Die weltgrößte Kryptowährungsbörse wird von den USA des Betrugs beschuldigt.

Kryptowährungen und Aktien von Unternehmen aus dem Krypto- und Blockchain-Bereich brachen am 5. Juni ein, nachdem die US-Wertpapieraufsichtsbehörde die Kryptowährungsbörse Binance verklagt hatte.

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat Binance und CEO Changpeng Zhao (CZ) unter anderem wegen der heimlichen Kontrolle von Binance.US als Teil einer „Betrugswebsite“ zur Umgehung US-amerikanischer Gesetze verklagt.

„Betrug, Umgehung des Gesetzes“

Die von der SEC beim Bundesgericht in Washington, DC, eingereichte Klage listet 13 Anschuldigungen gegen Binance, Herrn Zhao und den angeblich unabhängigen US-Börsenbetreiber auf.

Die SEC warf Binance vor, die Handelsvolumina auf seiner Plattform künstlich aufgebläht, Kundengelder veruntreut und es versäumt zu haben, US-Kunden von seiner Plattform auszuschließen, während das Unternehmen zudem Anleger über die Marktüberwachungskontrollen in die Irre geführt habe.

Die SEC behauptet außerdem, dass Binance und sein Gründer Changpeng Zhao – einer der prominentesten Tycoons der Kryptoindustrie – heimlich die Kundengelder kontrollierten und so die Gelder der Anleger nach Belieben vermischen und umleiten konnten.

Die SEC wirft Binance vor, im Rahmen eines ausgeklügelten Plans zur Umgehung der US-amerikanischen Wertpapiergesetze separate US-amerikanische Unternehmen gegründet zu haben. Sie beruft sich dabei auf eine Reihe von Untersuchungen gegen die Börse, die in diesem Jahr und im Jahr 2022 angekündigt wurden.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat Binance und dessen CEO in Washington D.C. vor einem Bundesgericht wegen 13 Anklagepunkten verklagt. Foto: CNBC

„Wir werfen Herrn Zhao und Binance-Unternehmen vor, in ein weitverzweigtes Netz aus Betrug, Interessenkonflikten, mangelnder Transparenz und kalkulierter Umgehung des Gesetzes verwickelt gewesen zu sein“, sagte SEC-Vorsitzender Gary Gensler in einer Erklärung.

Die Klage der SEC ist nur eines der rechtlichen Probleme, mit denen Binance in letzter Zeit konfrontiert war.

Im März wurde das Unternehmen von der US-amerikanischen Warenterminhandelskommission (CFTC) wegen des Betriebs einer illegalen Börse mit gefälschten Compliance-Programmen verklagt. Herr Zhao sagte, die CFTC habe nicht die ganze Wahrheit gesagt.

Binance wird außerdem vom US- Justizministerium wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen untersucht.

Vor der Klage der SEC berichtete Reuters, dass Binance die Kontrolle über die Bankkonten von Binance.US übernommen hatte, obwohl das Unternehmen behauptete, die Einrichtung operiere unabhängig und stehe in keiner Verbindung zu Binance China.

Laut Reuters war ein leitender Angestellter von Binance der Hauptverantwortliche für fünf Bankkonten von BAM Trading, dem Betreiber von Binance.US, darunter eines mit Geldern von US-Kunden.

„Gespräche in gutem Glauben“

„Wir werden unsere Plattform energisch verteidigen“, erklärte Binance in einem Blogbeitrag und fügte hinzu: „Da Binance keine US-Börse ist, werden die Maßnahmen der SEC nur begrenzt wirksam sein.“

„Alle Benutzergelder auf Binance und mit Binance verbundenen Plattformen, einschließlich Binance.US, sind sicher“, heißt es in einem Blogbeitrag von Binance.

Binance erklärte, man habe „Gespräche in gutem Glauben“ mit der SEC geführt und sei „aktiv auf deren Fragen eingegangen und habe sich mit deren Bedenken auseinandergesetzt“, unter anderem durch den Versuch, eine Verhandlungslösung zu erzielen.

„Mit der heutigen Beschwerde hat die SEC diesen Prozess aufgegeben. Stattdessen hat sie sich für einseitiges Handeln und eine Klage entschieden. Wir sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden“, so Binance.

Binance hat seinen Sitz nicht in den USA, daher ist der Zugang der SEC zur Börse eingeschränkt. Foto: Coin Desk

Bitcoin, die weltweit größte Kryptowährung, fiel am 5. Juni um mehr als 6 Prozent, wobei die Verluste im Laufe des Tages noch zunahmen. Am Nachmittag des 5. Juni notierte die Kryptowährung bei rund 25.500 US-Dollar – dem niedrigsten Stand seit Monaten. Seit ihrem jüngsten Höchststand vor etwa einem Monat hat Bitcoin fast 14 Prozent an Wert verloren. Auch die Kryptowährung von Binance (BNB) gab um 9,72 Prozent nach.

Ethereum, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung, erlitt nach Bekanntwerden der Klage ebenfalls einen Kursverlust. Der Kurs von Ethereum fiel um mehr als 5 % auf rund 1.800 US-Dollar pro ETH.

Binance war jedoch nach Bekanntwerden der Klage der größte Verlierer. Der Kurs der Binance-Kryptowährung (BNB) fiel um fast 10 %, nachdem Anleger ihre Anteile abgezogen hatten. Laut coinglass.com wurden rund 9.802 BTC im Wert von 249,36 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin-Reserven von Binance transferiert.

Marktteilnehmern zufolge könnten die Vorwürfe der SEC für Binance problematisch werden und den Markt, in dem Binance eine dominante Stellung einnimmt, beeinträchtigen. Im Jahr 2022 verarbeitete Binance täglich Transaktionen im Wert von rund 65 Milliarden US-Dollar.

Binance wurde 2017 in Shanghai gegründet und hat seinen Hauptsitz auf den Kaimaninseln. Herr Zhao ist kanadischer Staatsbürger und wurde bis zu seinem zwölften Lebensjahr in China geboren und wuchs dort auf. Die Börse selbst gibt an, keinen Hauptsitz zu haben. Herr Zhao hingegen erklärte, der Hauptsitz des Unternehmens sei dort, wo er sich gerade aufhalte .

Nguyen Tuyet (Laut Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-tien-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html