Im Ergebnis der Untersuchung des Falls, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete, stellte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit fest, dass der Angeklagte Dang Phuong Hoai Tam (Leiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group) das größte Vertrauen von Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) genoss.
Laut Tams Aussage war er ab etwa 2013 und 2014 Mitglied des Managementteams und überwachte die Vermögenswerte der Gruppe, darunter auch die persönlichen Vermögenswerte von Frau Lan und der Van Thinh Phat Group.
Bis 2017 wurde Tam damit beauftragt, die ausstehenden Schulden bei der SCB Bank im Zusammenhang mit den oben genannten Vermögenswerten zu überwachen. Gleichzeitig überwachte und aktualisierte ein anderer Mitarbeiter die Liste der einzelnen Vermögenswerte und fügte Informationen zu ausstehenden Schulden hinzu, wie etwa: Name des Kreditnehmers, Kreditbetrag, Auszahlungsdatum, Sicherheiten, ausstehende Schulden, Kreditlaufzeit, Name der Kreditnehmerfiliale usw.
Anfang 2020 wurde Tam zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt und ist für die gesamte Büroarbeit verantwortlich.
Frau Truong My Lan (Foto: HN).
Laut dem Untersuchungsergebnis bestätigte Tam, dass er bei der SCB Informationen und damit verbundene ausstehende Schulden für 98 Wohnimmobilien und Bauland in Ho-Chi-Minh-Stadt und 28 landwirtschaftliche Grundstücke im Bezirk 9 (Thu Duc City), Ho-Chi-Minh-Stadt, verwaltet hatte.
„Tam wusste, dass diese Vermögenswerte als Hypotheken für SCB-Kredite belastet waren“, so das Fazit der Untersuchung.
Unterdessen geht aus der Aussage von Frau Truong My Lan hervor, dass diese Vorsitzende Hoai Tam damit beauftragt hat, einzelne Immobilien zu überwachen, herauszufinden, welche Vermögenswerte für Bankkredite vorgesehen sind und welche nicht, und die Liste der Unternehmen/Personen zu verwalten und zu überwachen, deren Namen auf den Vermögenswerten und Krediten stehen.
Frau Lan beauftragte Tam außerdem mit der Leitung von Mitarbeitern, die Rechtsverfahren zur Gründung von Unternehmen durchführen sollten, um den Beklagten Nguyen Phuong Anh (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der Penninsula Company) bei Bedarf bei der Vorbereitung von Dokumenten für SCB-Kredite zu unterstützen.
Im Jahr 2022 vertraute Frau Lan Tam die Liste der Vermögenswerte der Vorsitzenden an, die bei der SCB als Hypothek belastet waren. Tam wurde gebeten, die Informationen zu jedem Vermögenswert zu überprüfen, um festzustellen, ob Fehler vorlagen oder ob Vermögenswerte nach der Rückzahlung des Darlehens nicht zurückgegeben wurden.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge verwaltete und nutzte der Angeklagte Tam 126 Vermögenswerte, überwachte die ausstehenden Schulden dieser Vermögenswerte und koordinierte mit anderem Personal die Legalisierung von Hunderten von Kreditanträgen für die Van Thinh Phat-Gruppe.
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit beschuldigte Tam, direkt mit den kriminellen Handlungen von Frau Truong My Lan in Verbindung zu stehen und für den Betrag von 171.000 Milliarden VND, den Frau Truong My Lan von SCB unterschlagen hat, sowie für den Verlust von mehr als 57.000 Milliarden VND mitverantwortlich zu sein.
In diesem Fall wurde von der Ermittlungspolizei vorgeschlagen, Dang Phuong Hoai Tam wegen des Verbrechens der Vermögensveruntreuung strafrechtlich zu verfolgen.
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Quelle
![[Foto] Unterzeichnung einer Kooperation zwischen Ministerien, Zweigstellen und Ortschaften Vietnams und Senegals](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/24/6147c654b0ae4f2793188e982e272651)
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