Wir unternehmen alle Anstrengungen, um Vietnam von der Grauen Liste zur Bekämpfung der Geldwäsche zu streichen

Bei der Sitzung des Lenkungsausschusses für Geldwäschebekämpfung diskutierten Vertreter von Ministerien und Zweigstellen über die Koordinierung und Umsetzung der gegenüber der FATF zugesagten Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung.

Vizepremierminister Ho Duc Phoc, Vorsitzender des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche, spricht. (Foto: An Dang/VNA)

Am Nachmittag des 12. Dezember betonte der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc, Vorsitzender des Lenkungsausschusses und Vorsitzender einer Sitzung des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche, dass die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Vietnam auf die Graue Liste (erweiterte Überprüfungsliste) gesetzt habe. Dies wird enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.

Aktionen fördern

Der stellvertretende Premierminister sagte, dass das Inspektionsteam der FATF Vietnam außerdem 17 Handlungsempfehlungen zur Behebung von Mängeln im Mechanismus zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen gegeben habe. Es erfordert einen gewissen Anstoß, Aktionen abzuschließen und sich anzustrengen, um von dieser Liste gestrichen zu werden.

Geben Sie Stellungnahmen zur Recherche und Fertigstellung der Rechtsgrundlagen für die virtuelle Vermögensverwaltung ab. das Unternehmensgesetz ändern und ergänzen; Der stellvertretende Premierminister forderte die Staatsbank von Vietnam – die ständige Vertretung des Lenkungsausschusses – auf, ein Sekretariat einzurichten, um die Zusammenarbeit mit Ministerien und Zweigstellen zu unterstützen.

Unvollständige Ausgaben müssen umgehend an die Ministerien und Zweigstellen weitergeleitet werden, mit der Bitte um einen Bericht über die Umsetzung. Ministerien und Sektoren müssen dringend Ressourcen bereitstellen, um den gegenüber der FATF zugesagten Aktionsplan umzusetzen. Achten Sie auf das Berichtsinformationssystem, um vollständige und anschauliche Berichte zu erhalten. Berichten Sie über die Ergebnisse der Umsetzung und schlagen Sie der Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) alle drei Monate und ad hoc auf Anfrage technische Unterstützung durch die Staatsbank vor – die ständige Vertretung des Lenkungsausschusses.

Der stellvertretende Premierminister wies darauf hin, dass Ministerien und Zweigstellen spezialisiertes und kompetentes Personal bereitstellen müssten, um die Umsetzung der Maßnahmen zu planen und zu koordinieren sowie Fortschrittsberichte zu erstellen.

Die Staatsbank ist für die Überprüfung der Angaben, die Erteilung schriftlicher Weisungen und die Anforderung zusätzlicher Daten bei fehlenden Angaben zuständig.

In Bezug auf die von den Ministerien und Sektoren ergriffenen Maßnahmen schlug der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc vor, dass die Ministerien und Sektoren die Empfehlungen der FATF, die Methodik der Empfehlungen, die Anforderungen der gemeinsamen Bewertungsgruppe von FATF und APG sowie die von der Staatsbank übermittelten Dokumente proaktiv prüfen, um die Umsetzung zu organisieren und Berichte zu erstellen, die an die FATF/APG gesendet werden. Gleichzeitig gibt es einen Mechanismus, um Angelegenheiten innerhalb der Funktionen und Aufgaben rasch zu behandeln und den zuständigen Behörden die Genehmigung von Mechanismen für Angelegenheiten vorzuschlagen, die über die Funktionen und Aufgaben bei der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans hinausgehen.

Der stellvertretende Premierminister beauftragte die Staatsbank, alle drei Monate Informationen von Ministerien und Zweigstellen zusammenzustellen und dem Premierminister darüber Bericht zu erstatten. Bei dringenden Anfragen bitte sofort melden. Frühzeitige Zusammenarbeit mit Ländern, die auf die Graue Liste gesetzt bzw. von ihr gestrichen wurden, um einen Austausch zu organisieren und aus den Erfahrungen zu relevanten Themen zu lernen.

Der stellvertretende Premierminister beauftragte das Außenministerium und andere Ministerien und Zweigstellen, hochwertige Ressourcen für die Übersetzung von Fachdokumenten der Ministerien und Zweigstellen bereitzustellen, um Genauigkeit und Effizienz zu gewährleisten. „Wir möchten der FATF zeigen, dass wir große Anstrengungen unternehmen, die Handlungsempfehlungen umzusetzen, von der Ausarbeitung rechtlicher Dokumente bis hin zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. So haben wir beispielsweise Geldwäsche strafrechtlich verfolgt und untersucht, und es gab tatsächlich Fälle, in denen Vermögenswerte aus dem Ausland sichergestellt wurden“, erklärte der stellvertretende Premierminister.

FATF erwägt, Vietnam auf die schwarze Liste zu setzen

Der stellvertretende Gouverneur der Staatsbank von Vietnam, Pham Tien Dung, sagte, dass die Staatsbank in der vergangenen Zeit Anstrengungen unternommen habe, ihrer Rolle als ständige Agentur des Lenkungsausschusses gerecht zu werden. Nachdem die multilaterale Bewertung der Leistung Vietnams im Bereich der Geldwäschebekämpfung durch die Asien-Pazifik-Gruppe im Jahr 2019 abgeschlossen und die Ergebnisse im Januar 2022 veröffentlicht wurden, konsultierte die Staatsbank den Premierminister und legte ihm den Nationalen Aktionsplan zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen für den Zeitraum 2021–2025 zur Unterzeichnung und Verkündung vor (Beschluss Nr. 941/QD-TTg).

Als die FATF Vietnam offiziell auf die Graue Liste setzte (Juni 2023), konsultierte die Staatsbank den Premierminister und legte ihm die Unterzeichnung der Entscheidung 194/QD-TTg vor, mit der der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der Verpflichtungen der vietnamesischen Regierung zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verkündet wurde.

Die Staatsbank hat proaktiv recherchiert und internationale Experten der APG konsultiert, um einen Berichtsentwurf zu entwickeln, der Ministerien und Zweigstellen dabei helfen soll, die Gesamtsituation und den Informationsbedarf für jede Maßnahme zu erfassen. einen Plan zur fortlaufenden und aufeinanderfolgenden Erfassung von Informationen und Daten haben; Befolgen Sie genau die Anforderungen der Joint Review Group (JG). Besprechen Sie gleichzeitig mit Vertretern der APG, Geldgebern und internationalen Organisationen, ob Vietnam bei der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans und bei der Erstellung eines Fortschrittsberichts Unterstützung und Beratung erhalten kann (FATF/APG verlangt alle drei Monate einen Bericht).

Bis zum zweiten Fortschrittsbericht (PR2) im September 2024 waren 8/17 Maßnahmen abgelaufen. Trotz gewisser Bemühungen gibt es in Vietnam nach Einschätzung der JG Group 16/17 „unvollendete“ und 1 „teilweise abgeschlossene“ Aktion.

Angesichts der oben genannten begrenzten Fortschritte hat APG angekündigt, dass die FATF erwägt, Vietnam auf die FATF-Gegenmaßnahmenliste (Schwarze Liste) zu setzen. Die Staatsbank hat gerade den PR3-Bericht zusammengestellt und am 25. November an die FATF gesendet.

Im Zuge der Synthese und Ausarbeitung des Berichts war es den meisten Ministerien und Zweigstellen nicht möglich, Informationen entsprechend dem von der Staatsbank entwickelten Entwurf bereitzustellen. Die Fortschritte während dieses Berichtszeitraums waren begrenzt und entsprachen nicht den Anforderungen der Joint Assessment Group.

Bei dem Treffen diskutierten Vertreter von Ministerien und Zweigstellen Inhalte im Zusammenhang mit der Koordinierung und Umsetzung der gegenüber der FATF zugesagten Maßnahmen. an der Vervollkommnung des Rechtssystems arbeiten, das Recht verbreiten und popularisieren; Inspektion, Untersuchung, Überwachung, Prävention, Kriminalitätsbekämpfung; Studieren und nutzen Sie internationale Erfahrungen, um die Wirksamkeit der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von Massenvernichtungswaffen weiter zu verbessern./.

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