„Shark Binh“ und neun Komplizen wurden im Zusammenhang mit der Kryptowährung Antex angeklagt.

Den Beschuldigten wurde vorgeworfen, durch das digitale Währungsprojekt „Antex“ Hunderte von Milliarden Dong von Zehntausenden von Anlegern betrogen und veruntreut sowie gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen zu haben, wodurch dem Staatshaushalt besonders große Verluste entstanden seien.

Am Nachmittag des 14. Oktober gab die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi auf einer Pressekonferenz zu einer Reihe typischer Fälle und Vorfälle im Wirtschafts- und Umweltbereich die Entscheidung bekannt, den Fall zu verfolgen und Nguyen Hoa Binh (allgemein bekannt als "Shark Binh") und 9 weitere Personen wegen zweier Anklagepunkte anzuklagen: "Betrügerische Aneignung von Eigentum" gemäß Artikel 174 und "Verstoß gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen" gemäß Artikel 221 des Strafgesetzbuches.

Oberst Chu An Thanh, Leiter der Abteilung PC03 der Polizei von Hanoi , informierte über den Fall Shark Binh.

Anzeichen von Betrug im Zusammenhang mit dem Projekt „Antex digitale Währung“ erkennen

Ausgehend von der Sammlung von Informationen, dem Erfassen der Situation im Cyberspace und den Reaktionen der Bevölkerung auf Anzeichen von mutmaßlichem Betrug im Zusammenhang mit dem Projekt der digitalen Währung „Antex“ hat der Direktor der Polizei von Hanoi die Wirtschaftspolizei angewiesen, sich mit den Facheinheiten abzustimmen, um dringend eine Überprüfung und Untersuchung durchzuführen und die Angelegenheit aufzuklären.

Laut ersten Ermittlungsergebnissen vereinbarten Nguyen Hoa Binh (geb. 1981, wohnhaft in Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi) und mehrere Kryptowährungsexperten, 5 Milliarden VND für die Entwicklung des Projekts „Antex Digital Currency“ (gespeichert auf der Binance-Wallet) bereitzustellen. Ziel der Gruppe war es, durch die Ausgabe und den Verkauf von „Antex Digital Currency“ Kapital von Investoren zu mobilisieren, um Folgeprojekte wie „VNDT Digital Currency“ und „VNDT e-Wallet“ zu realisieren – tatsächlich wurden jedoch keine Produkte fertiggestellt.

Im Rahmen der Kapitalbeteiligungsstruktur steuerte Nguyen Hoa Binh 2 Milliarden VND bei und veranlasste die Gründung der Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company zur Projektdurchführung. Die anfängliche Kapitaleinlage wurde für Gehälter, Servermiete und technische Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung des Systembetriebs verwendet.

Es wurden 33,2 Milliarden Antex-Token verkauft, wodurch etwa 117 Milliarden VND eingenommen wurden.

Von August bis November 2021 emittierte und verkaufte die Gruppe 33,2 Milliarden Antex-Token an rund 30.000 Investoren über Kryptowährungsbörsen und erzielte damit einen Erlös von 4,5 Millionen USDT (entspricht 4,5 Millionen USD bzw. etwa 117 Milliarden VND).

Um Vertrauen zu gewinnen, nutzte Nguyen Hoa Binh seinen persönlichen Ruf und seinen Einfluss in sozialen Netzwerken, um die Gründung des Next100 Blockchain Investmentfonds anzukündigen. Dieser sollte innerhalb von zehn Jahren 50 Millionen US-Dollar investieren, um das Projekt zu fördern und einen Token-Abfluss zu verhindern. Das Projekt verlief jedoch nicht planmäßig, die Beteiligten zogen das Geld der Investoren ab und transferierten es auf persönliche Wallets und in Unternehmen des Nexttech-Ökosystems, um es zu missbrauchen.

Laut den Ermittlungsbehörden hoben Nguyen Hoa Binh und seine Komplizen Geld von 30.000 Anlegerkonten ab und eigneten sich dabei eine außergewöhnlich hohe Summe an. Die Polizei von Hanoi beschlagnahmte und fror vorläufig Vermögenswerte im Wert von rund 900 Milliarden VND ein, darunter 597 Goldbarren, Devisen, 18 rote Bücher, zwei Autos sowie zahlreiche zugehörige Ausrüstungsgegenstände und Dokumente. Bislang konnten lediglich 3,45 Milliarden VND sichergestellt werden.

Ausweitung der Untersuchung der Buchhaltungs- und Immobilienaktivitäten von Nexttech

Im Zuge der Ermittlungen entdeckte die Stadtpolizei weitere Verstöße von Nguyen Hoa Binh. Konkret soll er im Jahr 2022 die Gründung der Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company veranlasst und unter seiner Aufsicht Personen damit beauftragt haben, zwei parallele Buchhaltungssysteme zu verwalten und zu nutzen, um Einnahmen zu verschleiern, den Wert von Kaufverträgen zu mindern und dem Staatshaushalt dadurch besonders hohe Verluste zuzufügen.

Auf Grundlage der gesammelten Dokumente erließ die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi am 10. Oktober 2025 einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) und 9 weitere Personen wegen zweier Straftaten: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ (Artikel 174 des Strafgesetzbuches) und „Verstoß gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ (Artikel 221 des Strafgesetzbuches).

Die Wirtschaftspolizei der Stadt Hanoi ermittelt weiterhin in diesem Fall und weitet die Ermittlungen aus, um die Straftaten und die beteiligten Unternehmen im Nexttech-Ökosystem aufzuklären. Die Polizei bittet die Opfer, sich unter folgender Adresse zu melden: Wirtschaftspolizei, Stadt Hanoi – Nr. 382 Kham Thien, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Hanoi.
Zuständiger Ermittler: Bui Duc Hieu - Telefonnummer 0983.794.570.

Der Fall von Nguyen Hoa Binh („Shark Binh“) erregt besonderes öffentliches Aufsehen, nicht nur wegen des finanziellen Ausmaßes und der hohen Opferzahl, sondern auch wegen seiner Verbindung zum Blockchain-Investitionsmodell und digitalen Währungen – einem neuen Bereich mit hohem Betrugspotenzial. Die Behörden raten dringend zur Wachsamkeit und empfehlen, Informationen über digitale Finanzprojekte vor Investitionen sorgfältig zu prüfen, um nicht selbst Opfer solcher Betrügereien zu werden.

Quelle: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm