„Shark Binh“ und 9 Komplizen wurden im Zusammenhang mit der Kryptowährung Antex strafrechtlich verfolgt

Den Angeklagten wurde vorgeworfen, über das Digitalwährungsprojekt „Antex“ Zehntausende Anleger um Hunderte Milliarden Dong betrogen und unterschlagen sowie gegen Buchführungsvorschriften verstoßen zu haben, wodurch dem Staatshaushalt besonders große Verluste entstanden seien.

Am Nachmittag des 14. Oktober gab die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei Hanoi auf einer Pressekonferenz zu einer Reihe typischer Fälle und Vorfälle im Wirtschafts- und Umweltbereich die Entscheidung bekannt, den Fall strafrechtlich zu verfolgen und Nguyen Hoa Binh (allgemein bekannt als „Shark Binh“) und neun weitere Personen wegen zweier Anklagepunkte strafrechtlich zu verfolgen: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 und „Verstoß gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Artikel 221 des Strafgesetzbuchs.

Oberst Chu An Thanh, Leiter der Abteilung PC03 der Polizei von Hanoi , informierte über den Fall Shark Binh.

Erkennung von Betrugsspuren im Projekt „Antex Digital Currency“

Der Direktor der Polizei von Hanoi hat die Wirtschaftspolizei angewiesen, sich mit professionellen Einheiten abzustimmen, um dringende Überprüfungen und Ermittlungen durchzuführen und so Klarheit zu schaffen. Dabei hat er Informationen gesammelt, die Situation im Cyberspace erfasst und die Überlegungen der Bevölkerung zu Anzeichen eines mutmaßlichen Betrugs im Zusammenhang mit dem Projekt „Digitale Währung Antex“ berücksichtigt.

Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge haben sich Nguyen Hoa Binh (Jahrgang 1981, wohnhaft in Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi) und eine Reihe von Personen mit Fachwissen im Bereich Kryptowährungen bereit erklärt, 5 Milliarden VND für die Entwicklung des Projekts „Antex Digital Currency“ (gespeichert auf dem Binance E-Wallet) bereitzustellen. Ziel dieser Gruppe ist es, durch die Ausgabe und den Verkauf der „Antex Digital Currency“ Kapital von Investoren zu mobilisieren, um Folgeprojekte wie die „VNDT Digital Currency“ und das „VNDT E-Wallet“ zu entwickeln. Tatsächlich wurden jedoch keine Produkte fertiggestellt.

Im Rahmen der Kapitaleinlagestruktur steuerte Nguyen Hoa Binh 2 Milliarden VND bei und leitete die Gründung der Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company zur Umsetzung des Projekts. Die anfängliche Kapitaleinlage wurde zur Zahlung von Gehältern, zur Miete von Servern und für technische Aktivitäten zur Unterstützung des Systembetriebs verwendet.

33,2 Milliarden Antex-Token wurden verkauft, wodurch etwa 117 Milliarden VND eingenommen wurden

Von August bis November 2021 gab die Gruppe 33,2 Milliarden Antex-Token aus und verkaufte sie über Kryptowährungsbörsen an etwa 30.000 Investoren und verdiente dabei 4,5 Millionen USDT (entspricht 4,5 Millionen USD, etwa 117 Milliarden VND).

Um Vertrauen zu gewinnen, nutzte Nguyen Hoa Binh seinen persönlichen Ruf und Einfluss in sozialen Netzwerken, um die Gründung des Next100 Blockchain Investment Fund anzukündigen. Er verpflichtete sich, innerhalb von 10 Jahren 50 Millionen US-Dollar zu investieren, um das Projekt zu fördern und Token-Dumping zu verhindern. Das Projekt wurde jedoch nicht planmäßig umgesetzt, die Investoren zogen das Geld ab und transferierten es in persönliche Wallets und an Unternehmen im Nexttech-Ökosystem, um es dort zu missbrauchen.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde hoben Nguyen Hoa Binh und seine Komplizen Geld aus 30.000 Anleger-Wallets ab und erbeuteten damit einen außergewöhnlich hohen Betrag. Die Polizei von Hanoi beschlagnahmte und fror vorübergehend Vermögenswerte im Wert von rund 900 Milliarden VND ein, darunter 597 Goldbarren, Devisen, 18 rote Bücher, zwei Autos sowie zahlreiche zugehörige Geräte und Dokumente. Die Täter konnten lediglich 3,45 Milliarden VND zurückerhalten.

Ausweitung der Untersuchung der Buchhaltungs- und Immobilienaktivitäten von Nexttech

Im Zuge der Ermittlungen entdeckte die Stadtpolizei weitere Verstöße von Nguyen Hoa Binh. Konkret ordnete der Verdächtige im Jahr 2022 die Gründung der Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company an und beauftragte unter seiner Aufsicht stehende Personen mit der Verwaltung und Nutzung zweier paralleler Buchhaltungssysteme, um Einnahmen zu verschleiern und den Wert von Kaufverträgen zu senken, was dem Staatshaushalt besonders große Verluste bescherte.

Auf der Grundlage der gesammelten Dokumente erließ die Ermittlungspolizeibehörde der Polizeibehörde der Stadt Hanoi am 10. Oktober 2025 eine Entscheidung zur Strafverfolgung des Falls und zur Anklage von Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) und neun weiteren Personen wegen zweier Straftaten: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ (Artikel 174, Strafgesetzbuch); „Verstoß gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ (Artikel 221, Strafgesetzbuch).

Derzeit untersucht die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Hanoi den Fall weiter und weitet seine Ermittlungen aus, um die kriminellen Handlungen und die damit verbundenen Unternehmen im Nexttech-Ökosystem aufzuklären. Die Polizeibehörde bittet die Opfer in diesem Fall, sich an die folgende Adresse zu wenden und sich zu melden: Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Hanoi – Nr. 382 Kham Thien, Van Mieu – Bezirk Quoc Tu Giam, Hanoi.
Zuständiger Ermittler: Bui Duc Hieu – Telefonnummer 0983.794.570.

Der Fall Nguyen Hoa Binh („Shark Binh“) erregt besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, nicht nur wegen seines finanziellen Ausmaßes und der großen Zahl der Opfer, sondern auch wegen seiner Verbindung zum Anlagemodell „Blockchain“ und digitalen Währungen – einem neuen Bereich mit vielen potenziellen Risiken für raffinierten Betrug. Die Behörden raten dazu, wachsam zu sein und Informationen über digitale Finanzprojekte vor Investitionen sorgfältig zu prüfen, um nicht Opfer ähnlicher Betrügereien zu werden.

Quelle: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm