang (früherer kommissarischer Generaldirektor der SCB Bank) erhalten habe.

Bezüglich des Plans zur Abwicklung des gefälschten Geldflusses erklärte Dung, er habe die Aufgabe unter der Leitung von Frau Nguyen Phuong Hong (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank – verstorben) übernommen und daher nichts davon gewusst. Der Angeklagte gab jedoch zu, dem Angeklagten Truong My Lan geholfen zu haben, Geld von Anleiheinvestoren zu unterschlagen.

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Angeklagter Truong My Lan. Foto: AT

Der Anklage zufolge wies Dung, nachdem er Anweisungen von Hoang und den gefälschten Cashflow-Plan von Trinh Quang Cong (ehemaliger Direktor der Acumen Company) und Nguyen Phuong Anh (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SPG Company) erhalten hatte, seine Untergebenen an, Dokumente zu legalisieren, gefälschte Cashflow-Aufträge zu erteilen, diese im SCB-Banksystem zu erfassen und der Setra Company bei der Ausgabe von Anleihen zu helfen.

Dungs Handlungen halfen dem Angeklagten Truong My Lan, 2.000 Milliarden VND von mehr als 2.400 Opfern zu erbeuten.

Der Angeklagte Hoang erklärte, er habe genau gewusst, dass Frau Lan mit der Ausgabe von Anleihen Geld der Bevölkerung für die Van Thinh Phat Group beschaffen wollte. Nachdem er erfahren hatte, dass Lan die Setra Company mit der Ausgabe von Anleihen (im Wert von 2.000 Milliarden VND) beauftragt hatte, wies er Cong, Dung und Phuong Anh an, einen Plan zur Schaffung eines gefälschten Cashflows auszuarbeiten, um Primärinvestoren zu gewinnen. Laut Hoang gab Lan Anleihen der Setra Company aus, um Geld für die Zinsen von drei Anleihepaketen der An Dong Company zu erhalten.

„Der Angeklagte hat Mitleid mit den Opfern. Seine Mutter und seine Frau haben ebenfalls Anleihen der Setra Company gekauft“, sagte der Angeklagte Hoang traurig.

Die Angeklagte Ngo Thanh Nha (ehemalige Generaldirektorin der Van Thinh Phat Group und Vorstandsvorsitzende der An Dong Company) gab an, dass sie die Police zur Ausgabe von Anleihen für die An Dong Company von ihrer Schwägerin, der Angeklagten Truong My Lan, erhalten habe.

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Angeklagte vor Gericht. Foto: AT

Der Angeklagte bestätigte, dass er die Ausgabe der Anleihe weder mit dem Angeklagten Lan besprochen noch vereinbart habe.

„Nach Erhalt der Anleiheemissionsrichtlinie unterzeichnete der Beklagte lediglich die Dokumente zur Anleiheemission der An Dong Company und unterzeichnete später die Ausgabe der Anleihen. Der Beklagte fungierte lediglich als Vorstandsvorsitzender und leitete oder beteiligte sich nicht an den Aktivitäten der An Dong Company“, erklärte der Beklagte Nha.

Als die Jury ihn nach den Folgen seines Handelns fragte, brach es dem Angeklagten Nha in Tränen aus: „Nachdem ich das Ergebnis der Untersuchung gelesen hatte, war ich sehr überrascht und wusste nicht, dass ich den Menschen so großen Schaden zugefügt hatte. Ich fühlte mich dafür verantwortlich. Ich forderte von meiner Familie eine Entschädigung von 2 Milliarden VND.“

Der Angeklagte Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB Bank) gab das Verbrechen ebenfalls zu und erklärte, dass er nach Erhalt der Anweisungen von Frau Truong My Lan zur Ausgabe von Anleihen diese dem Vorstand zur Umsetzung vorgelegt habe.

In Bezug auf die Anweisung an den Einzelhandel, eine Verkaufsorganisation aufzubauen und die Direktoren und das Verkaufspersonal in den SCB-Filialen und Transaktionsbüros in neue Produkte einzuarbeiten, sagte Van Khai, dass die SCB über eine Reihe interner Dokumente verfüge, die für die Schulung vor der Kundenberatung erstellt wurden.

Der Angeklagte Van bestätigte, dass er an der Ausgabe der Anleihen nicht beteiligt gewesen sei und in keiner Weise davon profitiert habe.

„Damals dachte der Angeklagte, er würde die Kundenressourcen ausnutzen, für die SCB jahrelang hart gearbeitet hatte. Als der Vorfall geschah, war der Angeklagte zutiefst untröstlich und dachte nicht, dass so vielen Menschen dadurch Schaden zugefügt werden würde.

Was den Cashflow und die Kundenkontenverwaltung angeht, war der Angeklagte weder an der Leitung beteiligt noch wusste er davon. Er wies die SCB-Mitarbeiter auch nicht an, gefälschte Dokumente zu unterzeichnen, um den Cashflow zu generieren“, sagte der Angeklagte Van unter Tränen.

Die Untergebenen von Frau Truong My Lan hatten nicht mit einer so großen Zahl von Anleihekäufern gerechnet.

Die Untergebenen von Frau Truong My Lan hatten nicht mit einer so großen Zahl von Anleihekäufern gerechnet.

Um Geld von der Bevölkerung zu sammeln, wies die Angeklagte Truong My Lan ihre Untergebenen an, 25 gefälschte Anleihecodes auszugeben und sich so mehr als 30.000 Milliarden VND von Investoren anzueignen.
Das Gericht forderte das Opfer von Frau Truong My Lan auf, die Anzahl der gehaltenen Anleihen zu überprüfen.

Das Gericht forderte das Opfer von Frau Truong My Lan auf, die Anzahl der gehaltenen Anleihen zu überprüfen.

Das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die Opfer, also die Personen mit Rechten und Pflichten im Fall Truong My Lan, aufgefordert, ihre persönlichen Daten und die Anzahl der gehaltenen Kautionen zu überprüfen. Sollten diese nicht übereinstimmen, sollen sie einen Antrag auf Anpassung stellen.
Frau Truong My Lan veruntreute mehr als 30.000 Milliarden durch „Geisteranleihen“ und erscheint weiterhin vor Gericht

Frau Truong My Lan veruntreute mehr als 30.000 Milliarden durch „Geisteranleihen“ und erscheint weiterhin vor Gericht

Frau Truong My Lan wies ihre Untergebenen an, 25 gefälschte Anleihepakete auszugeben und sie dann an die Bevölkerung zu verkaufen, um sich mehr als 30.000 Milliarden VND anzueignen.